证券代码：688755证券简称：汉邦科技公告编号：2026-022

江苏汉邦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省淮安市经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

普通股股东人数47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43638474

普通股股东所持有表决权数量43638474

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.5891例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.5891

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张大兵先生因公未能现场出席会议，经半数董事推举，由董事李胜迎先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书汤业峰和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362767499.9752104000.02384000.0010

2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股4362767499.9752104000.02384000.0010

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362767499.9752104000.02384000.00104、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4362767499.9752104000.02384000.00105.01、议案名称：《关于确认董事长、总经理张大兵先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股1816395099.9405104000.05724000.00235.02、议案名称：《关于确认董事、副总经理李胜迎先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4323776699.9747104000.02405000.00135.03、议案名称：《关于确认董事、副总经理、董事会秘书汤业峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4251595499.9743104000.02445000.00135.04、议案名称：《关于确认董事沈健增先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.05、议案名称：《关于确认董事陈道金先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.06、议案名称：《关于确认职工董事郁万中先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.07、议案名称：《关于确认董事、副总经理张树明先生（已离任）2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.08、议案名称：《关于确认独立董事熊守春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.09、议案名称：《关于确认独立董事陈晨先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00125.10、议案名称：《关于确认独立董事钱运华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.00126、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.9750104000.02385000.0012

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.975042000.009667000.0154

8.01、议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.975042000.009667000.0154

8.02、议案名称：《关于新增<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4362757499.975092000.021017000.0040（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司2025

3年度利润分配方1827877099.9409104000.05684000.0023案的议案》《关于提请股东会授权董事会制

4定并实施2026年1827877099.9409104000.05684000.0023

中期分红方案的议案》《关于确认董事长、总经理张大

5.01兵先生2025年度20261371853199.9213104000.07574000.0030薪酬及年度

薪酬方案的议案》《关于确认董事、副总经理李胜迎

5.02先生2025年度薪1788886299.9391104000.05815000.0028

酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事、副总经理、董事

5.03会秘书汤业峰先20251716705099.9365104000.06055000.0030生年度薪酬

及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事沈健增先生2025

5.04年度薪酬及20261827867099.9404104000.05685000.0028年度薪酬方案的议案》《关于确认董事

5.05陈道金先生202520261827867099.9404104000.05685000.0028年度薪酬及年度薪酬方案的议案》《关于确认职工董事郁万中先生

5.062025年度薪酬及1827867099.9404104000.05685000.0028

2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事、副总经理张树明

5.07先生（已离任）1827867099.9404104000.05685000.0028

2025年度薪酬的议案》《关于确认独立董事熊守春先生

5.082025年度薪酬及1827867099.9404104000.05685000.0028

2026年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事陈晨先生

5.092025年度薪酬及1827867099.9404104000.05685000.0028

2026年度薪酬方案的议案》《关于确认独立董事钱运华先生

5.102025年度薪酬及1827867099.9404104000.05685000.0028

2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘2026

7年度审计机构的1827867099.940442000.022967000.0367议案》《关于新增<董事

8.02和高级管理人员>1827867099.940492000.050317000.0093薪酬管理制度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案对中小投资者进行单独计票；

2、本次会议审议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

3、本次会议审议的议案5.01、议案5.02、议案5.03、议案5.05为涉及关联股东回避表决的议案，议案5.01应回避表决的关联股东张大兵、淮安集智咨询管理

合伙企业（有限合伙）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）、淮安集礼咨询

管理合伙企业（有限合伙）所持有的25463724股份不计入；议案5.02应回避

表决的关联股东李胜迎所持有的389808股份不计入；议案5.03应回避表决的关

联股东淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）所持有的1111620股份不计入；

议案5.05应回避表决的关联股东江苏疌泉成达股权投资中心（有限合伙）所持有的4088250股份不计入；

4、本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案和公司独立董事针

对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：范瑞琪、丁忆童

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符

合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026年5月19日