博拓生物:博拓生物关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告

证券代码：688767证券简称：博拓生物公告编号：2026-002

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号修订前修订后

第四十三条公司控股股东、实际控制第四十三条公司控股股东、实际控制人

人应当遵守下列规定：应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制（一）依法行使股东权利，不滥用控制权权或者利用关联关系损害公司或者其或者利用关联关系损害公司或者其他股他股东的合法权益；东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声明和各（二）严格履行所作出的公开声明和各项项承诺，不得擅自变更或者豁免；承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信息披露（三）严格按照有关规定履行信息披露义义务，积极主动配合公司做好信息披露务，积极主动配合公司做好信息披露工工作，及时告知公司已发生或者拟发生作，及时告知公司已发生或者拟发生的重的重大事件；大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及（五）不得强令、指使或者要求公司及相相关人员违法违规提供担保；关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋（六）不得利用公司未公开重大信息谋取取利益，不得以任何方式泄露与公司有利益，不得以任何方式泄露与公司有关的关的未公开重大信息，不得从事内幕交未公开重大信息，不得从事内幕交易、短易、短线交易、操纵市场等违法违规行线交易、操纵市场等违法违规行为；

为；（七）不得通过非公允的关联交易、利润

（七）不得通过非公允的关联交易、利分配、资产重组、对外投资等任何方式损

润分配、资产重组、对外投资等任何方害公司和其他股东的合法权益；

式损害公司和其他股东的合法权益；（八）保证公司资产完整、人员独立、财

1（八）保证公司资产完整、人员独立、务独立、机构独立和业务独立，不得以任

财务独立、机构独立和业务独立，不得何方式影响公司的独立性；

以任何方式影响公司的独立性；（九）法律、行政法规、中国证监会、证

（九）法律、行政法规、中国证监会、券交易所和本章程的其他规定。

证券交易所和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司公司的控股股东、实际控制人不担任公董事但实际执行公司事务的，适用本章程司董事但实际执行公司事务的，适用本关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

章程关于董事忠实义务和勤勉义务的公司的控股股东、实际控制人指示董事、规定。高级管理人员从事损害公司或者股东利公司的控股股东、实际控制人指示董益的行为的，与该董事、高级管理人员承事、高级管理人员从事损害公司或者股担连带责任。

东利益的行为的，与该董事、高级管理控股股东、实际控制人同时担任公司董事人员承担连带责任。长和总经理的，公司应当合理确定董事会和总经理的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司独立性的措施。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单

位从事与公司相同或者相近业务的，应当及时披露相关业务情况、对公司的影响、

防范利益冲突的举措等，但不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务。

第八十四条股东（包括股东代理人）第八十四条股东（包括股东代理人）以以其所代表的有表决权的股份数额行其所代表的有表决权的股份数额行使表

使表决权，每一股份享有一票表决权，决权，每一股份享有一票表决权，类别股类别股股东除外。股东除外。

股东会审议影响中小投资者利益的重股东会审议影响中小投资者利益的重大

大事项时，对中小投资者表决应当单独事项时，对中小投资者表决应当单独计计票。单独计票结果应当及时公开披票。单独计票结果应当及时公开披露。

露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该公司持有的本公司股份没有表决权，且部分股份不计入出席股东会有表决权的该部分股份不计入出席股东会有表决股份总数。

权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券2股东买入公司有表决权的股份违反《证法》第六十三条第一款、第二款规定的，券法》第六十三条第一款、第二款规定该超过规定比例部分的股份在买入后的的，该超过规定比例部分的股份在买入三十六个月内不得行使表决权，且不计入后的三十六个月内不得行使表决权，且出席股东会有表决权的股份总数。

不计入出席股东会有表决权的股份总公司董事会、独立董事、持有1%以上有数。表决权股份的股东或者依照法律、行政法公司董事会、独立董事、持有1%以上规或者国务院证券监督管理机构的规定

