湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董

事会独立董事专门会议第二次会议于2026年4月15日以通讯表决方

式召开。公司于2026年4月3日以邮件、短信和微信等形式通知了全体独立董事。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事王善平先生召集并主持会议。

本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：公司2025年与关联方共计发生关联交易8276.60元，占2025年年初预计金额的72.46%，未超过预计总额。公司与关联方2026年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原材料

及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关联交易15666.00万元，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。经审查，我们认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

2、表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事：王善平、何正才、章林

2026年4月15日