证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-025

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明

路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

普通股股东人数 191

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298137475

普通股股东所持有表决权数量 298137475

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

64.4621

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

64.4621

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生因工作出差未能主持本次股东会，公司全体董事推举公司董事、总经理樊凯先生主持本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所陈佳乐律师、曾幼瑜律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；李新罗先生因工作出差请假。

2、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 295693447 99.1802 2416044 0.8103 27984 0.0095

2、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 296296213 99.3824 1743574 0.5848 97688 0.0328

3、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 296121988 99.3239 1646981 0.5524 368506 0.1237

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

1 12493493 83.6383 2416044 16.1743 27984 0.1874

摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年股东分2 红回报规划（2026 年-2028 13096259 87.6735 1743574 11.6724 97688 0.6541年）的议案关于前次募集资金使用情

3 12922034 86.5072 1646981 11.0257 368506 2.4671

况的专项报告的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、特别表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。上述议案已获得出席股东会的股

东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：陈佳乐、曾幼瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日