有表决权股份的股东或者依照法律、行设立的投资者保护机构，可以作为征集政法规或者国务院证券监督管理机构人，自行或者委托证券公司、证券服务机的规定设立的投资者保护机构，可以作构，公开请求公司股东委托其代为出席股为征集人，自行或者委托证券公司、证东会，并代为行使提案权、表决权等股东券服务机构，公开请求公司股东委托其权利。

2代为出席股东会，并代为行使提案权、依照前款规定征集股东权利的，征集人应

表决权等股东权利。当披露征集文件，公司应当予以配合。

依照前款规定征集股东权利的，征集人征集股东投票权应当向被征集人充分披应当披露征集文件，公司应当予以配露具体投票意向等信息。股东权利征集应合。当采取无偿的方式进行，并向被征集人充征集股东投票权应当向被征集人充分分披露股东作出授权委托所必需的信息，披露具体投票意向等信息。禁止以有偿禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征或者变相有偿的方式公开征集股东权集股东权利。除法定条件外，公司不得对利。除法定条件外，公司不得对征集投征集投票权提出最低持股比例限制。

票权提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或公开征集股东权利违反法律、行政法规者国务院证券监督管理机构有关规定，导或者国务院证券监督管理机构有关规致公司或者其股东遭受损失的，应当依法定，导致公司或者其股东遭受损失的，承担赔偿责任。

应当依法承担赔偿责任。

第一百条公司董事为自然人，有下列第一百条公司董事为自然人，有下列情

情形之一的，不能担任公司的董事：形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行（一）无民事行为能力或者限制民事行为为能力；能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年；考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董（三）担任破产清算的公司、企业的董事

事或者厂长、经理，对该公司、企业的或者厂长、经理，对该公司、企业的破产破产负有个人责任的，自该公司、企业负有个人责任的，自该公司、企业破产清破产清算完结之日起未逾3年；算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责（四）担任因违法被吊销营业执照、责令

令关闭的公司、企业的法定代表人，并关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

负有个人责任的，自该公司、企业被吊个人责任的，自该公司、企业被吊销营业销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未（五）个人所负数额较大的债务到期未清清偿被人民法院列为失信被执行人；偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入（六）被中国证监会采取证券市场禁入措措施，期限未满的；施，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定（七）被证券交易所公开认定为不适合担的其他内容。任公司董事、高级管理人员等，期限未满违反本条规定选举、委派董事的，该选的；

举、委派或者聘任无效。董事在任职期（八）法律、行政法规或部门规章规定的间出现本条情形的，公司应当解除其职其他内容。

务。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

公司董事会提名委员会应当对董事候选

3人是否符合任职资格进行审核。公司在披

露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

第一百〇一条非由职工代表担任的董第一百〇一条非由职工代表担任的董事

事由股东会选举或者更换，并可在任期由股东会选举或者更换，并可在任期届满届满前由股东会解除其职务。董事任期前由股东会解除其职务。董事任期三年。

三年。董事任期届满，可连选连任，但董事任期届满，可连选连任，但独立董事独立董事连任时间不得超过六年。公司连任时间不得超过六年。公司董事会成员董事会成员中有1名公司职工代表，董中有1名公司职工代表，董事会中的职工事会中的职工代表由公司职工通过职代表由公司职工通过职工代表大会、职工

工代表大会、职工大会或者其他形式选大会或者其他形式选举产生，无需提交股举产生，无需提交股东会审议。东会审议。

董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事事会任期届满时为止。董事任期届满未会任期届满时为止。董事任期届满未及时

4及时改选，在改选出的董事就任前，原改选，在改选出的董事就任前，原董事仍

董事仍应当依照法律、行政法规、部门应当依照法律、行政法规、部门规章和本

规章和本章程的规定，履行董事职务。章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高高级管理人员职务的董事以及由职工级管理人员职务的董事以及由职工代表

