证券代码：688777证券简称：中控技术
中控技术股份有限公司
2025年年度股东会会议资料
2026年5月中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目录
2025年年度股东会会议须知........................................2
2025年年度股东会会议议程........................................4
2025年年度股东会会议议案........................................6
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案................................6
议案二：关于2025年度独立董事述职报告的议案...............................7
议案三：关于2025年度财务决算报告的议案.................................8
议案四：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案...........9
议案五：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案.............................11
议案六：关于2025年度利润分配方案的议案................................12
议案七：关于续聘2026年度会计师事务所的议案..............................14
议案八：关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案...........................15
议案九：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保
的议案..................................................23
议案十：关于开展资产池业务的议案.....................................25
议案十一：关于制定、修订公司部分治理制度的议案..............................28
附件一：《中控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》.......................29
附件二：《中控技术股份有限公司2025年度财务决算报告》.........................36
1中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中控技术股份有限公司
2025年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和中控技
术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
2中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
3中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中控技术股份有限公司
2025年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026年5月11日（星期一）14:00
2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室
3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 CUI SHAN先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）会议正式议程
1、逐项审议会议各项议案
序号议案名称
4中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
非累积投票议案
1《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
3《关于2025年度财务决算报告的议案》
4《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
6《关于2025年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
8《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供
9担保的议案》
10《关于开展资产池业务的议案》
11《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2、听取《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东会结束
5中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中控技术股份有限公司
2025年年度股东会会议议案
议案一关于2025年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2025年度，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。
同时，围绕公司发展战略目标，董事会完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件一《中控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件一：《中控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
6中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案二关于2025年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
2025年，公司独立董事全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相
关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。结合2025年实际工作情况，公司独立董事对2025年的工作情况进行了总结并分别完成了述职报告。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（沈海强）》《中控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（许超）》《中控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈文强）》。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
