博拓生物:博拓生物关于取消监事会、增加经营范围并修订公司章程及修订、新增相关制度的公告

证券代码：688767证券简称：博拓生物公告编号：2025-024

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》

及修订、新增相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增相关制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

二、关于增加经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

序修订修订前修订后号类型

第十三条公司的经营范围以公司第十五条公司的经营范围以公司

1登记机关核准的项目为准。公司登记机关核准的项目为准。公司的修改

的经营范围为：一般项目：技术经营范围为：一般项目：技术服务、

1服务、技术开发、技术咨询、技技术开发、技术咨询、技术交流、术交流、技术转让、技术推广；技术转让、技术推广；第一类医疗

第一类医疗器械销售；第二类医器械销售；第二类医疗器械销售；

疗器械销售；实验分析仪器销售；实验分析仪器销售；机械设备销机械设备销售；电子元器件批发；售；电子元器件批发；电子产品销电子产品销售；计算机软硬件及售；计算机软硬件及辅助设备批辅助设备批发；计算机软硬件及发；计算机软硬件及辅助设备零辅助设备零售；高性能纤维及复售；高性能纤维及复合材料销售；

合材料销售；生物基材料技术研生物基材料技术研发；生物基材料发；生物基材料销售；生物基材销售；生物基材料制造；专用化学

料制造；专用化学产品销售（不产品销售（不含危险化学品）；合含危险化学品）；合成材料销售；成材料销售；非居住房地产租赁；

非居住房地产租赁；园区管理服园区管理服务；工程和技术研究和

务（除依法须经批准的项目外，试验发展；计算机软硬件及外围设凭营业执照依法自主开展经营活备制造；信息技术咨询服务；电子动）。许可项目：第二类医疗器真空器件制造；信息安全设备销械生产；第三类医疗器械生产；售；电子元器件零售；电子真空器

第三类医疗器械经营；货物进出件销售；电力电子元器件销售；信口；技术进出口（依法须经批准息安全设备制造；第二类医疗设备的项目，经相关部门批准后方可租赁；计算器设备销售；电力电子开展经营活动，具体经营项目以元器件制造；电子元器件制造；电审批结果为准）。子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路销售；

电子专用设备销售；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；其他电子器件制造；网络设备销售；

计算器设备制造；集成电路设计；

实验分析仪器制造；电子元器件与

2机电组件设备制造；电子元器件与

机电组件设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、修订《公司章程》的相关情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体变更内容如下：

序修订修订前修订后号类型

第一条为维护公司、股东和债权第一条为维护公司、股东、职工

人的合法权益，规范公司的组织和和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称“《公司法》”）、国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下法》”）、《中华人民共和国证券简称“《证券法》”）、《上市公法》（以下简称“《证券法》”）、

1修改司章程指引》（以下简称“《章程《上市公司章程指引》（以下简称指引》”）和《上海证券交易所科“《章程指引》”）和《上海证券创板股票上市规则》（以下简称交易所科创板股票上市规则》（以“《上市规则》”）及其他有关法下简称“《上市规则》”）及其他

律、法规、规范性文件的规定，制有关法律、法规、规范性文件的规订本章程。定，制订本章程。

第八条董事长为公司的法定代表第八条代表公司执行公司事务的

2修改人。董事为公司的法定代表人。

3序修订

修订前修订后号类型

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对

3人。新增

法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条本章程自生效之日起，即

成为规范公司的组织与行为、公司第十一条本章程自生效之日起，与股东、股东与股东之间权利义务即成为规范公司的组织与行为、公

关系的具有法律约束力的文件，对司与股东、股东与股东之间权利义公司、股东、董事、监事、高级管务关系的具有法律约束力的文件，理人员具有法律约束力的文件。依对公司、股东、董事、高级管理人

4修改

据本章程，股东可以起诉股东，股员具有法律约束力的文件。依据本东可以起诉公司董事、监事、总经章程，股东可以起诉股东，股东可理和其他高级管理人员，股东可以以起诉公司董事、高级管理人员，起诉公司，公司可以起诉股东、董股东可以起诉公司，公司可以起诉事、监事、总经理和其他高级管理股东、董事、高级管理人员。

人员。

第二十二条公司或公司的子公司

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠（包括公司的附属企业）不以赠

与、垫资、担保、借款等形式，为

5与、垫资、担保、补偿或贷款等形修改

他人取得本公司或者其母公司的式，对购买或者拟购买公司股份的股份提供财务资助，公司实施员工人提供任何资助。

持股计划的除外。

第二十二条公司根据经营和发展第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采经股东会分别作出决议，可以采用用下列方式增加资本：下列方式增加资本：

6修改

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

4序修订

修订前修订后号类型

（五）法律、行政法规规定以及中（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。国证监会批准的其他方式。

第二十四条公司有下列情形之一第二十五条公司有下列情形之一的，可以依照法律、行政法规、部的，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：司的股份：

（一）减少公司注册资本；（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公（二）与持有本公司股份的其他公司合并；司合并；

（三）将股份用于员工持股计划或（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；者股权激励；

7修改

（四）股东因对股东大会作出的公（四）股东因对股东会作出的公司

司合并、分立决议持异议，要求公合并、分立决议持异议，要求公司司收购其股份；收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发（五）将股份用于转换公司发行的行的可转换为股票的公司债券；可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及（六）公司为维护公司价值及股东股东权益所必需。权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公除上述情形外，公司不得收购本公司股份。司股份。

第二十七条公司的股份可以依法第二十八条公司的股份应当依法

8修改转让。转让。

第二十八条公司不接受本公司的第二十九条公司不接受本公司的

9修改

股票作为质押权的标的。股份作为质权的标的。

第二十九条发起人持有的本公司第三十条公司公开发行股份前已股份，自公司成立之日起1年内不发行的股份，自公司股票在证券交得转让。公司公开发行股份前已发易所上市交易之日起1年内不得行的股份，自公司股票在证券交易转让。

所上市交易之日起1年内不得转公司董事、高级管理人员应当向公让。司申报所持有的本公司的股份及公司董事、监事、高级管理人员应其变动情况，在就任时确定的任职当向公司申报所持有的本公司的期间每年转让的股份不得超过其

股份及其变动情况，在任职期间每所持有本公司股份总数的25%；所

10修改

年转让的股份不得超过其所持有持本公司股份自公司股票上市交

本公司股份总数的25%；所持本公易之日起1年内不得转让。上述人司股份自公司股票上市交易之日员离职后半年内，不得转让其所持起1年内不得转让。上述人员离职有的本公司股份。

后半年内，不得转让其所持有的本依法发行的证券，《公司法》和其公司股份。他法律对其转让期限有限制性规依法发行的证券，《公司法》和其定的，在限定的期限内不得转让。

他法律对其转让期限有限制性规公司持有5%以上股份的股东、实定的，在限定的期限内不得转让。际控制人、董事、高级管理人员，

5序修订

修订前修订后号类型

公司持有5%以上股份的股东、实以及其他持有公司首次公开发行

际控制人、董事、监事、高级管理前发行的股份或者公司向特定对人员，以及其他持有公司首次公开象发行的股份的股东，转让其持有发行前发行的股份或者公司向特的本公司股份的，不得违反法律、定对象发行的股份的股东，转让其行政法规和国务院证券监督管理持有的本公司股份的，不得违反法机构关于持有期限、卖出时间、卖律、行政法规和国务院证券监督管出数量、卖出方式、信息披露等规

理机构关于持有期限、卖出时间、定，并应当遵守证券交易所的业务卖出数量、卖出方式、信息披露等规则。

规定，并应当遵守证券交易所的业务规则。

第三十条公司董事、监事、高级第三十一条公司董事、高级管理

管理人员、持有本公司股份5%以人员、持有本公司股份5%以上的

上的股东，将其持有的本公司股票股东，将其持有的本公司股票或者或者其他具有股权性质的证券在其他具有股权性质的证券在买入

买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内卖出，或者在卖出后6后6个月内又买入，由此所得收益个月内又买入，由此所得收益归本归本公司所有，本公司董事会将收公司所有，本公司董事会将收回其回其所得收益。但是，有国务院证所得收益。但是，有国务院证券监券监督管理机构规定的其他情形督管理机构规定的其他情形的除的除外。外。

前款所称董事、监事、高级管理人前款所称董事、高级管理人员、自

员、自然人股东持有的股票或者其然人股东持有的股票或者其他具

11他具有股权性质的证券，包括其配有股权性质的证券，包括其配偶、修改

偶、父母、子女持有的及利用他人父母、子女持有的及利用他人账户账户持有的股票或者其他具有股持有的股票或者其他具有股权性权性质的证券。质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规公司董事会不按照本条第一款规

定执行的，股东有权要求董事会在定执行的，股东有权要求董事会在

30日内执行。公司董事会未在上30日内执行。公司董事会未在上

述期限内执行的，股东有权为了公述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的公司董事会不按照本条第一款的

规定执行的，负有责任的董事依法规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。承担连带责任。

第三十一条公司依据证券登记机第三十二条公司依据证券登记结

构提供的凭证建立股东名册，股东算机构提供的凭证建立股东名册，名册是证明股东持有公司股份的股东名册是证明股东持有公司股

12修改充分证据。股东按其所持有股份的份的充分证据。股东按其所持有股种类享有权利，承担义务；持有同份的种类享有权利，承担义务；持一种类股份的股东，享有同等权有同一种类股份的股东，享有同等