代表担任的董事，总计不得超过公司董担任的董事，总计不得超过公司董事总数事总数的1/2。的1/2。

公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司

因故提前解除合同的补偿、董事离职后的义务及追责追偿等内容。

第一百〇三条董事应当遵守法律、行第一百〇三条董事应当遵守法律、行政

政法规和本章程，对公司负有勤勉义法规和本章程，对公司负有勤勉义务，执务，执行职务应当为公司的最大利益尽行职务应当为公司的最大利益尽到管理到管理者通常应有的合理注意。者通常应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）保证有足够的时间和精力参与公（一）保证有足够的时间和精力参与公司司事务，审慎判断审议事项可能产生的事务，审慎判断审议事项可能产生的风险风险和收益；原则上应当亲自出席董事和收益；原则上应当亲自出席董事会会会会议，因故授权其他董事代为出席议，因故授权其他董事代为出席的，应当

5的，应当审慎选择受托人，授权事项和审慎选择受托人，授权事项和决策意向应决策意向应当具体明确，不得全权委当具体明确，不得全权委托。

托。（二）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋

（二）应谨慎、认真、勤勉地行使公司予的权利，以保证公司的商业行为符合国

赋予的权利，以保证公司的商业行为符家法律、行政法规以及国家各项经济政策合国家法律、行政法规以及国家各项经的要求，商业活动不超过营业执照规定的济政策的要求，商业活动不超过营业执业务范围。

照规定的业务范围。（三）应公平对待所有股东，加强与投资

（三）应公平对待所有股东。者沟通。

4（四）及时了解公司业务经营管理状（四）及时了解公司业务经营管理状况。况。（五）应当对公司证券发行文件和定期报

（五）应当对公司证券发行文件和定期告签署书面确认意见，保证公司及时、公

报告签署书面确认意见，保证公司及平地披露信息，所披露的信息真实、准确、时、公平地披露信息，所披露的信息真完整。董事无法保证证券发行文件和定期实、准确、完整。董事无法保证证券发报告内容的真实性、准确性、完整性或者行文件和定期报告内容的真实性、准确有异议的，应当在书面确认意见中发表意性、完整性或者有异议的，应当在书面见并陈述理由，公司应当披露。公司不予确认意见中发表意见并陈述理由，公司披露的，董事可以直接申请披露。

应当披露。公司不予披露的，董事可以（六）应当如实向审计委员会提供有关情直接申请披露。况和资料，不得妨碍审计委员会行使职

（六）应当如实向审计委员会提供有关权。

情况和资料，不得妨碍审计委员会行使（七）法律、行政法规、部门规章及本章职权。程规定的其他勤勉义务。

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇五条董事可以在任期届满以第一百〇五条董事可以在任期届满以前前提出辞职。董事辞职应向董事会提交提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生辞任生效。董事会将在2日内披露有关效。董事会将在2个交易日内披露有关情情况。况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于如因董事的辞职导致公司董事会低于法

法定人数时，在改选出的董事就任前，定人数时，在改选出的董事就任前，原董原董事仍应当依照法律、行政法规、部事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

门规章和本章程规定，履行董事职务。和本章程规定，履行董事职务。

如因独立董事辞职导致公司董事会中如因独立董事辞职导致公司董事会中独

6独立董事的人数低于有关法律法规、规立董事的人数低于有关法律法规、规范性

范性文件规定的最低要求或者独立董文件规定的最低要求或者独立董事中欠

事中欠缺会计专业人士时，该独立董事缺会计专业人士时，该独立董事的辞职报的辞职报告应当在下任独立董事填补告应当在下任独立董事填补其缺额后生其缺额后生效。效。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告告送达董事会时生效。送达董事会时生效。

董事离职，应当完成各项工作移交手续。

董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。

第一百一十条独立董事应按照法律、第一百一十条独立董事应按照法律、行

行政法规、中国证监会和证券交易所的政法规、中国证监会和证券交易所的有关有关规定执行。规定执行。独立董事应当依法履行董事义

7对于不具备独立董事资格或能力、未能务，充分了解公司经营运作情况和董事会

独立履行职责或未能维护公司和中小议题内容，在董事会中发挥参与决策、监股东合法权益的独立董事，单独或者合督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体并持有公司1%以上股份的股东可以向股东的利益，保护中小股东的合法权益。

