证券代码：688757证券简称：胜科纳米公告编号：2025-029

胜科纳米（苏州）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区朝前路9号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

普通股股东人数113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量224630550

普通股股东所持有表决权数量224630550

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

55.6965

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6965

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长李晓旻先生主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式等均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书周秋月出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22459596199.9846331890.014714000.0007

2、议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股22460577599.9889216750.009631000.0015

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）1《关于公司

2025年半年度452137999.2407331890.728414000.0309

利润分配方案的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会会议议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

2、本次股东会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、董敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2025年9月13日

*报备文件

（一）胜科纳米（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于胜科纳米（苏州）股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书。