6序修订

修订前修订后号类型利，承担同种义务。权利，承担同种义务。

第三十四条公司股东享有下列权

第三十三条公司股东享有下列权

利：

（一）依照其所持有的股份份额获

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章

程的规定转让、赠与或质押其所持

程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

有的股份；

13（五）依法查阅、复制本章程、股修改

（五）依法查阅本章程、股东名册、东名册、股东会会议记录、董事会

公司债券存根、股东大会会议记

会议决议、财务会计报告，符合规录、董事会会议决议、监事会会议定的股东可以查阅公司的会计账

决议、财务会计报告；

簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

财产的分配；

（七）对股东大会作出的公司合

（七）对股东会作出的公司合并、并、分立决议持异议的股东，要求分立决议持异议的股东，要求公司公司收购其股份；

收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

或本章程规定的其他权利。

第三十六条公司股东会、董事会

决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、

第三十五条公司股东大会、董事

表决方式违反法律、行政法规或者

会决议内容违反法律、行政法规本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权请求人民法院认定无的，股东有权自决议作出之日起效。

60日内，请求人民法院撤销。但

14股东大会、董事会的会议召集程修改是，股东会、董事会会议的召集程序、表决方式违反法律、行政法规

序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对或者本章程，或者决议内容违反本决议未产生实质影响的除外。

章程的，股东有权自决议作出之日董事会、股东等相关方对股东会决

起60日内，请求人民法院撤销。

议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股

7序修订

修订前修订后号类型东会决议无效为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或

者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所

的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第三十七条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成

立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

15新增

（三）出席会议的人数或者所持表

决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所

持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十六条董事、高级管理人员第三十八条审计委员会成员以外

执行公司职务时违反法律、行政法的董事、高级管理人员执行公司职

规或者本章程的规定，给公司造成务时违反法律、行政法规或者本章损失的，连续180日以上单独或合程的规定，给公司造成损失的，连并持有公司1%以上股份的股东有续180日以上单独或合并持有公

权书面请求监事会向人民法院提司1%以上股份的股东有权书面请起诉讼；监事执行公司职务时违反求审计委员会向人民法院提起诉

法律、行政法规或者本章程的规讼；审计委员会成员执行公司职务

16修改定，给公司造成损失的，股东可以时违反法律、行政法规或者本章程书面请求董事会向人民法院提起的规定，给公司造成损失的，股东诉讼。可以书面请求董事会向人民法院监事会、董事会收到前款规定的股提起诉讼。

东书面请求后拒绝提起诉讼，或者审计委员会、董事会收到前款规定自收到请求之日起30日内未提起的股东书面请求后拒绝提起诉讼，诉讼，或者情况紧急、不立即提起或者自收到请求之日起30日内未诉讼将会使公司利益受到难以弥提起诉讼，或者情况紧急、不立即

8序修订

修订前修订后号类型

补的损害的，前款规定的股东有权提起诉讼将会使公司利益受到难为了公司的利益以自己的名义直以弥补的损害的，前款规定的股东接向人民法院提起诉讼。有权为了公司的利益以自己的名他人侵犯公司合法权益，给公司造义直接向人民法院提起诉讼。

成损失的，本条第一款规定的股东他人侵犯公司合法权益，给公司造可以依照前两款的规定向人民法成损失的，本条第一款规定的股东院提起诉讼。可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高

级管理人员执行职务违反法律、行

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资

子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第三十八条公司股东承担下列义第四十条公司股东承担下列义

务：务：

（一）遵守法律、行政法规和本章（一）遵守法律、行政法规和本章程；程；

（二）依其所认购的股份和入股方（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得抽回其股本；

（四）不得滥用股东权利损害公司（四）不得滥用股东权利损害公司

或者其他股东的利益，不得滥用公或者其他股东的利益，不得滥用公

17司法人独立地位和股东有限责任司法人独立地位和股东有限责任修改

损害公司债权人的利益；损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或（五）法律、行政法规及本章程规

者其他股东造成损失的，应当依法定应当承担的其他义务。

承担赔偿责任。公司股东滥用股东权利给公司或公司股东滥用公司法人独立地位者其他股东造成损失的，应当依法和股东有限责任，逃避债务，严重承担赔偿责任。公司股东滥用公司损害公司债权人利益的，应当对公法人独立地位和股东有限责任，逃司债务承担连带责任。避债务，严重损害公司债权人利益

（五）法律、行政法规及本章程规的，应当对公司债务承担连带责定应当承担的其他义务。任。

18第四十条公司的控股股东、实际删除

9序修订

修订前修订后号类型控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、

资金占用、借款担保等方式损害公

司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十二条公司控股股东、实际

控制人应当依照法律、行政法规、

19中国证监会和证券交易所的规定新增

行使权利、履行义务，维护公司利益。

第四十三条公司控股股东、实际

控制人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明

和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息

披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

20（四）不得以任何方式占用公司资新增金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信

息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交

易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

10序修订

修订前修订后号类型

（八）保证公司资产完整、人员独

立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监

会、证券交易所和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示

董事、高级管理人员从事损害公司

或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十四条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的

21新增

公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十五条控股股东、实际控制

人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证

22新增

监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十一条股东大会是公司的权第四十六条股东会是公司的权力力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资（一）选举和更换非由职工代表担计划；任的董事，决定有关董事的报酬事

（二）选举和更换非由职工代表担项；

任的董事、监事，决定有关董事、（二）审议批准董事会的报告；

监事的报酬事项；（三）审议批准公司的利润分配方

（三）审议批准董事会的报告；案和弥补亏损方案；

23（四）审议批准监事会报告；（四）对公司增加或者减少注册资修改

（五）审议批准公司的年度财务预本作出决议；

算方案、决算方案；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方（六）对公司合并、分立、解散、案和弥补亏损方案；清算或者变更公司形式作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资（七）修改本章程；

本作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司

（八）对发行公司债券作出决议；审计业务的会计师事务所作出决

（九）对公司合并、分立、解散、议；

11序修订

修订前修订后号类型

清算或者变更公司形式作出决议；（九）审议批准第四十七条规定的

（十）修改本章程；担保事项；

（十一）对公司聘用、解聘会计师（十）审议公司在一年内购买、出事务所作出决议；售重大资产超过公司最近一期经

（十二）审议批准第四十一条规定审计总资产30%的事项；

的担保事项；（十一）审议批准变更募集资金用

（十三）审议公司在一年内购买、途事项；

出售重大资产超过公司最近一期（十二）审议股权激励计划和员工

经审计总资产30%的事项；持股计划；

（十四）审议批准变更募集资金用（十三）审议法律、行政法规、部途事项；门规章或本章程规定应当由股东

（十五）审议股权激励计划和员工会决定的其他事项。

持股计划；股东会可以授权董事会对发行公

（十六）审议法律、行政法规、部司债券作出决议。

门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第四十四条有下列情形之一的，第四十九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以公司在事实发生之日起2个月以

内召开临时股东大会：内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规（一）董事人数不足《公司法》规

定人数或者本章程所定人数的2/3定人数或者本章程所定人数的2/3时；时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股（二）公司未弥补的亏损达实收股

24修改

本总额1/3时；本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。或本章程规定的其他情形。

第四十七条独立董事有权向董事第五十二条董事会应当在规定的会提议召开临时股东大会。对独立期限内按时召集股东会。

董事要求召开临时股东大会的提经全体独立董事过半数同意，独立议，董事会应当根据法律、行政法董事有权向董事会提议召开临时规和本章程的规定，在收到提议后股东会。对独立董事要求召开临时十日内提出同意或不同意召开临股东会的提议，董事会应当根据法

25修改

时股东大会的书面反馈意见。律、行政法规和本章程的规定，在董事会同意召开临时股东大会的，收到提议后十日内提出同意或不将在作出董事会决议后的五日内同意召开临时股东会的书面反馈发出召开股东大会的通知；董事会意见。

不同意召开临时股东大会的，应说董事会同意召开临时股东会的，将明理由并公告。在作出董事会决议后的五日内发

12序修订

修订前修订后号类型出召开股东会的通知；董事会不同

意召开临时股东会的，应说明理由并公告。

第四十八条监事会有权向董事会第五十三条审计委员会向董事会

提议召开临时股东大会，并应当以提议召开临时股东会，应当以书面书面形式向董事会提出。董事会应形式向董事会提出。董事会应当根当根据法律、行政法规和本章程的据法律、行政法规和本章程的规规定，在收到提议后十日内提出同定，在收到提议后十日内提出同意意或不同意召开临时股东大会的或不同意召开临时股东会的书面书面反馈意见。反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，将

26将在作出董事会决议后的五日内在作出董事会决议后的五日内发修改

发出召开股东大会的通知，通知中出召开股东会的通知，通知中对原对原提议的变更，应当征得监事会提议的变更，应当征得审计委员会的同意。的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或或者在收到提议后十日内未作出者在收到提议后十日内未作出反反馈的，视为董事会不能履行或者馈的，视为董事会不能履行或者不不履行召集股东大会会议职责，监履行召集股东会会议职责，审计委事会可以自行召集和主持。员会可以自行召集和主持。

