证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2026-015

成都国光电气股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月18日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688776 国光电气 2026/6/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新余环亚诺金企业管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年5月29日公告了股东会召开通知，单独持有50.79%股份的股东新余环亚诺金企业管理有限公司，在2026年6月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容作为单独持有公司已发行股份1%以上的股东，经充分了解被提名人潘传红

先生和杨晓波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大

失信等不良记录等情况，并征得被提名人的同意，公司股东新余环亚诺金企业管理有限公司拟提名潘传红先生和杨晓波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将《关于选举第九届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，潘传红先生和杨晓波先生的简历等内容详见公司于2026年6月 6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于变更独立董事的公告》（2026-014）。

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》不属于特别决议议案，需要累积投票，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月18日14点00分

召开地点：成都国光电气股份有限公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月18日

网络投票结束时间：2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年度财务决算报告的议案√

3关于2025年度利润分配预案的议案√

4关于2025年年度报告及其摘要的议案√

5关于确认2025年度审计费用及续聘2026√

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

6关于2026年度董事薪酬方案的议案√

7关于制定公司《薪酬管理制度》的议案√

累积投票议案

8.00关于选举第九届董事会独立董事的议案应选独立董事（2）

人

8.01关于选举潘传红为第九届董事会独立董√

事的议案

8.02关于选举杨晓波为第九届董事会独立董√

事的议案

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1至议案7已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，议案8已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已分别于2026年4月30日和2026年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在

2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2026年6月6日附件1：授权委托书

授权委托书

成都国光电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的

议案

2关于2025年度财务决算报告的议

案

3关于2025年度利润分配预案的议

案

4关于2025年年度报告及其摘要的

议案

5关于确认2025年度审计费用及续

聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

6关于2026年度董事薪酬方案的议

案

7关于制定公司《薪酬管理制度》的

议案序号累积投票议案名称投票数

关于选举第九届董事会独立董事8.00的议案

8.01关于选举潘传红为第九届董事会

独立董事的议案关于选举杨晓波为第九届董事会

8.02独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。