证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2026-041

转债代码：118024转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月24日

（二）股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数403

普通股股东人数403

2、出席会议的股东所持有的表决权数量579419383

普通股股东所持有表决权数量579419383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

51.7980比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.7980

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为13573859股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐延铭先生由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事栗振华先生主持本次会议。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》

的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生及董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股57675987299.541025913710.4472681400.0118

2、议案名称：关于规范经营范围表述、变更注册资本并修订《公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股57684133699.555024963710.4308816760.01423、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股57723925499.623721133890.3647667400.0116

4、议案名称：关于2026年度公司及子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股56856585298.1268107721791.8591813520.0141

5、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股56697345897.8520123283692.12771175560.0203

6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股57687390499.560624635230.4251819560.01437、议案名称：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股26008732098.844428103411.06802301200.0876

8、议案名称：关于2026年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股57644442299.486527863410.48081886200.0327

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股57640972799.480528236360.48731860200.0322

（二）累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席是议案会议有效表决否议案名称得票数序号权的比例当

（%）选

10.01选举徐延铭先生为第三届董事会56014458496.6734是非独立董事

10.02选举牛育红先生为第三届董事会55764765096.2424是

非独立董事

10.03选举林文德先生为第三届董事会55635359096.0191是

非独立董事

10.04选举栗振华先生为第三届董事会55749025496.2153是

非独立董事

10.05选举王琥先生为第三届董事会非57378069799.0268是

独立董事

11、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席是议案序会议有效表决否议案名称得票数号权的比例当

（%）选

11.01选举陈世来先生为第三届董事55763819596.2408是

会独立董事

11.02选举韩强先生为第三届董事会55776811396.2632是

独立董事

11.03选举刘喜信先生为第三届董事55789706696.2855是

会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于2025年度979397.822321132.111066740.0667

利润分配预案29993890的议案

5关于2026年度876687.5681123212.314411750.1175

对外担保额度7203836956预计的议案

6关于续聘2026975697.457324632.460781950.0820年度审计机构76495236的议案

7关于2026年度970796.962928102.807123010.2300

非独立董事薪266734120酬方案的议案

8关于2026年度971397.028427862.783118860.1885

独立董事薪酬816734120方案的议案

10.01选举徐延铭先808380.7469

生为第三届董8329事会非独立董事

10.02选举牛育红先783478.2528

生为第三届董1395事会非独立董事

10.03选举林文德先770476.9602

生为第三届董7335事会非独立董事

10.04选举栗振华先781878.0956

生为第三届董3999事会非独立董事

10.05选举王琥先生944794.3676

为第三届董事4442会非独立董事

11.01选举陈世来先783378.2434

生为第三届董1940事会独立董事

11.02选举韩强先生784678.3731

为第三届董事1858会独立董事

11.03选举刘喜信先785978.5020

生为第三届董0811事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：2、5；

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8、10、11；

3.涉及关联股东回避表决的议案：7；

出席本次会议的股东珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司、珠

海普明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海凯明达投资合伙企业（有限合伙）、珠海惠泽明投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇投资合伙企业（有限合伙）、

珠海旭宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽高普投资合伙企业（有限合伙）、

珠海普宇投资合伙企业（有限合伙）、珠海际宇二号投资合伙企业（有限合伙）

已对议案7回避表决，回避股份数量合计为316291602股。

4.本次股东会还分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：年夫兵律师、后顺律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以

及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年4月25日