7中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案三关于2025年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司2025年度的经营成果和现金流量，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7775号标准无保留意见的审计报告。公司编制了《中控技术股份有限公司2025年度财务决算报告》，具体请见附件二《中控技术股份有限公司2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
附件二：《中控技术股份有限公司2025年度财务决算报告》中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
8中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案四关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，现将公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况汇报如下：
一、2025年度董事薪酬确认情况
根据《公司章程》《薪酬管理制度》及公司内部薪酬考核制度等相关规定，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事及独立董事领取固定薪酬与津贴，不享受公司其他薪酬、社保或福利等待遇，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。经董事会薪酬与考核委员会确认，2025年董事薪酬（津贴）确认情况如下：
从公司获得的税前薪酬（津姓名职务
贴）总额（万元）
CUI SHAN 董事长、总裁 254.27张克华董事20王建新董事20薛安克董事20沈海强独立董事20许超独立董事20陈文强独立董事20
俞惠兰职工代表董事1.1
注：上述董事领取的薪酬（津贴）为2025年任期内的薪酬金额。
二、2026年度董事薪酬及津贴方案
结合公司《薪酬管理制度》的相关规定及实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。具体内容如下：
（一）适用范围
9中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
公司2026年度任期内的董事。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴方案
1、独立董事津贴方案
2026年度，公司独立董事津贴标准为20万元整（含税）/年。独立董事不参
与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事薪酬方案2026年度，在公司担任除董事外其他职务的非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。
未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事薪酬标准为20万元整（含税）/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3、其他事项
（1）上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
本议案董事会全体董事作为关联董事回避表决，董事会无法对本议案进行审议。本议案关联股东回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
10中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案五
关于《2025年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《中控技术股份有限公司2025年年度报告》《中控技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2025年年度报告》及《中控技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
11中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案六关于2025年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中控技术母公司报表中期末可供分配利润为人民币197752.46万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2026年4月
18日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为779956018股，以
此计算合计拟派发现金红利218387685.04元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的49.47%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额298880900.47元，现金分红和回购金额合计517268585.51元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的117.17%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额0.00元，现金分红和回购并注销的金额合计218387685.04元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为49.47%。
2025年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份11233509股不参与本次利润分配。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
12中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
13中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案七关于续聘2026年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
14中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案八关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合2026年度的生产经营规划等有关数据，对2026年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为293710.00万元。
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至3月31本次预计金额与关联占同类占同类本次预计日与关联上年实际上年实际发生金交易关联人业务比业务比金额人累计已发生金额额差异较大的原类别例例发生的交因易金额
中控集团300.000.06%0.000.000.00%
中控睿芯1000.000.20%80.91628.100.13%
