影石创新:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688775证券简称：影石创新公告编号：2026-024

影石创新科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月29日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利

通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数196

普通股股东人数196

2、出席会议的股东所持有的表决权数量201296659

普通股股东所持有表决权数量201296659

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.1987例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.1987（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20111341499.90901681630.0835150820.0075

2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20111294599.90871686320.0838150820.0075

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股20109249599.89861945820.096795820.0048

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9330917099.77331993420.2132126940.0136

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20110991399.90721405650.0698461810.0229

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20108532399.89501993420.0990119940.0060

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股20097224799.83883148300.156495820.00488、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体、调整实施地点、实施方式及内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20109278099.89871881770.0935157020.00789、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股20109326699.89901938110.096395820.0048

（二）现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

1730534081000000

普通股股东

持股1%-5%普

243666661000000

通股股东

持股1%以下

367242194.73341945825.019495820.2472

普通股股东

其中：市值50

万以下普通8766564.45204710034.628312510.9197股股东市值50万以

上普通股股358475695.83451474823.942783310.2228东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司2025280399.277119450.689095820.0339年度利润分配908782方案的议案》4《关于公司2026280399.249319930.705812690.0449年度董事薪酬1215424方案的议案》5《关于续聘公司280599.338814050.497746180.1635

2026年度审计6505651机构的议案》6《关于修订<董280399.251719930.705811990.0425事、高级管理人1915424员薪酬管理制度>的议案》7《关于2026年279198.851431481.114795820.0339度担保额度预883930计的议案》8《关于部分募投280399.278118810.666315700.0556项目新增实施9372772

主体、调整实施

地点、实施方式及内部投资结构的议案》9《关于使用部分280399.279919380.686295820.0339超募资金投资985811建设新项目及永久补充流动资金的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的2/3以上通过；

2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为对中小投资者单

独计票的议案；

3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

2、律师见证结论意见：