第四十九条单独或者合计持有公第五十四条单独或者合计持有公

司10%以上股份的股东有权向董事司10%以上股份的股东有权向董事

会请求召开临时股东大会，并应当会请求召开临时股东会，并应当以以书面形式向董事会提出。董事会书面形式向董事会提出。董事会应应当根据法律、行政法规和本章程当根据法律、行政法规和本章程的的规定，在收到请求后十日内提出规定，在收到请求后十日内提出同同意或不同意召开临时股东大会意或不同意召开临时股东会的书的书面反馈意见。面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应应当在作出董事会决议后的五日当在作出董事会决议后的五日内

内发出召开股东大会的通知，通知发出召开股东会的通知，通知中对

27修改

中对原请求的变更，应当征得相关原请求的变更，应当征得相关股东股东的同意。的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或或者在收到请求后十日内未作出者在收到请求后十日内未作出反反馈的，单独或者合计持有公司馈的，单独或者合计持有公司10%

10%以上股份的股东有权向监事会以上股份的股东有权向审计委员

提议召开临时股东大会，并应当以会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。书面形式向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，审计委员会同意召开临时股东会应当在收到请求五日内发出召开的，应当在收到请求五日内发出召股东大会的通知，通知中对原请求开股东会的通知，通知中对原请求

13序修订

修订前修订后号类型的变更，应当征得相关股东的同的变更，应当征得相关股东的同意。意。

监事会未在规定期限内发出召开审计委员会未在规定期限内发出

股东大会通知的，视为监事会不召召开股东会通知的，视为审计委员集和主持股东大会，连续九十日以会不召集和主持股东会，连续九十上单独或者合计持有公司10%以上日以上单独或者合计持有公司10%股份的股东可以自行召集和主持。以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十五条审计委员会或股东决

第五十条监事会或股东决定自行

定自行召集股东会的，应当书面通召集股东大会的，应当书面通知董知董事会，同时向证券交易所备事会，同时向证券交易所备案。

案。

在股东大会决议公告前，召集股东审计委员会或股东决定自行召集

持股比例不得低于10%。

28股东会的，审计委员会和召集股东修改

监事会或股东决定自行召集股东应在发出股东会通知及发布股东大会的，监事会和召集股东应在发会决议公告时，向证券交易所提交出股东大会通知及发布股东大会有关证明材料。

决议公告时，向证券交易所提交有在股东会决议公告前，召集股东持关证明材料。

股比例不得低于10%。

第五十一条对于监事会或股东自第五十六条对于审计委员会或股

行召集的股东大会，董事会和董事东自行召集的股东会，董事会和董会秘书应予配合。董事会应当提供事会秘书应予配合。董事会应当提股权登记日的股东名册。供股权登记日的股东名册。

对于监事会或股东自行召集的股对于审计委员会或股东自行召集

29东大会，董事会未提供股东名册的股东会，董事会未提供股东名册修改的，召集人可以持召集股东大会通的，召集人可以持召集股东会通知知的相关公告，向证券登记结算机的相关公告，向证券登记结算机构构申请获取。召集人所获取的股东申请获取。召集人所获取的股东名名册不得用于除召开股东大会以册不得用于除召开股东会以外的外的其他用途。其他用途。

第五十二条监事会或股东自行召第五十七条审计委员会或股东自

30集的股东大会，会议所必需的费用行召集的股东会，会议所必需的费修改由公司承担。用由公司承担。

第五十四条公司召开股东大会，第五十九条公司召开股东会，董

董事会、监事会以及单独或者合并事会、审计委员会以及单独或者合

持有公司3%以上股份的股东，有并持有公司1%以上股份的股东，权向公司提出提案。有权向公司提出提案。

31单独或者合计持有公司3%以上股单独或者合计持有公司1%以上股修改

份的股东，可以在股东大会召开十份的股东，可以在股东会召开十日日前提出临时提案并书面提交召前提出临时提案并书面提交召集集人。召集人应当在收到提案后二人。召集人应当在收到提案后二日日内发出股东大会补充通知，公告内发出股东会补充通知，公告临时

14序修订

修订前修订后号类型

临时提案的内容。提案的内容，并将该临时提案提交除前款规定外，召集人在发出股东股东会审议。但临时提案违反法大会通知后，不得修改股东大会通律、行政法规或者本章程的规定，知中已列明的提案或增加新的提或者不属于股东会职权范围的除案。外。

股东大会通知中未列明或不符合除前款规定外，召集人在发出股东本章程第五十三条规定的提案，股会通知后，不得修改股东会通知中东大会不得进行表决并作出决议。已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本

章程第五十八条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十六条股东大会的通知包括第六十一条股东会的通知包括以

以下内容：下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期（一）会议的时间、地点和会议期限；限；

（二）提交会议审议的事项和提（二）提交会议审议的事项和提案；案；

（三）以明显的文字说明：全体普（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可股东）、持有特别表决权股份的股以书面委托代理人出席会议和参东均有权出席股东会，并可以书面加表决，该股东代理人不必是公司委托代理人出席会议和参加表决，的股东；该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股（四）有权出席股东会股东的股权权登记日；登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话（五）会务常设联系人姓名，电话

32号码；号码；修改

（六）网络或其他方式的表决时间（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。及表决程序。

股东大会通知和补充通知中应当股东会通知和补充通知中应当充

充分、完整披露所有提案的全部具分、完整披露所有提案的全部具体体内容。拟讨论的事项需要独立董内容。拟讨论的事项需要独立董事事发表意见的，发布股东大会通知发表意见的，发布股东会通知或补或补充通知时应同时披露独立董充通知时应同时披露独立董事的事的意见及理由。意见及理由。

股东大会网络或其他方式投票的股东会网络或其他方式投票的开

开始时间，不得早于现场股东大会始时间，不得早于现场股东会召开召开前一日下午3:00，并不得迟前一日下午3:00，并不得迟于现

于现场股东大会召开当日上午场股东会召开当日上午9:30，其

9:30，其结束时间不得早于现场股结束时间不得早于现场股东会结

东大会结束当日下午3:00。束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间股权登记日与会议日期之间的间

15序修订

修订前修订后号类型隔应当不多于7个工作日。股权登隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。记日一旦确认，不得变更。

第六十五条股权登记日登记在册第六十条股权登记日登记在册的的所有普通股股东（含表决权恢复所有股东或其委托的代理人，均有的优先股股东）、持有特别表决权权出席股东大会。并依照有关法股份的股东或其委托的代理人，均

33修改

律、法规及本章程行使表决权。有权出席股东会。并依照有关法股东可以亲自出席股东大会，也可律、法规及本章程行使表决权。

以委托代理人代为出席和表决。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第六十一条自然人股东亲自出席

第六十六条自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡；委托代理人出席明；代理他人出席会议的，应出示会议的、应出示委托人和受委托人

本人有效身份证件、股东授权委托

的有效身份证件、委托人的股票账书。

户卡及书面授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法

34法人股东应由法定代表人或者法修改

定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代

人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席表人资格的有效证明；委托代理人会议的，代理人应出示本人身份出席会议的，代理人应出示本人身证、法人股东单位的法定代表人依

份证、法人股东单位的法定代表人法出具的书面授权委托书。

依法出具的书面授权委托书。

第六十七条股东出具的委托他人

第六十二条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载出席股东大会的授权委托书应当

明下列内容：

载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有

（一）代理人的姓名；

公司股份的类别和数量；

（二）是否具有表决权；

（二）代理人姓名或者名称；

（三）分别对列入股东大会议程的

（三）股东的具体指示，包括列入

35每一审议事项投赞成、反对或弃权修改

股东会议程的每一审议事项投赞票的指示；

成、反对或弃权票的指示；

（四）委托书签发日期和有效期

（四）委托书签发日期和有效期限；

限；

（五）委托人签名（或盖章）。委

托人为法人股东的，应加盖法人单托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

位印章。

第六十五条出席会议人员的会议第七十条出席会议人员的会议登

36登记册由公司负责制作。记册由公司负责制作。修改

会议登记册载明出席会议股东的会议登记册载明出席会议股东的

16序修订

修订前修订后号类型姓名（或单位名称）、身份证号码、姓名（或单位名称）、身份证号码、

住所地址、持有或者代表有表决权持有或者代表有表决权的股份数

的股份数额、被代理人姓名（或单额、被代理人姓名（或单位名称）位名称）等事项。等事项。

第六十七条股东大会召开时，公第七十二条股东会要求董事、高

司全体董事、监事和董事会秘书应级管理人员列席会议的，董事、高

37修改

当出席会议，总经理和其他高级管级管理人员应当列席并接受股东理人员应当列席会议。的质询。

第七十三条股东会由董事长主

第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由监事会自行召集的股东大会，由监审计委员会召集人主持。审计委员事会主席主持。监事会主席不能履会召集人不能履行职务或不履行