国利网安2000.000.40%254.55895.360.18%蓝卓数字科技
业务需求变化，实及其下属子公10000.002.00%1295.014401.040.88%际采购额减少司
中控信息100.000.02%0.000.000.00%
向关中控教仪1500.000.30%25.19306.060.06%
联人源创智控300.000.06%78.79230.030.05%购买为进一步落实投商品资石化盈科的战石化盈科信息
及接略布局，增加对石及其下属子公5000.001.00%0.005.190.00%受劳化盈科的运营数司
务字化产品、服务以及相关采购
众一伍德500.000.10%0.0046.230.01%嘉兴市工业互
100.000.02%2.4823.490.00%
联网
浙江中聚200.000.04%4.5127.870.01%
安徽华谊及上因业务发展需要，
20000.003.99%441.868765.111.75%
海华谊信息增加向其采购工
15中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
程服务因业务发展需要，增加向其北京达美盛3000.000.60%0.00701.150.14%采购软件服务宁波工业互联
2000.000.40%1.98495.990.10%
网
中控微电子300.000.06%2.37169.350.03%浙江人形机器
500.000.10%0.000.000.00%
人
杭州培慕300.000.06%0.00198.730.04%
因日常经营需要，中控西子及其向其采购电气柜、
68000.0013.57%10866.2346478.069.27%
下属子公司控制柜等相关产品
宁夏宁东2000.000.40%0.001128.570.23%
2025年新设公司，因日常经营需中控舟山7000.001.40%1260.185571.301.11%要向其采购相关产品及服务
浙江华巡1000.000.20%0.00104.130.02%
中控冶金300.000.06%0.00234.510.05%
天泽智云300.000.06%0.0049.060.01%
未来节拍300.000.06%0.000.000.00%
杭州全世3000.000.60%175.21839.930.17%
宁波全世3000.000.60%160.35233.690.05%
小计132000.0026.36%14649.6271532.9514.29%
国利网安100.000.01%0.004.070.00%蓝卓数字科技
及其下属子公2000.000.25%0.000.000.00%司
中控教仪1000.000.13%93.67688.420.09%向关公司与石化盈科联人石化盈科信息深化产业链合作销售
及其下属子公5000.000.63%0.007.240.00%协同，向石化盈科商品司销售相关软件和及提服务增加供劳
因业务发展需要，务
中控信息3000.000.38%343.91939.790.12%向其销售产品及服务增加
源创智控2000.000.25%58.67866.110.11%嘉兴市工业互
400.000.05%0.000.000.00%
联网
16中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
临海产业大脑3000.000.38%107.72456.660.06%
因业务发展需要，众一伍德5000.000.63%0.90752.340.09%向其销售产品及服务增加
极透医疗300.000.04%0.000.000.00%
深圳晟超1000.000.13%0.00738.940.09%
浙江中聚2000.000.25%4.46180.650.02%安徽华谊及上
2000.000.25%211.05967.160.12%
海华谊信息
因业务发展需要，北京达美盛2000.000.25%0.00332.890.04%向其销售产品及服务增加
宁波芯然300.000.04%34.47163.670.02%
中控微电子50.000.01%12.0834.190.00%
世控海洋1000.000.13%8.2443.470.01%
中控智新3000.000.38%6.35169.690.02%
因日常经营需要，中控西子及其向中控西子及其
100000.0012.51%7676.4346499.885.82%
下属子公司下属子公司销售材料等相关产品因公司业务发展
宁夏宁东5000.000.63%1.37606.860.08%需要，向其销售产品及服务增加
中控舟山1000.000.13%0.0029.380.00%宁波工业互联
1000.000.13%16.172.700.00%
网
天津普莱美特800.000.10%0.000.000.00%
天津普莱玛特800.000.10%0.000.000.00%
中控风能5000.000.63%13.45246.010.03%浙江人形机器
800.000.10%0.002.370.00%
人
盘锦浙控800.000.10%4.0967.420.01%
开鸿智控10.000.00%2.120.000.00%
彭州智能800.000.10%10.600.000.00%
杭州全世800.000.10%0.0020.860.00%
宁波全世800.000.10%215.7919.050.00%
小计150760.0018.92%8821.5453839.826.73%
宁波甬水桥200.001.54%0.000.000.00%
富瑞科技6000.0046.33%1274.505022.8238.79%承租
临海产业大脑50.000.39%0.006.390.05%
小计6250.0048.26%1274.505029.2138.84%
中控睿芯50.000.65%0.000.000.00%出租
中控信息50.000.65%0.470.470.01%
17中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
中控教仪500.006.47%37.99132.681.72%
深蓝数智300.003.88%0.0026.320.34%
国利网安100.001.29%4.9419.440.25%蓝卓数字科技
及其下属子公500.006.47%76.52240.393.11%司
源创智控300.003.88%8.36150.101.94%
中控微电子200.002.59%9.3736.110.47%
浙江中蓝200.002.59%0.0032.790.42%
杭州培慕100.001.29%9.4538.950.50%中控西子及其
2000.0025.89%165.99621.948.05%
下属子公司
杭州全世250.003.24%40.2881.351.05%
宁波全世50.000.65%2.705.320.07%
世控海洋100.001.29%0.009.430.12%
小计4700.0060.83%356.071395.2918.05%
合计293710.00/25101.73131797.27/
注1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2025年度经审计同类业务的发生额；
注2：截止2025年末，宁波全世已不再是杭州全世控股子公司，因此上表予以分别列示；
注3：世控海洋（世控海洋装备（浙江）有限公司）原名为中控海洋（中控海洋装备（浙江）有限公司）；
注4：极透医疗（宁波极透医疗科技有限公司）原名为未来清源（宁波未来清源医疗科技有限公司）；
