证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2026-037

转债代码：118024转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月7日

（二）股东会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼401会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数368

普通股股东人数368

2、出席会议的股东所持有的表决权数量546543170

普通股股东所持有表决权数量546543170

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例48.8590

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.8590

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为13573859股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生、副总经理李涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股54083375998.955355802431.02101291680.0237

2、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股54083293698.955255712431.01931389910.0255

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股54081425998.95175573743

1.0190.028

815516852.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

%比例比例型票数比例（）票数票数

（%）（%）

普通股54083243698.955155737431.01981369910.0251

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股54082793898.954255762411.02021389910.0256

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股54080775998.950655782431.02061571680.0288

2.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股54083243698.955155717431.01941389910.0255

2.07议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股54082543698.953855807431.02101369910.0252

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股54083243698.955155717431.01941389910.0255

2.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股54082793698.954255782431.02061369910.0252

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股54083684298.955955693371.01901369910.0251

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股54089125998.965854967431.00571551680.0285

4、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股54085425998.959155337431.01241551680.0285

5、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股54081425998.951755393111.01351896000.0348

6、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股54087343698.962654983111.00601714230.0314

7、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股54374470899.487926494120.48471490500.0274

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股54336003199.417529697160.54332134230.0392

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股54088719798.965154825501.00311734230.0318

10、 议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账

户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股54083734298.956055688371.01891369910.0251

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次

向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股54082834298.954355778371.02051369910.0252

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）

1关于公司符合向特定对59991.2955808.5031290.1969

象发行 A 股股票条件的 152 99 243 2 168议案72

2.01发行股票的种类和面值59991.2955718.4891380.2119

144862435991

49

2.02发行方式及发行时间59891.2755738.4931550.2366

957017433168

72

2.03发行对象及认购方式59991.2955738.4931360.2089

139787433991

49

2.04定价基准日、发行价格及59991.2955768.4971380.2119

定价原则094102411991

51

2.05发行数量59891.2655788.5001570.2396

892022432168

72

2.06募集资金金额及用途59991.2955718.4901380.2119

139787433991

49

2.07限售期59991.2855808.5041360.2088

069727430991

49

2.08股票上市地点59991.2955718.4901380.2119

139787433991

49

2.09本次发行前公司滚存未59991.2955788.5001360.2088

分配利润的安排094102432991

49

2.10本次发行决议的有效期59991.3055698.4861360.2088

183463376991

55

3 关于公司 2026 年度向特 599 91.38 5496 8.376 155 0.2365定对象发行 A 股股票预 727 75 743 0 168

案的议案72

4关于公司2026年度向特59991.3355338.4321550.2365

定对象发行 A 股股票方 357 11 743 4 168案的论证分析报告的议72案

5关于公司2026年度向特59891.2755398.4401890.2891

定对象发行 A 股股票募 957 01 311 8 600集资金使用可行性分析72报告的议案

6关于公司2026年度向特59991.3654988.3781710.2613

定对象发行 A 股股票摊 549 03 311 4 423薄即期回报与填补措施49及相关主体承诺的议案7关于公司未来三年（202662895.7326494.0371490.2272年-2028年）股东分红回262564122050报规划的议案21

8关于公司前次募集资金62495.1429694.5252130.3253

使用情况的专项报告的415947163423议案44

9关于公司本次募集资金59991.3854828.3541730.2643

投向属于科技创新领域687135504423的说明的议案10

10关于设立本次向特定对59991.3055688.4851360.2089

象发行 A 股股票募集资 188 53 837 8 991金专项存储账户的议案55

11关于提请股东会授权董59991.2955778.4991360.2088

事会及董事会授权人士098168376991全权办理本次向特定对55象发行股票相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案1至议案11；

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：宋昆律师、后顺律师

2、律师见证结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以

及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年4月8日