行职务或不履行职务时，由半数以职务时，由半数以上审计委员会成上监事共同推举的一名监事主持。

38员共同推举的一名审计委员会成修改

股东自行召集的股东大会，由召集员主持。

人推举代表主持。

股东自行召集的股东会，由召集人召开股东大会时，会议主持人违反推举代表主持。

议事规则使股东大会无法继续进

召开股东会时，会议主持人违反议行的，经现场出席股东大会有表决事规则使股东会无法继续进行的，权过半数的股东同意，股东大会可经现场出席股东会有表决权过半

推举一人担任会议主持人，继续开数的股东同意，股东会可推举一人会。

担任会议主持人，继续开会。

第六十九条公司制定股东大会议第七十四条公司制定股东会议事事规则，详细规定股东大会的召开规则，详细规定股东会的召集、召和表决程序，包括通知、登记、提开和表决程序，包括通知、登记、案的审议、投票、计票、表决结果提案的审议、投票、计票、表决结

的宣布、会议决议的形成、会议记果的宣布、会议决议的形成、会议

39修改

录及其签署、公告等内容，以及股记录及其签署、公告等内容，以及东大会对董事会的授权原则，授权股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规内容应明确具体。股东会议事规则则应作为本章程的附件，由董事会应列入公司章程或作为本章程的拟定，股东大会批准。附件，由董事会拟定，股东会批准。

第七十一条董事、监事、高级管第七十六条董事、高级管理人员

40理人员在股东大会上应当就股东在股东会上应当就股东的质询和修改

的质询和建议作出解释和说明。建议作出解释和说明。

第七十三条股东大会应有会议记第七十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。录，由董事会秘书负责。

41修改

会议记录记载以下内容：会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召（一）会议时间、地点、议程和召

17序修订

修订前修订后号类型集人姓名或名称；集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席（二）会议主持人以及出席或列席

会议的董事、监事、总经理和其他会议的董事、高级管理人员姓名；

高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占

数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；

（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

录的其他内容。

第七十四条召集人应当保证会议第七十九条召集人应当保证会议

记录内容真实、准确和完整。出席记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议的董事、董事会秘书、召集人

召集人或其代表、会议主持人应当或其代表、会议主持人应当在会议

42在会议记录上签名。会议记录应当记录上签名。会议记录应当与现场修改

与现场出席股东的签名册及代理出席股东的签名册及代理出席的

出席的委托书、网络及其他方式表委托书、网络及其他方式表决情况

决情况的有效资料一并保存，保存的有效资料一并保存，保存期限不期限不少于10年。少于10年。

第七十七条下列事项由股东大会

以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报第八十二条下列事项由股东会以告；普通决议通过：

（二）董事会拟定的利润分配方案（一）董事会的工作报告；

和弥补亏损方案；（二）董事会拟定的利润分配方案

（三）董事会和监事会成员的任免和弥补亏损方案；

43修改

及其报酬和支付方法；（三）董事会成员的任免及其报酬

（四）公司年度预算方案、决算方和支付方法；

案；（四）除法律、行政法规规定或者

（五）公司年度报告；本章程规定应当以特别决议通过

（六）除法律、行政法规规定或者以外的其他事项。

本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第七十九条股东（包括股东代理第八十四条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份人）以其所代表的有表决权的股份

44数额行使表决权，每一股份享有一数额行使表决权，每一股份享有一修改票表决权。票表决权，类别股股东除外。

股东大会审议影响中小投资者利股东会审议影响中小投资者利益

18序修订

修订前修订后号类型

益的重大事项时，对中小投资者表的重大事项时，对中小投资者表决决应当单独计票。单独计票结果应应当单独计票。单独计票结果应当当及时公开披露。及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违股东买入公司有表决权的股份违

反《证券法》第六十三条第一款、反《证券法》第六十三条第一款、

第二款规定的，该超过规定比例部第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月分的股份在买入后的三十六个月

内不得行使表决权，且不计入出席内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有1%公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依以上有表决权股份的股东或者依

照法律、行政法规或者国务院证券照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资监督管理机构的规定设立的投资

者保护机构，可以作为征集人，自者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案出席股东会，并代为行使提案权、权、表决权等股东权利。表决权等股东权利。

…………

第八十一条除公司处于危机等特第八十六条除公司处于危机等特

殊情况外，非经股东大会以特别决殊情况外，非经股东会以特别决议议批准，公司不得与董事、总经理批准，公司不得与董事、高级管理

45修改

和其他高级管理人员以外的人订人员以外的人订立将公司全部或立将公司全部或者重要业务的管者重要业务的管理交予该人负责理交予该人负责的合同。的合同。

第八十二条董事、非职工代表担第八十七条董事候选人名单以提任的监事候选人名单以提案的方案的方式提请股东会表决。

式提请股东大会表决。股东会就选举董事进行表决时，根股东大会就选举董事、监事进行表据本章程的规定或者股东会的决决时，根据本章程的规定或者股东议，可以实行累积投票制；选举两大会的决议，可以实行累积投票名以上董事时，应当实行累积投票制；选举两名以上董事或监事时，制。

46修改

应当实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，前款所称累积投票制是指股东大应当实行累积投票制。

会选举董事或者监事时，每一股份前款所称累积投票制是指股东会拥有与应选董事或者监事人数相选举董事时，每一股份拥有与应选同的表决权，股东既可以用所有的董事人数相同的表决权，股东既可投票权集中投票选举一人，也可以以用所有的投票权集中投票选举分散投票选举数人，按得票多少依一人，也可以分散投票选举数人，

19序修订

修订前修订后号类型

次决定董事、监事入选的表决权制按得票多少依次决定董事入选的度。表决权制度。

采用累积投票制选举董事时，独立采用累积投票制选举董事时，独立董事与其他董事应分别选举，以保董事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公司董事会中的比证独立董事在公司董事会中的比例。例。

董事会应当向股东提供董事、监事董事会应当向股东提供董事的简

的简历和基本情况。公司董事、监历和基本情况。公司非由职工代表事候选人提名方式和程序如下：担任的董事候选人提名方式和程

（一）董事候选人由董事会、单独序如下：

或者合并持股3%以上的股东提名（一）董事候选人由董事会、单独推荐，由董事会进行资格审核后，或者合并持股3%以上的股东提名提交股东大会选举；推荐，由董事会进行资格审核后，

（二）独立事候选人由单独或者合提交股东会选举；

并持股1%以上的股东向董事会书（二）独立事候选人由单独或者合

面提名推荐，由董事会进行资格审并持股1%以上的股东向董事会书核后，提交股东大会选举；面提名推荐，由董事会进行资格审

（三）非职工代表监事候选人由监核后，提交股东会选举。

事会、单独或者合并持股3%以上

的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举；

（四）职工代表监事候选人由公司职工代表大会提名并形成决议。

第八十四条股东大会审议提案

第八十九条股东会审议提案时，时，不得对提案进行修改，否则，不会对提案进行修改，若变更，则

47有关变更应当被视为一个新的提修改

应当被视为一个新的提案，不能在案，不能在本次股东大会上进行表本次股东会上进行表决。

决。

第八十七条股东大会对提案进行

第九十二条股东会对提案进行表表决前，应当推举两名股东代表参决前，应当推举两名股东代表参加加计票和监票。审议事项与股东有计票和监票。审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不联关系的，相关股东及代理人不得得参加计票、监票。

参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当股东会对提案进行表决时，应当由

48由律师、股东代表与监事代表共同修改

律师、股东代表共同负责计票、监

负责计票、监票，并当场公布表决票，并当场公布表决结果，决议的结果，决议的表决结果载入会议记表决结果载入会议记录。

录。

通过网络或其他方式投票的公司通过网络或其他方式投票的公司

股东或其代理人，有权通过相应的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

投票系统查验自己的投票结果。

20序修订

修订前修订后号类型

第八十八条股东大会现场会议结第九十三条股东会现场会议结束

束时间不得早于网络或其他方式，时间不得早于网络或其他方式，会会议主持人应当宣布每一提案的议主持人应当宣布每一提案的表

表决情况和结果，并根据表决结果决情况和结果，并根据表决结果宣宣布提案是否通过。布提案是否通过。

49修改

在正式公布表决结果前，股东大会在正式公布表决结果前，股东会现现场、网络及其他表决方式中所涉场、网络及其他表决方式中所涉及

及的公司、计票人、监票人、主要的公司、计票人、监票人、股东、

股东、网络服务方等相关各方对表网络服务方等相关各方对表决情决情况均负有保密义务。况均负有保密义务。

第九十三条股东大会通过有关董

第九十八条股东会通过有关董事

事、监事选举提案的，新任董事、选举提案的，新任董事就任时间在

50监事就任时间在股东大会决议通修改

股东会决议通过之日起计算，至本过之日起计算，至本届董事会任期届董事会任期届满时为止。

届满时为止。

第九十五条公司董事为自然人，第一百条公司董事为自然人，有

有下列情形之一的，不能担任公司下列情形之一的，不能担任公司的的董事：董事：

（一）无民事行为能力或者限制民（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场挪用财产或者破坏社会主义市场

经济秩序，被判处刑罚，执行期满经济秩序，被判处刑罚，或者因犯未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治罪被剥夺政治权利，执行期满未逾权利，执行期满未逾5年；5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验