注5：富瑞科技（中控富瑞科技有限公司）原名为中控产业园区（中控产业园区运营管理有限责任公司）；
注6：开鸿智控（浙江开鸿智控数字科技有限公司）原名为浙江泛联（浙江泛联智控信息技术有限公司）。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额差异关联人易类别金额发生金额较大的原因
中控集团300.000.00
中控睿芯500.00628.10
向关联国利网安2000.00895.36
人购买蓝卓数字科技及其下属子业务需求变化，实际采购额减
10000.004401.04
商品及公司少
接受劳中控信息100.000.00
务业务需求变化，实际采购额减中控教仪1500.00306.06少
源创智控300.00230.03
18中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额差异关联人易类别金额发生金额较大的原因
绍兴工业互联网50.000.00
石化盈科信息及其下属子业务需求变化，实际采购额减
5000.005.19
公司少
业务需求变化，实际采购额减众一伍德500.0046.23少
嘉兴市工业互联网100.0023.49
浙江中聚200.0027.87
业务需求变化，实际采购额减安徽华谊及上海华谊信息20000.008765.11少
业务需求变化，实际采购额减北京达美盛3000.00701.15少
临海产业大脑50.000.00
宁波工业互联网2000.00495.99
宁波芯然100.000.00
中控微电子200.00169.35
业务需求变化，实际采购额减浙江人形机器人300.000.00少
杭州培慕300.00198.73
中控西子及其下属子公司68000.0046478.06
宁夏宁东2000.001128.57
中控舟山7000.005571.30
浙江华巡1000.00104.13
中控冶金0.00234.51
天泽智云0.0049.06
杭州全世及宁波全世8000.001073.62
小计132500.0071532.95
倍杰特300.000.00
国利网安100.004.07蓝卓数字科技及其下属子
2000.000.00
公司
向关联中控教仪1000.00688.42
人销售石化盈科信息及其下属子业务需求变化，实际销售额减
5000.007.24
商品及公司少
提供劳业务需求变化，实际销售额减中控信息3000.00939.79务少
源创智控2000.00866.11
绍兴工业互联网50.000.00
嘉兴市工业互联网400.000.00
中控睿芯50.000.00
19中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额差异关联人易类别金额发生金额较大的原因
业务需求变化，实际销售额减临海产业大脑3000.00456.66少
业务需求变化，实际销售额减众一伍德752.34
5000.00少
极透医疗300.000.00
深圳晟超500.00738.94
业务需求变化，实际销售额减浙江中聚180.65
2000.00少
业务需求变化，实际销售额减安徽华谊及上海华谊信息2000.00967.16少
业务需求变化，实际销售额减北京达美盛332.89
2000.00少
杭州富睿泽50.000.00
杭州鼎昇50.000.00
宁波芯然300.00163.67
中控微电子50.0034.19
世控海洋1000.0043.47
中控智新3000.00169.69
业务需求变化，实际销售额减中控西子及其下属子公司100000.0046499.88少
宁夏宁东10000.00606.86
中控舟山1000.0029.38
宁波工业互联网1000.002.70
天津普莱美特200.000.00
天津普莱玛特200.000.00
中控风能5000.00246.01
浙江人形机器人0.002.37
盘锦浙控0.0067.42
杭州全世及宁波全世1000.0039.91
小计151550.0053839.82
宁波甬水桥200.000.00
富瑞科技6000.005022.82承租
临海产业大脑50.006.39
小计6250.005029.21
中控睿芯50.000.00
中控信息50.000.47
中控教仪500.00132.68
出租深蓝数智300.0026.32
国利网安100.0019.44蓝卓数字科技及其下属子
500.00240.39
公司
20中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
关联交上年预计上年实际预计金额与实际发生金额差异关联人易类别金额发生金额较大的原因
源创智控300.00150.10
杭州富睿泽50.000.00
中控微电子200.0036.11
浙江中蓝200.0032.79
杭州培慕100.0038.95
中控西子及其下属子公司2000.00621.94
杭州全世及宁波全世300.0086.67
世控海洋0.009.43
小计4650.001395.29
合计294950.00131797.27
注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方购买商品及接受劳务、销售商
品及提供劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人购买商品及接受劳务、销售
商品及提供劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。
21中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于预计 2026年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会独立董事第九次
专门会议审议通过，关联董事 CUI SHAN 回避了本次表决。本议案关联股东回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
22中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案九关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计2026年度向金融机构申请合计不超过人民币129.50亿元的综合授信额度，公司拟为子公司中控仪表、中控软件等提供担保额度合计不超过人民币24亿元，担保方式为连带责任担保。2026年公司对外担保额度明细如下：
实际为其提供的是否在前本次担保是被担保人名称本次担保金额担保余额（不含期预计额否有反担保本次担保金额）度内浙江工自仪网络有限公司15000055000是否浙江中控自动化仪表有限
100002500是否
公司浙江中控园区智能管家科
10000-是否
技有限公司
中控技术(富阳)有限公司50003000是否浙江中控韦尔油气技术有
50001500是否
限公司
中控创新(北京)能源技术有
5000-是否
限公司浙江中控软件技术有限公
2000400是否
司宁波中控自动化技术有限
2000-是否
公司
邦能达(北京)工业技术有限
2000-是否
公司
SUPCON
INTERNATIONAL 20000 - 是 否
BUSINESS PTE. LTD.HOBRé INTERNATIONAL
50002470.65是否
B.V.SUPCON TECHNOLOGY
2000-是否
(MALAYSIA) SDN.BHD.