5公司董事会提出对独立董事的质疑或对于不具备独立董事资格或能力、未能独罢免提议。被质疑的独立董事应当及时立履行职责或未能维护公司和中小股东解释质疑事项并予以披露。公司董事会合法权益的独立董事，单独或者合并持有应当在收到相关质疑或罢免提议后及公司1%以上股份的股东可以向公司董事

时召开专项会议进行讨论，并将讨论结会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被果予以披露。质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

第一百一十六条第一百一十六条

…………

（四）关联交易（四）关联交易

公司发生关联交易达到下列标准之一董事会应当准确、全面识别公司的关联方的，应当提交董事会审议：和关联交易，重点审议关联交易的必要

1.与关联自然人发生的成交金额在30性、公允性和合规性，并严格执行关联交

万元以上的交易；易回避表决制度。

2.与关联法人发生的成交金额占公司公司发生关联交易达到下列标准之一的，

最近一期经审计总资产或市值0.1%以应当提交董事会审议：

上的交易，且超过300万元。1.与关联自然人发生的成交金额在30万公司发生关联交易达到下列标准之一元以上的交易；

的，应当提交股东会审议：2.与关联法人发生的成交金额占公司最公司与关联人发生的交易金额（提供担近一期经审计总资产或市值0.1%以上的保除外）占公司最近一期经审计总资产交易，且超过300万元。

或市值1%以上的交易，且超过3000万公司发生关联交易达到下列标准之一的，元。应当提交股东会审议：

提交股东会审议的关联交易，应对交易公司与关联人发生的交易金额（提供担保

8标的进行评估或审计，与日常经营相关除外）占公司最近一期经审计总资产或市

的关联交易可免于审计或者评估。值1%以上的交易，且超过3000万元。

公司为关联人提供担保的，不论数额大提交股东会审议的关联交易，应对交易标小，均应当在董事会审议通过后提交股的进行评估或审计，与日常经营相关的关东会审议。联交易可免于审计或者评估。

公司在连续12个月内与同一关联人进公司为关联人提供担保的，不论数额大行的交易，或者与不同关联人进行交易小，均应当在董事会审议通过后提交股东标的类别相关的交易应当累计计算，上会审议。

述同一关联人包括与该关联人受同一公司在连续12个月内与同一关联人进行

实际控制人控制，或者存在股权控制关的交易，或者与不同关联人进行交易标的系，或者由同一自然人担任董事或高级类别相关的交易应当累计计算，上述同一管理人员的法人或其他组织。关联人包括与该关联人受同一实际控制根据本章程规定应提交股东会审议的人控制，或者存在股权控制关系，或者由关联交易事项，由股东会审议通过后执同一自然人担任董事或高级管理人员的行，股东会、董事会审议批准事项外的法人或其他组织。

其他关联交易事项，由总经理办公会审根据本章程规定应提交股东会审议的关批。联交易事项，由股东会审议通过后执行，……股东会、董事会审议批准事项外的其他关

6联交易事项，由总经理办公会审批。

……

第一百二十七条董事会会议，应由董第一百二十七条董事会会议，应由董事

事本人出席；董事因故不能出席，可以本人出席；董事因故不能出席，可以书面书面委托其他董事代为出席，独立董事委托其他董事代为出席，独立董事应当委应当委托其他独立董事代为出席。委托托其他独立董事代为出席。委托书中应载书中应载明代理人的姓名，代理事项、明代理人的姓名，代理事项、授权范围和授权范围和有效期限，并由委托人签名有效期限，并由委托人签名或盖章。涉及或盖章。涉及表决事项的，委托人应当表决事项的，委托人应当在委托书中明确在委托书中明确对每一事项发表同意、对每一事项发表同意、反对或弃权的意