（三）担任破产清算的公司、企业期满之日起未逾2年；

的董事或者厂长、经理，对该公司、（三）担任破产清算的公司、企业企业的破产负有个人责任的，自该的董事或者厂长、经理，对该公司、

51公司、企业破产清算完结之日起未企业的破产负有个人责任的，自该修改

逾3年；公司、企业破产清算完结之日起未

（四）担任因违法被吊销营业执逾3年；

照、责令关闭的公司、企业的法定（四）担任因违法被吊销营业执代表人，并负有个人责任的，自该照、责令关闭的公司、企业的法定公司、企业被吊销营业执照之日起代表人，并负有个人责任的，自该未逾3年；公司、企业被吊销营业执照、责令

（五）个人所负数额较大的债务到关闭之日起未逾3年；

期未清偿；（五）个人所负数额较大的债务到

（六）被中国证监会采取证券市场期未清偿被人民法院列为失信被

禁入措施，期限未满的；执行人；

（七）法律、行政法规或部门规章（六）被中国证监会采取证券市场

规定的其他内容。禁入措施，期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，（七）法律、行政法规或部门规章

21序修订

修订前修订后号类型

该选举、委派或者聘任无效。董事规定的其他内容。

在任职期间出现本条情形的，公司违反本条规定选举、委派董事的，应当解除其职务。该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第一百〇一条董事由股东会选举

或者更换，并可在任期届满前由股

第九十六条董事由股东大会选举东会解除其职务。董事任期三年。

或者更换，并可在任期届满前由股董事任期届满，可连选连任，但独东大会解除其职务。董事任期三立董事连任时间不得超过六年。公年。董事任期届满，可连选连任，司董事会成员中有1名公司职工但独立董事连任时间不得超过六代表，董事会中的职工代表由公司年。

职工通过职工代表大会、职工大会

董事任期从就任之日起计算，至本或者其他形式选举产生，无需提交届董事会任期届满时为止。董事任股东会审议。

52期届满未及时改选，在改选出的董修改

董事任期从就任之日起计算，至本事就任前，原董事仍应当依照法届董事会任期届满时为止。董事任律、行政法规、部门规章和本章程

期届满未及时改选，在改选出的董的规定，履行董事职务。

事就任前，原董事仍应当依照法董事可以由总经理或者其他高级

律、行政法规、部门规章和本章程

管理人员兼任，但兼任总经理或者的规定，履行董事职务。

其他高级管理人员职务的董事以

董事可以由高级管理人员兼任，但及由职工代表担任的董事，总计不兼任高级管理人员职务的董事以

得超过公司董事总数的1/2。

及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第九十七条董事应当遵守法律、第一百〇二条董事应当遵守法

行政法规和本章程，对公司负有下律、行政法规和本章程，对公司负列忠实义务，维护公司利益：有忠实义务，应当采取措施避免自

（一）不得利用职权收受贿赂或者身利益与公司利益冲突，不得利用

其他非法收入，不得侵占公司的财职权牟取不正当利益。

产；董事对公司负有下列忠实义务：

（二）不得挪用公司资金；（一）不得侵占公司财产、挪用公

（三）不得将公司资产或者资金以司资金；

53其个人名义或者其他个人名义开（二）不得将公司资金以其个人名修改

立账户存储；义或者其他个人名义开立账户存

（四）不得违反本章程的规定，未储；

经股东大会或董事会同意，将公司（三）不得利用职权贿赂或者收受资金借贷给他人或者以公司财产其他非法收入；

为他人提供担保；（四）未向董事会或者股东会报

（五）不得违反本章程的规定或未告，并按照本章程的规定经董事会

经股东大会同意，与本公司订立合或者股东会决议通过，不得直接或同或者进行交易；者间接与本公司订立合同或者进

22序修订

修订前修订后号类型

（六）未经股东大会同意，不得利行交易；

用职务便利，为自己或他人谋取本（五）不得利用职务便利，为自己应属于公司的商业机会，自营或者或者他人谋取本应属于公司的商为他人经营与本公司同类的业务；业机会，但向董事会或者股东会报

（七）不得接受与公司交易的佣金告并经股东会决议通过，或者公司

归为己有；根据法律、行政法规或者本章程的

（八）不得擅自披露公司秘密；规定，不能利用该商业机会的除

（九）不得利用其关联关系损害公外；

司利益；（六）未向董事会或者股东会报

（十）在履行职责时诚实守信，在告，并经股东会决议通过，不得自职权范围内以公司整体利益和全营或者为他人经营与本公司同类

体股东利益为出发点行使权利，避的业务；

免事实上及潜在的利益和职务冲（七）不得接受他人与公司交易的突，佣金归为己有；

（十一）法律、行政法规、部门规（八）不得擅自披露公司秘密；章及本章程规定的其他忠实义务。（九）不得利用其关联关系损害公董事违反本条规定所得的收入，应司利益；

当归公司所有；给公司造成损失（十）法律、行政法规、部门规章的，应当承担赔偿责任。及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直

接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系

的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九十八条董事应当遵守法律、第一百〇三条董事应当遵守法

行政法规和本章程，对公司负有下律、行政法规和本章程，对公司负列勤勉义务，不得怠于履行职责：有勤勉义务，执行职务应当为公司

（一）保证有足够的时间和精力参的最大利益尽到管理者通常应有

与上市公司事务，审慎判断审议事的合理注意。

项可能产生的风险和收益；原则上董事对公司负有下列勤勉义务：

54应当亲自出席董事会会议，因故授（一）保证有足够的时间和精力参修改

权其他董事代为出席的，应当审慎与公司事务，审慎判断审议事项可选择受托人，授权事项和决策意向能产生的风险和收益；原则上应当应当具体明确，不得全权委托。亲自出席董事会会议，因故授权其

（二）应谨慎、认真、勤勉地行使他董事代为出席的，应当审慎选择

公司赋予的权利，以保证公司的商受托人，授权事项和决策意向应当业行为符合国家法律、行政法规以具体明确，不得全权委托。

23序修订

修订前修订后号类型

及国家各项经济政策的要求，商业（二）应谨慎、认真、勤勉地行使活动不超过营业执照规定的业务公司赋予的权利，以保证公司的商范围。业行为符合国家法律、行政法规以

（三）应公平对待所有股东。及国家各项经济政策的要求，商业

（四）及时了解公司业务经营管理活动不超过营业执照规定的业务状况。范围。

（五）应当对公司证券发行文件和（三）应公平对待所有股东。

定期报告签署书面确认意见，保证（四）及时了解公司业务经营管理公司及时、公平地披露信息，所披状况。

露的信息真实、准确、完整。董事（五）应当对公司证券发行文件和无法保证证券发行文件和定期报定期报告签署书面确认意见，保证告内容的真实性、准确性、完整性公司及时、公平地披露信息，所披或者有异议的，应当在书面确认意露的信息真实、准确、完整。董事见中发表意见并陈述理由，公司应无法保证证券发行文件和定期报当披露。公司不予披露的，董事可告内容的真实性、准确性、完整性以直接申请披露。或者有异议的，应当在书面确认意

（六）应当如实向监事会提供有关见中发表意见并陈述理由，公司应

情况和资料，不得妨碍监事会或者当披露。公司不予披露的，董事可监事行使职权。以直接申请披露。

（七）法律、行政法规、部门规章（六）应当如实向审计委员会提供

及本章程规定的其他勤勉义务。有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权。

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇五条董事可以在任期届

第一百条董事可以在任期届满以满以前提出辞职。董事辞职应向董前提出辞职。董事辞职应向董事会事会提交书面辞职报告，公司收到

55提交书面辞职报告。董事会将在2修改

辞职报告之日辞任生效。董事会将日内披露有关情况。

在2日内披露有关情况。

……

第一百〇七条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

56无正当理由，在任期届满前解任董新增事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇九条董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承

57新增

担赔偿责任；董事存在故意或者重

大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百〇五条公司设董事会，对

第一百一十一条公司设董事会，

58股东大会负责。董事会下设战略委修改对股东会负责。

员会、审计委员会、提名委员会、

24序修订

修订前修订后号类型薪酬与考核委员会等四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第一百一十二条董事会由7名董

第一百〇六条董事会由7名董事

59事组成，其中独立董事3名，职工修改组成，其中独立董事3名。

代表董事1名。

第一百〇七条董事会行使下列职第一百一十三条董事会行使下列

权：职权：

（一）召集股东大会，并向股东大（一）召集股东会，并向股东会报会报告工作；告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资（三）决定公司的经营计划和投资方案；方案；

（四）制订公司的年度财务预算方（四）制订公司的利润分配方案和

案、决算方案；弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案和（五）制订公司增加或者减少注册

弥补亏损方案；资本、发行债券或其他证券及上市

（六）制订公司增加或者减少注册方案；

资本、发行债券或其他证券及上市（六）拟订公司重大收购、收购本方案；公司股票或者合并、分立、解散及

（七）拟订公司重大收购、收购本变更公司形式的方案；

公司股票或者合并、分立、解散及（七）在股东会授权范围内，决定变更公司形式的方案；公司对外投资、收购出售资产、资

60修改

（八）在股东大会授权范围内，决产抵押、对外担保事项、委托理财、定公司对外投资、收购出售资产、关联交易、对外捐赠等事项；

资产抵押、对外担保事项、委托理（八）决定公司内部管理机构的设

财、关联交易、对外捐赠等事项；置；

（九）决定公司内部管理机构的设（九）决定聘任或者解聘公司总经置；理、董事会秘书及其他高级管理人

（十）决定聘任或者解聘公司总经员，并决定其报酬事项和奖惩事

理、董事会秘书及其他高级管理人项；根据总经理的提名，决定聘任员，并决定其报酬事项和奖惩事或者解聘公司副总经理、财务负责项；根据总经理的提名，决定聘任人等高级管理人员，并决定其报酬或者解聘公司副总经理、财务负责事项和奖惩事项；

