证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2025-030

辽宁成大生物股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月14日

（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

普通股股东人数228

2、出席会议的股东所持有的表决权数量243204872

普通股股东所持有表决权数量243204872

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

58.3995

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.3995

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股24208374899.539010846930.4459364310.0151

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24208341099.538810850310.4461364310.0151

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24246880599.69736871440.2825489230.0202

4、议案名称：《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股24246774399.69696953360.2859417930.0172

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24251227899.71526761010.2779164930.0069

6、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24235038599.64868139020.3346405850.0168

7、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24206173399.529911278460.4637152930.0064

8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24206145599.529811309240.4650124930.00529、议案名称：《关于公司2025年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1400823190.136614892469.5826436310.2808

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于公

司<2024

5年度利润1391993195.26026761014.6268164930.1130

分配预

案>的议案》《关于公司使用部分超募资

6金永久补1375803894.15238139025.5698405850.2779

充流动资金的议案》《关于公司2024

7年度董事1346938692.176911278467.7183152930.1048

薪酬的议案》《关于公

9司20251307964889.5098148924610.1915436310.2987年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的9个议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：9；

公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决，其所持有表决权股份数量为

227663764股；

4、本次股东大会听取了《公司2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤、孙颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2025年5月15日