证券代码：688767证券简称：博拓生物公告编号：2025-032

杭州博拓生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月4日

（二） 股东会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量49053096

普通股股东所持有表决权数量49053096

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.9872

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.9872

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事、董事陈宇杰先生、吴淑江先生

以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>及修订、新增

相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4900578199.9035430200.087742950.0088

（二）累积投票议案表决情况

2.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）选举陈音龙先生为公司第

2.014882221399.5293是

四届董事会非独立董事选举陈宇杰先生为公司第

2.024882467399.5343是

四届董事会非独立董事选举吴淑江先生为公司第

2.034882221699.5293是

四届董事会非独立董事

3.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

3.01选举应国清先生为公司第4882221199.5293是四届董事会独立董事

选举王亮先生为公司第四

3.024882467499.5343是

届董事会独立董事选举段建平先生为公司第

3.034882221299.5293是

四届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）选举陈音龙先生

2.01为公司第四届董80621377.7375----

事会非独立董事选举陈宇杰先生

2.02为公司第四届董80867377.9747----

事会非独立董事选举吴淑江先生

2.03为公司第四届董80621677.7378----

事会非独立董事选举应国清先生

3.01为公司第四届董80621177.7373----

事会独立董事选举王亮先生为

3.02公司第四届董事80867477.9748----

会独立董事选举段建平先生

3.03为公司第四届董80621277.7374----

事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上通过；议案2、3为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：熊琦、夏铭阳

2、律师见证结论意见：

博拓生物本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025年6月5日