人等高级管理人员，并决定其报酬（十）制订公司的基本管理制度；

事项和奖惩事项；（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制（十二）管理公司信息披露事项；度；（十三）向股东会提请聘请或更换

（十二）制订本章程的修改方案；为公司审计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司总经理的工作汇

25序修订

修订前修订后号类型

（十四）向股东大会提请聘请或更报并检查总经理的工作；

换为公司审计的会计师事务所；（十五）法律、行政法规、部门规

（十五）听取公司总经理的工作汇章或本章程授予的其他职权。

报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第一百一十条董事会确定对外投第一百一十六条董事会确定对外

资、收购出售资产、资产抵押、对投资、收购出售资产、资产抵押、

外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交

对外捐赠的权限，建立严格的审查易、对外捐赠的权限，建立严格的和决策程序；重大投资项目应当组审查和决策程序；重大投资项目应

织有关专家、专业人员进行评审，当组织有关专家、专业人员进行评并报股东大会批准。审，并报股东会批准。

公司相关事项的审批权限如下：公司相关事项的审批权限如下：

（一）重大交易（一）重大交易

公司发生的交易（提供担保除外）公司发生的交易（提供担保、提供达到下列标准之一，应当提交董事财务资助除外）达到下列标准之会审议：一，应当提交董事会审议：

1.交易涉及的资产总额（同时存1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产准）占公司最近一期经审计总资产

的10%以上；的10%以上；

2.交易的成交金额占公司市值的2.交易的成交金额占公司市值的

10%以上；10%以上；

61修改

3.交易标的（如股权）的最近一3.交易标的（如股权）的最近一

个会计年度资产净额占公司市值个会计年度资产净额占公司市值

的10%以上；的10%以上；

4.交易标的（如股权）最近一个4.交易标的（如股权）最近一个

会计年度相关的营业收入占公司会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收最近一个会计年度经审计营业收

入的10％以上，且超过1000万入的10％以上，且超过1000万元；元；

5.交易产生的利润占公司最近一5.交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的10％个会计年度经审计净利润的10％以上，且超过100万元；以上，且超过100万元；

6.交易标的（如股权）最近一个6.交易标的（如股权）最近一个

会计年度相关的净利润占公司最会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的近一个会计年度经审计净利润的

10%以上，且超过100万元。10%以上，且超过100万元。

公司发生的交易（提供担保除外）公司发生的交易（提供担保、提供达到下列标准之一的，应当提交股财务资助除外）达到下列标准之一东大会审议：的，应当提交股东会审议：

26序修订

修订前修订后号类型1.交易涉及的资产总额（同时存1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产准）占公司最近一期经审计总资产

的50%以上；的50%以上；

2.交易的成交金额占公司市值的2.交易的成交金额占公司市值的

50％以上；50％以上；

3.交易标的（如股权）的最近一3.交易标的（如股权）的最近一

个会计年度资产净额占公司市值个会计年度资产净额占公司市值

的50%以上；的50%以上；

4.交易标的（如股权）最近一个4.交易标的（如股权）最近一个

会计年度相关的营业收入占公司会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收最近一个会计年度经审计营业收

入的50％以上，且超过5000万入的50％以上，且超过5000万元；元；

5.交易产生的利润占公司最近一5.交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的50％个会计年度经审计净利润的50％以上，且超过500万元；以上，且超过500万元；

6.交易标的（如股权）最近一个6.交易标的（如股权）最近一个

会计年度相关的净利润占公司最会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的近一个会计年度经审计净利润的

50％以上，且超过500万元。50％以上，且超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。除法律、负值，取其绝对值计算。除法律、法规、规范性文件及证券交易所业法规、规范性文件及证券交易所业

务规则另有规定事项外，公司进行务规则另有规定事项外，公司进行同一类别且与标的相关的交易时，同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续12个月累计计算的应当按照连续12个月累计计算的原则，提交有权机构审议。相关交原则，提交有权机构审议。相关交易根据本章程规定需经股东大会易根据本章程规定需经股东会审审议的，由董事会审议通过后提交议的，由董事会审议通过后提交公公司股东大会审议。已按照规定履司股东会审议。已按照规定履行相行相关决策程序的，不再纳入相关关决策程序的，不再纳入相关的累的累计计算范围。计计算范围。

本章程规定的股东大会、董事会审本章程规定的股东会、董事会审议

议批准事项外的其他交易事项，由批准事项外的其他交易事项，由总总经理办公会审批。经理办公会审批。

本项所称“交易”包括下列事项：本项所称“交易”包括下列事项：

1.购买或者出售资产；1.购买或者出售资产；

2.对外投资（购买银行理财产品2.对外投资（购买低风险银行理的除外）；财产品的除外）；

3.转让或受让研发项目；3.转让或受让研发项目；

4.签订许可使用协议；4.签订许可使用协议；

27序修订

修订前修订后号类型5.提供担保；5.提供担保（含对控股子公司担

6.租入或者租出资产；保等）；

7.委托或者受托管理资产和业6.租入或者租出资产；

务；7.委托或者受托管理资产和业

8.赠与或者受赠资产；务；

9.债权、债务重组；8.赠与或者受赠资产；

10.提供财务资助。9.债权、债务重组；

上述购买或者出售资产，不包括购10.提供财务资助（含有息或者无买原材料、燃料和动力，以及出售息借款、委托贷款等）；

产品或商品等与日常经营相关的11.放弃权利（含放弃优先购买交易行为。权、优先认购权等）。

（二）对外担保上述购买或者出售资产，不包括购

股东大会审议本章程第四十二条买原材料、燃料和动力，以及出售规定的对外担保事项。股东大会审产品或商品等与日常经营相关的批权限外的其他对外担保事项，由交易行为。

董事会审议。董事会审议对外担保（二）对外担保事项时，除应当经全体董事的过半股东会审议本章程第四十七条规数同意，还应当经出席董事会的三定的对外担保事项。股东会审批权分之二以上董事同意。限外的其他对外担保事项，由董事

（三）关联交易会审议。董事会审议对外担保事项

公司发生关联交易达到下列标准时，除应当经全体董事的过半数同之一的，应当提交董事会审议：意，还应当经出席董事会的三分之

1.与关联自然人发生的成交金额二以上董事同意。

在30万元以上的交易；（三）提供财务资助

2.与关联法人发生的成交金额占公司发生“财务资助”交易事项，

公司最近一期经审计总资产或市除应当经全体董事的过半数审议

值0.1%以上的交易，且超过300通过外，还应当经出席董事会会议万元。的三分之二以上董事审议通过。

公司发生关联交易达到下列标准财务资助事项属于下列情形之一之一的，应当提交股东大会审议：的，还应当在董事会审议通过后提公司与关联人发生的交易金额（提交股东会审议：供担保除外）占上市公司最近一期（一）单笔财务资助金额超过公司

经审计总资产或市值1%以上的交最近一期经审计净资产的10%；

易，且超过3000万元。（二）被资助对象最近一期财务报提交股东大会审议的关联交易，应表数据显示资产负债率超过70%；

对交易标的进行评估或审计，与日（三）最近12个月内财务资助金常经营相关的关联交易可免于审额累计计算超过公司最近一期经计或者评估。审计净资产的10%；

公司为关联人提供担保的，不论数（四）上海证券交易所或者公司章额大小，均应当在董事会审议通过程规定的其他情形。

后提交股东大会审议。资助对象为公司合并报表范围内公司在连续12个月内与同一关联的控股子公司，且该控股子公司其

28序修订

修订前修订后号类型

人进行的交易，或者与不同关联人他股东中不包含公司的控股股东、进行交易标的类别相关的交易应实际控制人及其关联人的，可以免当累计计算，上述同一关联人包括于适用前两款规定。

与该关联人受同一实际控制人控（四）关联交易制，或者存在股权控制关系，或者公司发生关联交易达到下列标准由同一自然人担任董事或高级管之一的，应当提交董事会审议：

理人员的法人或其他组织。1.与关联自然人发生的成交金额根据本章程规定应提交股东大会在30万元以上的交易；

审议的关联交易事项，由股东大会2.与关联法人发生的成交金额占审议通过后执行，股东大会、董事公司最近一期经审计总资产或市会审议批准事项外的其他关联交值0.1%以上的交易，且超过300易事项，由总经理办公会审批。万元。

（四）融资借款公司发生关联交易达到下列标准

1.公司在一年内融资借款金额累之一的，应当提交股东会审议：

计不超过公司最近一期经审计净公司与关联人发生的交易金额（提资产50%的，经董事会通过后执行；供担保除外）占公司最近一期经审累计不超过公司最近一期经审计计总资产或市值1%以上的交易，净资产10%的，经总经理办公会审且超过3000万元。

