证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2026-031

中控技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数457

普通股股东人数457

2、出席会议的股东所持有的表决权数量252014612

普通股股东所持有表决权数量252014612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.3114比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.3114

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25192090399.9628386600.0153550490.0219

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25192070399.9627388600.0154550490.0219

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25182115199.9232815050.03231119560.0445

4、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24368072896.693082683983.2809654860.0261

5、议案名称：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25186399699.9402386600.01531119560.0445

6、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25179163199.9115908050.03601321760.0525

7、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25183327199.9280800030.03171013380.0403

8、议案名称：《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股14673356899.9331436880.0297544490.03729、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24356774996.648283764143.3237704490.0281

10、议案名称：《关于开展资产池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24641108497.776555023242.18331012040.0402

11、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股24260177196.264992631813.67561496600.0595

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于董事2025年度薪酬确

4认及202613849782194.324182683985.6312654860.0447年度薪酬方案的议案》《关于

2025年度

6利润分配14660872499.8481908050.06181321760.0901

方案的议案》《关于续聘2026年

7度会计师14665036499.8764800030.05441013380.0692

事务所的议案》《关于预计2026年度日常性

814673356899.9331436880.0297544490.0372

关联交易额度的议案》《关于

2026年度

向金融机

9构申请综13838484294.247283764145.7047704490.0481

合授信额度并为子公司提供担保的议案》《关于开展资产池

1014122817796.183755023243.74731012040.0690

业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案9、10为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案4、6、7、8、9、10已对中小投资者进行单独计票；

3、议案4、8为关联股东回避表决议案，关联股东已回避表决；

4、本次股东会还听取了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年5月12日