证券代码：688775证券简称：影石创新公告编号：2026-002

影石创新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月15日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利

通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数229

普通股股东人数229

2、出席会议的股东所持有的表决权数量187515202

普通股股东所持有表决权数量187515202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.7618例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.7618

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书厉扬出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18747850899.980478880.0042288060.0154

（二）累积投票议案表决情况

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01选举刘靖康先生18738500599.9305是

为公司第三届董事会非独立董事

2.02选举刘亮先生为18729801599.8841是

公司第三届董事会非独立董事

2.03选举袁跃先生为18729911599.8847是

公司第三届董事会非独立董事

2.04 选举 YEH KUANTAI 159004719 84.7956 是

先生为公司第三届董事会非独立

董事2.05选举亓鲁先生为18730251599.8865是

公司第三届董事会非独立董事

3、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01选举郑玉芬女士18730274099.8866是

为公司第三届董事会独立董事

3.02选举陈泽桐先生18729935699.8848是

为公司第三届董事会独立董事

3.03选举潘敏学先生15904346684.8163是

为公司第三届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01选举刘靖康先335399.6132

生为公司第三1773届董事会非独立董事

2.02选举刘亮先生334499.3548

为公司第三届4783董事会非独立董事

2.03选举袁跃先生334499.3580

为公司第三届5883董事会非独立董事

2.04 选 举 YEH 3344 99.3562

KUANTAI先生为 5277

公司第三届董事会非独立董事

2.05选举亓鲁先生334499.3681

为公司第三届9283董事会非独立董事

3.01选举郑玉芬女334499.3688士为公司第三9508

届董事会独立董事

3.02选举陈泽桐先334499.3587

生为公司第三6124届董事会独立董事

3.03选举潘敏学先334899.4713

生为公司第三4022届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东会采用累积投票制选举董事的方式；

3、议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案；

4、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会2026年1月16日