反对或弃权的意见，董事不得作出或者见，董事不得作出或者接受无表决意向的接受无表决意向的委托、全权委托或者委托、全权委托或者授权范围不明确的委

授权范围不明确的委托。代为出席会议托。代为出席会议的董事应当在授权范围的董事应当在授权范围内行使董事的内行使董事的权利。董事未出席董事会会权利。董事未出席董事会会议，亦未委议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该托代表出席的，视为放弃在该次会议上次会议上的投票权。

的投票权。一名董事不得在一次董事会会议上接受一名董事不得在一次董事会会议上接超过两名以上董事的委托代为出席会议。

受超过两名以上董事的委托代为出席董事审议提交董事会决策的事项时，应当会议。充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、

材料是否充足，表决程序是否合法等。

第一百四十七条提名委员会负责拟定第一百四十七条提名委员会负责拟定董

董事、高级管理人员的选择标准和程事、高级管理人员的选择标准和程序，充序，对董事、高级管理人员人选及其任分考虑董事会的人员构成、专业结构等因职资格进行遴选、审核，并就下列事项素，对董事、高级管理人员人选及其任职向董事会提出建议：资格进行遴选、审核，并就下列事项向董

（一）提名或者任免董事；事会提出建议：

（二）聘任或者解聘高级管理人员；（一）提名或者任免董事；

（三）法律、行政法规、中国证监会规（二）聘任或者解聘高级管理人员；

定和本章程规定的其他事项。（三）法律、行政法规、中国证监会规定董事会对提名委员会的建议未采纳或和本章程规定的其他事项。

者未完全采纳的，应当在董事会决议中董事会对提名委员会的建议未采纳或者记载提名委员会的意见及未采纳的具未完全采纳的，应当在董事会决议中记载体理由，并进行披露。提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十八条薪酬与考核委员会负第一百四十八条薪酬与考核委员会负责

责制定董事、高级管理人员的考核标准制定董事、高级管理人员的考核标准并进

并进行考核，制定、审查董事、高级管行考核，制定、审查董事、高级管理人员理人员的薪酬决定机制、决策流程、支的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付

付与止付追索安排等薪酬政策与方案，追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事并就下列事项向董事会提出建议：项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员（二）制定或者变更股权激励计划、员工

7工持股计划，激励对象获授权益、行使持股计划，激励对象获授权益、行使权益

权益条件的成就；条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属属子公司安排持股计划；子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规（四）法律、行政法规、中国证监会规定定和本章程规定的其他事项。和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未董事会对薪酬与考核委员会的建议未采

采纳或者未完全采纳的，应当在董事会纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议决议中记载薪酬与考核委员会的意见中记载薪酬与考核委员会的意见及未采

及未采纳的具体理由，并进行披露。纳的具体理由，并进行披露。

公司应当建立薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结

构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发

展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司

造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支

付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第一百五十条本章程第一百条关于不第一百五十条本章程第一百条关于不得

得担任董事的情形、同时适用于高级管担任董事的情形、同时适用于高级管理人理人员。员。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务

务的规定，同时适用于高级管理人员。的规定，同时适用于高级管理人员。

在公司控股股东单位担任除董事、监事在公司控股股东单位担任除董事、监事以

以外其他行政职务的人员，不得担任公外其他行政职务的人员，不得担任公司的司的高级管理人员。高级管理人员。

12公司高级管理人员仅在公司领薪，不由公司高级管理人员仅在公司领薪，不由公

公司控股股东代发薪水。司控股股东代发薪水。

董事会提名委员会应当对高级管理人员

的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。

公司应当和高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。

8除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需

提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理相应的章程备案登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次涉及的修订备案事宜办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、修订及新增部分制度的情况

根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及规范性文件

的有关规定及公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司拟修订及新增部分治理制度，具体明细如下表：

序号制度名称变更情况

1《对外担保管理制度》修订

2《募集资金管理制度》修订

3《子公司管理制度》修订

4《内部审计制度》修订

5《董事、高级管理人员离职管理制度》新增

6《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》新增

7《董事、高级管理人员薪酬管理制度》新增

8《委托理财管理制度》新增