证券代码：688750证券简称：金天钛业公告编号：2026-013

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数255

普通股股东人数255

2、出席会议的股东所持有的表决权数量316102600

普通股股东所持有表决权数量316102600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

68.3465比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

68.3465

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31331184499.117127168390.8594739170.0235

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31322264599.088927988900.8854810650.0257

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9275298296.848729384723.0682794720.0831

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31309380899.048128715940.90841371980.0435

5、议案名称：关于制定或修订公司相关制度的议案

5.01议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31301926899.024529534340.93431298980.04125.02议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31310583799.051928661130.90671306500.0414

5.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31300869699.021229387510.92961551530.0492

5.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31311153799.053728610130.90501300500.0413

5.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31295719699.004930115060.95261338980.0425

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31290688898.989030516140.96531440980.0457

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象

发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股31198243498.696540629991.2853571670.0182

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分配预案3002269191.247027988908.5065810650.2465

关于公司2026年度日常

32138712087.6339293847212.0404794720.3257

关联交易预计的议案关于续聘公司2026年度

42989385490.855428715948.72751371980.4171

审计机构的议案关于公司2026年度董事

62970693490.287330516149.27461440980.4381

薪酬的议案关于提请股东会授权董

7事会以简易程序向特定2878248087.4777406299912.3485571670.1738

对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、陈佳乐

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2026年6月19日