证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2025-029

成都国光电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月23日

（二）股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量71053463

普通股股东所持有表决权数量71053463

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.5575例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.5575（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7073367799.54993197860.450100.0000

7、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7104650899.990269550.009800.0000

8、议案名称：关于确认2024年度审计费用及续聘2025年度财务审计机构和内

部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股71053463100.000000.000000.0000

（二）累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

9.01选举张亚先生为7099616199.9193是

公司第九届董事会非独立董事

9.02选举吴常念女士7099674199.9201是

为公司第九届董事会非独立董事

9.03选举李泞先生为7099614199.9193是

公司第九届董事会非独立董事

9.04选举蒋世杰先生7099674399.9201是

为公司第九届董事会非独立董事

10、关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

10.01选举李中华先生7099614399.9193是

为公司第九届董事会独立董事

10.02选举冯开明先生7099614299.9193是

为公司第九届董

事会独立董事10.03选举杨建强先生7099614199.9193是为公司第九届董事会独立董事

11、关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

11.01选举刘冬梅女士7099614699.9193是

为公司第九届监事会非职工代表监事

11.02选举颜文生先生7099614199.9193是

为公司第九届监事会非职工代表监事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票

序号票数比例（%）票数比例（%）比例（%）数

3关于公司2024742100.00000.000000.0000年度利润分配5180预案的议案1

6关于公司董事、71095.69323194.306800.0000

高级管理人员539786薪酬方案的议5案

8关于确认2024742100.00000.000000.0000年度审计费用5180及续聘2025年1度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

9.01选举张亚先生73699.2283

为公司第九届787董事会非独立9董事

9.02选举吴常念女73699.2361

士为公司第九845届董事会非独9

立董事9.03选举李泞先生73699.2280为公司第九届785董事会非独立9董事

9.04选举蒋世杰先73699.2361

生为公司第九846届董事会非独1立董事

10.01选举李中华先73699.2280

生为公司第九786届董事会独立1董事

10.02选举冯开明先73699.2280

生为公司第九786届董事会独立0董事

10.03选举杨建强先73699.2280

生为公司第九785届董事会独立9董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案3、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰、成传耀

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年5月24日