证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2025-044

普冉半导体（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月16日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

普通股股东人数110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63559078

普通股股东所持有表决权数量63559078

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1018例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1018

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为279160股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

1和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于为员工租房提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6336145599.68901668410.2624307820.0486

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于为员工

1租房提供担123104386.167316684111.6780307822.1547

保的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

2三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

律师：陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年6月17日

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