证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2025-028

普冉半导体（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月22日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

普通股股东人数103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45708749

普通股股东所持有表决权数量45708749

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.3955例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.3955

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为279160股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

1和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4568746899.9534123660.027089150.0196

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4568696899.9523128660.028189150.0196

3、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2普通股4568696899.9523128660.028189150.0196

4、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4563468499.8379651500.142589150.0196

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4569078299.9606110520.024169150.0153

6、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4568696899.9523128660.028189150.0196

7、议案名称：《关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4568736899.9532128660.028185150.0187

8、议案名称：《关于2025年日常关联交易预计的议案》

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4568676899.9519134660.029485150.0187

9、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4562308099.8125683500.1495173190.0380

10、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4567536499.9269150660.0329183190.040211、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4567164099.9188234660.0513136430.0299

（二）现金分红分段表决情况股东分段情况同意反对弃权

4票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

44378866100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

131191698.6489110520.831069150.5201

通股股东

其中：市值50

万以下普通股14111788.7059110526.947269154.3469股东市值50万以

1170799100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2024年度利润分配及

5131191698.6489110520.831069150.5201

资本公积转增股本方案的议案》《关于聘任公司

2025年度财务

7130850298.3922128660.967485150.6404

及内部控制审计机构的议案》《关于2025年日

8常关联交易预计130790298.3471134661.012585150.6404的议案》《关于公司2025

9年度董事薪酬方124421493.5581683505.1395173191.3024案的议案》《关于公司2025

10年度监事薪酬方129649897.4896150661.1328183191.3776案的议案》《关于提请股东大会授权董事会

2025年度以简

11易程序向特定对129277497.2096234661.7645136431.0259

象发行股票并办理相关事宜的议案》

5（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、11特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及，关联股东未进行相关投票；

4、本次会议分别听取了公司独立董事蒋守雷先生及陈德荣先生的《公司第二届董事会独立董事2024年度述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

律师：陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年4月23日

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