证券代码：688767证券简称：博拓生物公告编号：2026-026

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数27

普通股股东人数27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量69941940

普通股股东所持有表决权数量69941940

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8361

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.8361

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事陈宇杰先生及三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；

2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6987452099.9036674200.096400.0000

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6987452099.9036674200.096400.0000

3、议案名称：关于2025年度独立董事履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6987452099.9036674200.096400.0000

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6987452099.9036674200.096400.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6993732099.993346200.006700.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6987452099.9036674200.096400.0000

7、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股500412098.6706674201.329400.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2025年度利

0.000

4润分配方案的议500412098.6706674201.32940

0

案关于提请股东会

授权董事会进行0.000

5506692099.908946200.09110

2026年中期分红0

的议案

关于续聘会计师0.000

6500412098.6706674201.32940

事务所的议案0关于确认2025年度董事薪酬及制0.000

7500412098.6706674201.32940

定2026年度董事0薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的二分之一以上通过。

2、议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7关联股东于秀萍未参与表决，关联股东陈音龙、吴淑江、陈宇杰、杭

州拓康投资有限公司、杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、夏铭阳

2、律师见证结论意见：

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026年5月16日