证券代码：688759证券简称：必贝特公告编号：2026-018

广州必贝特医药股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事津贴标准为人民币18万元/年（含税），按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资和中长期激励收入（如有）构成，不领取董事报酬。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬/津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，具体将根据其担任的职务，综合考虑公司薪资水平、地区及同行业平均水平、公司经营情况和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他说明

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬属于考核工资，依据个人工作业绩考核指标（含岗位关键绩效指标以及年度重点工作等）完成情况、公司实际情况等因素综合评定。为有效激励非独立董事、高级管理人员工作积极性，绩效工资实行月度预发与年度清算相结合的发放方式。

公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴、薪酬按其实际任期计算并予以发放。

若公司2026年度拟对董事（不含独立董事）、高级管理人员实施中长期激励，需经董事会薪酬与考核委员会、董事会及股东会（若需）审议通过后方可实施。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）独立董事专门会议审议情况公司于2026年4月24日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》全体独立董事回避表决，本议案提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

（三）董事会审议情况公司于2026年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》。其中《关于公司高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过；《关于公司董事2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》全体董事

回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年4月28日