批通过后执行。公司以自有资产为提交股东会审议的关联交易，应对上述融资借款提供抵押、质押等担交易标的进行评估或审计，与日常保的，参照融资借款决策权限执经营相关的关联交易可免于审计行；或者评估。

2.超过上述限额的融资借款及相公司为关联人提供担保的，不论数应担保，需经董事会决议通过后报额大小，均应当在董事会审议通过股东大会审议。后提交股东会审议。

公司在连续12个月内与同一关联

人进行的交易，或者与不同关联人进行交易标的类别相关的交易应

当累计计算，上述同一关联人包括与该关联人受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

根据本章程规定应提交股东会审

议的关联交易事项，由股东会审议通过后执行，股东会、董事会审议批准事项外的其他关联交易事项，由总经理办公会审批。

（五）融资借款

1.公司在一年内融资借款金额累

计不超过公司最近一期经审计净

资产50%的，经董事会通过后执行；

29序修订

修订前修订后号类型累计不超过公司最近一期经审计

净资产10%的，经总经理办公会审批通过后执行。公司以自有资产为上述融资借款提供抵押、质押等担保的，参照融资借款决策权限执行；

2.超过上述限额的融资借款及相应担保，需经董事会决议通过后报股东会审议。

第一百一十二条董事长行使下列第一百一十八条董事长行使下列

职权：职权：

（一）主持股东大会和召集、主持（一）主持股东会和召集、主持董董事会会议；事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执（二）督促、检查董事会决议的执行；行；

62修改

（三）董事会授予的其他职权。（三）董事会授予的其他职权。

（四）在发生特大自然灾害等不可（四）在发生特大自然灾害等不可

抗力的紧急情况下，对公司事务行抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特使符合法律规定和公司利益的特

别处置权，并在事后向公司董事会别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。和股东会报告。

第一百一十四条董事会每年至少第一百二十条董事会每年至少召

召开两次会议，由董事长召集，于开两次会议，由董事长召集，于会

63修改

会议召开10日以前书面通知全体议召开10日以前书面通知全体董董事和监事。事。

第一百二十一条代表1/10以上

第一百一十五条代表1/10以上

表决权的股东、1/3以上董事或者

审计委员会，可以提议召开董事会

64监事会，可以提议召开董事会临时修改临时会议。董事长应当自接到提议会议。董事长应当自接到提议后后10日内，召集和主持董事会会

10日内，召集和主持董事会会议。

议。

第一百二十五条董事与董事会会

第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人议决议事项所涉及的企业有关联

有关联关系的，该董事应当及时向关系的，不得对该项决议行使表决董事会书面报告。有关联关系的董权，也不得代理其他董事行使表决事不得对该项决议行使表决权，也权。该董事会会议由过半数的无关

65不得代理其他董事行使表决权。该修改

联关系董事出席即可举行，董事会董事会会议由过半数的无关联关会议所作决议须经无关联关系董

系董事出席即可举行，董事会会议事过半数通过。出席董事会的无关所作决议须经无关联关系董事过

联董事人数不足3人的，应将该事半数通过。出席董事会的无关联董项提交股东大会审议。

事人数不足3人的，应将该事项提

30序修订

修订前修订后号类型交股东会审议。

第一百二十八条公司董事会、监第一百三十四条公司董事会、单

事会、单独或者合并持有公司已发独或者合并持有公司已发行股份

行股份1%以上的股东可以提出独1%以上的股东可以提出独立董事

立董事候选人，并经股东大会选举候选人，并经股东会选举决定。依决定。依法设立的投资者保护机构法设立的投资者保护机构可以公可以公开请求股东委托其代为行开请求股东委托其代为行使提名使提名独立董事的权利。独立董事的权利。

第一款规定的提名人不得提名与第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。密切人员作为独立董事候选人。

独立董事的提名人在提名前应当独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职充分了解被提名人职业、学历、职

称、详细的工作经历、全部兼职、称、详细的工作经历、全部兼职、

有无重大失信等不良记录等情况，有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。在董事的其他条件作出公开声明。在

66选举独立董事的股东大会召开前，选举独立董事的股东会召开前，公修改

公司董事会应当按照规定公布上司董事会应当按照规定公布上述述内容。内容。

在选举独立董事的股东大会召开在选举独立董事的股东会召开前，前，公司应将所有被提名人的有关公司应将所有被提名人的有关材材料同时报送证券交易所。公司董料同时报送证券交易所。公司董事事会对被提名人的有关情况有异会对被提名人的有关情况有异议议的，应同时报送董事会的书面意的，应同时报送董事会的书面意见。对于经证券交易所审核后提出见。对于经证券交易所审核后提出异议的独立董事候选人，公司不得异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董将其提交股东会选举为独立董事。

事。独立董事每届任期与公司其他董独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六连任，但是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为独立董事六个月内不得被提名为独立董事候选人。首次公开发行上市前已任候选人。首次公开发行上市前已任职的独立董事，其任职时间连续计职的独立董事，其任职时间连续计算。独立董事连续两次未能亲自出算。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立

31序修订

修订前修订后号类型

席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。

开股东大会解除该独立董事职务。独立董事任期届满前，公司可以依独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。

议的，公司应当及时予以披露。

第一百三十七条下列事项应当经

公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免

67新增

承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百三十八条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十六

条第一款第（一）项至第（三）项、

第一百三十七条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

68新增

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制

作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

69第一百四十二条公司董事会设置新增

32序修订

修订前修订后号类型

审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百四十三条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理

70人员的董事，其中独立董事2名，新增

由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百四十四条审计委员会负责

审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报

告中的财务信息、内部控制评价报告；

71新增

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因

作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计

72委员会成员的过半数通过。新增

审计委员会决议的表决，应当一人一票。

审计委员会决议应当按规定制作

会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十六条公司董事会设置

73新增

战略、提名、薪酬与考核等其他专

33序修订

修订前修订后号类型

门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十七条提名委员会负责

拟定董事、高级管理人员的选择标

准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人

74新增员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采

纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见

及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十八条薪酬与考核委员

会负责制定董事、高级管理人员的

考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机

制、决策流程、支付与止付追索安

排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计

划、员工持股计划，激励对象获授

75新增

权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建

议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十五条本章程第九十五第一百五十条本章程第一百条关

76修改

条关于不得担任董事的情形、同时于不得担任董事的情形、同时适用

34序修订

修订前修订后号类型适用于高级管理人员。于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠本章程关于董事的忠实义务和勤

实义务和第九十八条（四）～（六）勉义务的规定，同时适用于高级管项关于勤勉义务的规定，同时适用理人员。

于高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，公司高级管理人员仅在公司领薪，不由公司控股股东代发薪水。

不由公司控股股东代发薪水。

第一百三十九条总经理工作细则第一百五十四条总经理工作细则

包括下列内容：包括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员（二）总经理及其他高级管理人员

77各自具体的职责及其分工；各自具体的职责及其分工；修改

（三）公司资金、资产运用，签订（三）公司资金、资产运用，签订

重大合同的权限，以及向董事会、重大合同的权限，以及向董事会的监事会的报告制度；报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事（四）董事会认为必要的其他事项。项。

第一百四十条总经理可以在任期第一百五十五条总经理可以在任届满以前提出辞职。有关总经理辞期届满以前提出辞职。有关总经理

78修改

职的具体程序和办法由总经理与辞职的具体程序和办法由总经理公司之间的劳务合同规定。与公司之间的劳动合同规定。

第一百五十八条高级管理人员执

行公司职务，给他人造成损害的，

第一百四十三条高级管理人员执公司将承担赔偿责任；高级管理人

行公司职务时违反法律、行政法员存在故意或者重大过失的，也应

79规、部门规章或本章程的规定，给当承担赔偿责任。修改

公司造成损失的，应当承担赔偿责高级管理人员执行公司职务时违任。反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

原《公司章程》第七章“监事会”80项下全部条款（即第一百四十五条删除

至第一百五十八条均删除）

第一百六十条公司在每一会计年第一百六十一条公司在每一会计度结束之日起四个月内向中国证年度结束之日起四个月内向中国

81监会和证券交易所报送并披露年证监会派出机构和证券交易所报修改度报告，在每一会计年度上半年结送并披露年度报告，在每一会计年束之日起两个月内向中国证监会度上半年结束之日起两个月内向

35序修订

修订前修订后号类型派出机构和证券交易所报送并披中国证监会派出机构和证券交易露中期报告。所报送并披露中期报告。

上述年度报告、中期报告按照有关上述年度报告、中期报告按照有关

法律、行政法规、中国证监会及证法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。券交易所的规定进行编制。

第一百六十三条公司分配当年税

第一百六十二条公司分配当年税

后利润时，应当提取利润的10%列后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以

金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以公司的法定公积金不足以弥补以

前年度亏损的，在依照前款规定提前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税金后，经股东大会决议，还可以从

