证券代码：688772证券简称：珠海冠宇公告编号：2025-097

转债代码：118024转债简称：冠宇转债

珠海冠宇电池股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月25日

（二）股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

普通股股东人数180

2、出席会议的股东所持有的表决权数量610366621

普通股股东所持有表决权数量610366621

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

54.4039例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.4039

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为10151887股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼财务负责人刘宗坤先生出席本次会议；副总经理李涛先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股61015813599.96581952860.0319132000.0023

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股58465150295.7869251867234.12645283960.08673、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股58465150295.7869251867234.12645283960.0867

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股58392806195.6684251867234.126412518370.2052

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股58465010295.7867251727234.12415437960.0892

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股58464410295.7857251727234.12415497960.0902

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股58464910295.7865251737234.12435437960.0892

8、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股58465010295.7867251727234.12415437960.0892

9、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股58465050295.7867251713234.12395447960.0894

10、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股58465092295.7868251713234.12395443760.0893

11、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股58465150295.7869251713234.12395437960.0892

12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股60932930799.83001802860.02958570280.1405

（二）关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：1、2、3

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：年夫兵律师、宋昆律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资

格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2025年11月26日