证券代码：688750证券简称：金天钛业公告编号：2025-023

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月13日

（二）股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量367691218

普通股股东所持有表决权数量367691218

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.5008

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.5008

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36740264099.92152855780.077630000.0009

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36742948999.92882482290.0675135000.0037

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36742948999.92882570390.069946900.0013

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举李新罗先生为公司

4.01第二届董事会非独立董事的22782778461.9617是

议案关于选举樊凯先生为公司第

4.02二届董事会非独立董事的议22781293061.9576是

案关于选举朱子昂先生为公司

4.03第二届董事会非独立董事的22781442561.9580是

议案关于选举任彬彬女士为公司

4.04第二届董事会非独立董事的22781692661.9587是

议案关于选举李强先生为公司第

4.05二届董事会非独立董事的议22780342161.9550是

案

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举王善平先生为公司

5.01第二届董事会独立董事的议23287442163.3342是

案关于选举何正才先生为公司

5.02第二届董事会独立董事的议23288191863.3362是

案关于选举章林先生为公司第

5.0323286341863.3312是

二届董事会独立董事的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例

序号票数比例（%）数（%）数（%）关于选举李新罗先生为公

4.01司第二届董事会非独立董4635796474.9779

事的议案关于选举樊凯先生为公司

4.02第二届董事会非独立董事4634311074.9539

的议案关于选举朱子昂先生为公

4.03司第二届董事会非独立董4634460574.9563

事的议案关于选举任彬彬女士为公

4.04司第二届董事会非独立董4634710674.9604

事的议案关于选举李强先生为公司

4.05第二届董事会非独立董事4633360174.9385

的议案关于选举王善平先生为公

5.01司第二届董事会独立董事4634460174.9563

的议案关于选举何正才先生为公

5.02司第二届董事会独立董事4635209874.9685

的议案关于选举章林先生为公司

5.03第二届董事会独立董事的4633359874.9385

议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、满虹2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025年8月14日