证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-053

江苏汉邦科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44852628

普通股股东所持有表决权数量 44852628

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.2068比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.2068

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书谢玉鑫和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 44816588 99.9196 24430 0.0545 11610 0.0259

2、议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 44816388 99.9192 24630 0.0549 11610 0.0259

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权

的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本决议中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：范瑞琪、丁忆童

2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符

合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日