82后利润中提取任意公积金。修改

税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所公司弥补亏损和提取公积金后所

余税后利润，按照股东持有的股份余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配

股东大会违反前款规定，在公司弥利润的，股东应当将违反规定分配补亏损和提取法定公积金之前向的利润退还公司；给公司造成损失

股东分配利润的，股东必须将违反的，股东及负有责任的董事、高级规定分配的利润退还公司。

管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分公司持有的本公司股份不参与分配利润。

配利润。

第一百六十四条公司的公积金用

第一百六十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产

于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。

经营或者转为增加公司资本。但公积金弥补公司亏损，先使用任意是，资本公积金将不用于弥补公司公积金和法定公积金；仍不能弥补

83修改的亏损。的，可以按照规定使用资本公积法定公积金转为资本时，所留存的金。

该项公积金将不少于转增前公司法定公积金转为增加注册资本时，注册资本的25%。所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十六条公司实行内部审第一百六十七条公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公计制度，明确内部审计工作的领导

84修改

司财务收支和经济活动进行内部体制、职责权限、人员配备、经费审计监督。保障、审计结果运用和责任追究

36序修订

修订前修订后号类型等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百六十七条公司内部审计制

度和审计人员的职责，应当经董事

85删除会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百六十八条公司内部审计机

构对公司业务活动、风险管理、内

86新增

部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百六十九条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、

风险管理、内部控制、财务信息监

87新增

督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百七十条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构

88新增

出具、审计委员会审议后的评价报

告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百七十一条审计委员会与会

计师事务所、国家审计机构等外部

89审计单位进行沟通时，内部审计机新增

构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百七十二条审计委员会参与

90新增

对内部审计负责人的考核。

第一百七十四条公司聘用、解聘

第一百六十九条公司聘用会计师会计师事务所，经审计委员会全体

事务所必须由股东大会决定，董事成员过半数同意后提交董事会审

91修改

会不得在股东大会决定前委任会议，并由股东会决定。董事会不得计师事务所。在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百七十七条公司召开监事会

92的会议通知，以专人、传真、邮件、删除

电话或其他方式进行。

第一百八十六条公司合并支付的

93新增

价款不超过本公司净资产百分之

37序修订

修订前修订后号类型十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东

会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十七条公司合并，应当

第一百八十二条公司合并，应当

由合并各方签订合并协议，并编制由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通自作出合并决议之日起10日内通

知债权人，并于30日内在报纸上

94知债权人，并于30日内在报纸上修改

或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起公告。债权人自接到通知书之日起

30日内，未接到通知书的自公告

之日起45日内，可以要求公司清之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十九条公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及

第一百八十四条公司分立，其财财产清单。公司应当自作出分立决产作相应的分割。

议之日起10日内通知债权人，并公司分立，应当编制资产负债表及

95于30日内在报纸上或者国家企业修改财产清单。公司应当自作出分立决信用信息公示系统公告。公司分立议之日起10日内通知债权人，并前的债务由分立后的公司承担连于30日内在报纸上公告。

带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百八十五条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。

96但是，公司在分立前与债权人就债删除

务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百八十六条公司需要减少注第一百九十条公司减少注册资本

册资本时，必须编制资产负债表及时，将编制资产负债表及财产清财产清单。单。

公司应当自作出减少注册资本决公司应当自作出减少注册资本决

议之日起10日内通知债权人，并议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人于30日内在报纸上或者国家企业

97修改

自接到通知书之日起30日内，未信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书的自公告之日起45日接到通知书之日起30日内，未接内，有权要求公司清偿债务或者提到通知书的自公告之日起45日供相应的担保。内，有权要求公司清偿债务或者提公司减资后的注册资本将不低于供相应的担保。

法定的最低限额。公司减少注册资本，应当按照股东

38序修订

修订前修订后号类型持有股份的比例相应减少出资额

或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百九十一条公司依照本章程

第一百六十三条第二款的规定弥

补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。

减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不

98适用本章程第一百九十一条第二新增

款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。

第一百九十二条违反《公司法》

及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免

99股东出资的应当恢复原状；给公司新增

造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第一百九十三条公司为增加注册

资本发行新股时，股东不享有优先

100认购权，本章程另有规定或者股东新增

会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百八十八条公司因下列原因第一百九十五条公司因下列原因

解散：解散：

（一）本章程规定的营业期限届满（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由或者本章程规定的其他解散事由出现；出现；

101修改

（二）股东大会决议解散；（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解（三）因公司合并或者分立需要解散；散；

（四）依法被吊销营业执照、责令（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；关闭或者被撤销；

39序修订

修订前修订后号类型

（五）公司经营管理发生严重困（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解以上的股东，可以请求人民法院解散公司。散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十六条公司有本章程第

一百九十五条第（一）项情形的，

第一百八十九条公司有本章程第

且尚未向股东分配财产的，可以通一百八十八条第（一）项情形的，过修改本章程或者经股东会决议可以通过修改本章程而存续。

102而存续。修改

依照前款规定修改本章程，须经出依照前款规定修改本章程或者股席股东大会会议的股东所持表决

东会作出决议的，须经出席股东会权的2/3以上通过。

会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第一百九十七条公司因本章程第

一百九十五条第（一）项、第（二）

第一百九十条公司因本章程第一

项、第（四）项、第（五）项规定

百八十八条第（一）项、第（二）

而解散的，应当清算。董事为公司项、第（四）项、第（五）项规定

清算义务人，应当在解散事由出现而解散的，应当在解散事由出现之之日起十五日内组成清算组进行

日起15日内成立清算组，开始清

103清算。修改算。清算组由董事或者股东大会确清算组由董事组成，但是本章程另定的人员组成。逾期不成立清算组有规定或者股东会决议另选他人

进行清算的，债权人可以申请人民的除外。

法院指定有关人员组成清算组进

清算义务人未及时履行清算义务，行清算。

给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百九十九条第一百九十二条第一百九十九条清算组应当自成

清算组应当自成立之日起10日内立之日起10日内通知债权人，并通知债权人，并于60日内在报纸于60日内在报纸上或者国家企业上公告。债权人应当自接到通知书信用信息公示系统公告。债权人应

104修改

之日起30日内，未接到通知书的当自接到通知书之日起30日内，自公告之日起45日内，向清算组未接到通知书的自公告之日起45申报其债权。日内，向清算组申报其债权。

…………

第一百九十四条清算组在清理公第二百〇一条清算组在清理公司

105司财产、编制资产负债表和财产清财产、编制资产负债表和财产清单修改单后，发现公司财产不足清偿债务后，发现公司财产不足清偿债务

40序修订

修订前修订后号类型的，应当依法向人民法院申请宣告的，应当依法向人民法院申请宣告破产。破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，人民法院受理破产申请后，清算组清算组应当将清算事务移交给人应当将清算事务移交给人民法院民法院。指定的破产管理人。

第二百〇三条清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义

第一百九十六条清算组成员应当务。

忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿清算组成员不得利用职权收受贿

赂或者其他非法收入，不得侵占公赂或者其他非法收入，不得侵占公

106司财产。修改司财产。

清算组成员怠于履行清算职责，给清算组成员因故意或者重大过失

公司造成损失的，应当承担赔偿责给公司或者债权人造成损失的，应任；因故意或者重大过失给公司或当承担赔偿责任。

者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百〇九条释义

第二百〇二条释义

（一）控股股东，是指其持有的股

份占公司股本总额50%以上的股

份占公司股本总额50%以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足东，或者持有股份的比例虽然不足

50%，但依其持有的股份所享有的

表决权已足以对股东会的决议产表决权已足以对股东大会的决议生重大影响的股东。

产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指通过投资

关系、协议或者其他安排，能够实

107关系、协议或者其他安排，能够实修改

际支配公司行为的自然人、法人或际支配公司行为的人。

者其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股

东、实际控制人、董事、监事、高

东、实际控制人、董事、高级管理级管理人员与其直接或者间接控人员与其直接或者间接控制的企

制的企业之间的关系，以及可能导业之间的关系，以及可能导致公司致公司利益转移的其他关系。但利益转移的其他关系。但是，国家是，国家控股的企业之间不仅因为控股的企业之间不仅因为同受国同受国家控股而具有关联关系。

家控股而具有关联关系。

第二百〇七条本章程附件包括股第二百一十四条本章程附件包括

108东大会议事规则、董事会议事规则股东会议事规则和董事会议事规修改

和监事会议事规则。则。

除上述条款外，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，原由监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容

41的非重要修订内容未在上述表格中对比列示。除此之外，《公司章程》其他条款

不变本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理此次变更经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的变更登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、修订及新增部分制度的情况为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、新增公司部分治理制度，具体如下表：

序号名称变更情况是否需要股东会审批

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《对外投资管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《关联交易管理制度》修订是《防范控股股东及关联方占用公司资金

6修订是制度》

7《累积投票制度实施细则》修订是

8《独立董事工作制度》修订是

9《独立董事专门会议工作制度》修订否

10《内部控制制度总则》修订否

11《内部审计制度》修订否

12《子公司管理制度》修订否

13《募集资金管理制度》修订否

14《投资者关系管理制度》修订否

15《信息披露管理制度》修订否

16《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

4217《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

18《舆情管理制度》修订否

19《总经理工作细则》修订否

20《董事会秘书工作细则》修订否

21《审计委员会工作规程》修订否

22《提名委员会工作规程》修订否

23《薪酬与考核委员会工作规程》修订否

24《战略委员会工作规程》修订否

25《会计师事务所选聘制度》修订否

26《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》制定否

上述拟修订、新增的制度已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监

事会第十六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《累积投票制度实施细则》尚需提交股东会审议。修订后的部分制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

行情