证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-042

杭州博拓生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65660253

普通股股东所持有表决权数量 65660253

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

43.9689比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.9689

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余

董事均现场出席；

2、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 65617317 99.9346 11958 0.0182 30978 0.04722、 议案名称：《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 65617317 99.9346 11958 0.0182 30978 0.04723、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

普通股 65616917 99.9339 12458 0.0189 30878 0.0472

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于<公司 2026年限制性股票激

1 746917 94.5640 11958 1.5139 30978 3.9221

励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2026年限制性股票激

2 励计划实施考核 746917 94.5640 11958 1.5139 30978 3.9221

管理 办法 >的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

3 公司股权激励计 746517 94.5134 12458 1.5772 30878 3.9094

划相关事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权

数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1-3 为涉及关联股东回避表决的议案，拟作为公司 2026 年限制性股票激

励计划激励对象及与其有关联关系的股东对相应议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、夏铭阳

2、律师见证结论意见：

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日