证券代码：688757证券简称：胜科纳米公告编号：2025-025

胜科纳米（苏州）股份有限公司

关于新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召

开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、新增部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范

性文件及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》的规定，同时公司结合自身实际情况，新增制定了部分治理制度。

二、新增的部分公司治理制度明细是否需要股东序号制度名称变更情况会审议

1《董事和高级管理人员离任管理制度》新增否

2《会计师事务所选聘制度》新增是

3《舆情管理制度》新增否

本次制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后生效。

本次新增的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月28日