23中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
实际为其提供的是否在前本次担保是被担保人名称本次担保金额担保余额（不含期预计额否有反担保本次担保金额）度内
SUPCON TECHNOLOGY
2000-是否
(KAZAKHSTAN) LLP
SUPCON SMI COMPANY 2000 - 是 否
SUPCON CANADA INC. 1500 - 是 否
SUPCON JAPAN CO. LTD. 1500 - 是 否浙江中控流体技术有限公
100005400是否
司
SUPCON SAUDI CO.LTD. 3000 - 是 否
PT SUPCON
TECHNOLOGY 2000 - 是 否
INDONESIA具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
24中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案十关于开展资产池业务的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，降低管理成本，提高资金使用效率。公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展总额度不超过人民币40亿元的资产池业务。资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使
用的需要，向公司提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。
资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票
进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司及控股子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务主体
资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。公司有权根据各公司经营情况确定可入池成员。经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。
4、业务期限
25中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
上述资产池业务的开展期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
5、实施额度
公司及合并范围内子公司共享不超过人民币40亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押金融资产合计即期余额不超过人民币40亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用，且在任一时点的总额不超过人民币40亿元。
6、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
公司及子公司之间可以互相担保，也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币40亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展资产池业务的目的
公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证
金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生，资金流动性风险可控。
公司安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，
26中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
尽力控制追加保证金。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
27中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
议案十一
关于制定、修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，以及进一步规范公司对外投资和证券投资事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《证券投资管理制度》，修订《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司 2026年 4月 21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中控技术股份有限公司证券投资管理制度》《中控技术股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
28中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
附件一：《中控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》中控技术股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会2025年度工作报告如下：
一、2025年度主要经营情况
2025年，全球格局加速秩序重构，在外部形势复杂多变、地缘政治动荡加剧
等多重变量影响下，AI 革命是这个不确定时代下最具确定性的发展主线。面对波动的宏观环境，公司始终锚定“成为工业 AI全球领先企业”的愿景，深化工业智能价值探索，与客户共创扎实发展，为公司下一阶段的战略飞跃，积蓄了至关重要的根基。随着“人工智能+制造”行动迈向全新高质量发展阶段，公司率先推出流程工业时序大模型（TPT，Time-Series Pre-trained Transformer）并不断迭代升级，激发流程工业产业技术革命，推动人工智能在流程工业制造业领域广泛应用，深入参与全球先进制造业自动化、数字化、智能化变革，不断推进新业务、新技术、新产品在流程工业各个场景的落地，打造多个高水平工业智能体、工业领域高质量数据集及典型应用场景；同时，公司进一步推进数字化变革，实施全面预算管控，加大降本、提效的管理力度，持续改善公司竞争力和盈利能力。
2025年，公司实现营业总收入80.73亿元，较上年同期下降11.66%，实现
归属于上市公司股东的净利润为44147.89万元，同比下降60.48%；公司继续加大研发投入力度，研发费用95139.78万元，占营业收入的比例为11.79%。
二、2025年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2025年度，公司董事会共召开6次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2025年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公
29中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：
序号会议届次召开日期会议议案
1、《关于2024年度总裁工作报告的议案》；
2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
4、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；
5、《关于2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；
6、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
8、《关于2024年度财务决算报告的议案》；
9、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
10、《关于<2024年度 ESG报告>的议案》；
2025311、《关于2024年度募集资金存放与实际1第六届董事会年月29使用情况的专项报告的议案》；第十一次会议日12、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
13、《关于2024年度利润分配方案的议案》；
14、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；
15、《关于2024年度高级管理人员薪酬考核结果及2025年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》；
16、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》；
17、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
18、《关于开展票据池业务的议案》；
19、《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
20、《关于制定<市值管理制度>的议案》；
21、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
30中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
序号会议届次召开日期会议议案22、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
2第六届董事会2025年4月291、《关于2025年第一季度报告的议案》。第十二次会议日1、《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》；
3第六届董事会2025年6月2、《关于调整2021年限制性股票激励计
第十三次会议20日划授予价格的议案》；
3、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划股票的议案》。
1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
3、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》；
4、《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票激励计划股票的议案》；
5、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
4第六届董事会2025年8月6、《关于开展资金池业务的议案》；
第十四次会议29日7、《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》；
8、《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》；
9、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；
10、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
11、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
2025101、《关于2025年第三季度报告的议案》；5第六届董事会年242、《关于以集中竞价交易方式回购公司股第十五次会议月日份方案的议案》。
1、《关于修订公司<财务负责人管理制度>的议案》；
6第六届董事会2025年122、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》；
第十六次会议月17日3、《关于聘任副总裁的议案》；
4、《关于聘任财务负责人的议案》；
5、《关于聘任董事会秘书的议案》。
31中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
（二）股东会会议召开情况
2025年度，公司共召开3次股东会，其中召开了2次临时股东会，召开了1次年度股东会。公司董事会提交股东会审议的全部议案均获得审议通过。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开会议5次，提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议4次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。
报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。
（四）独立董事履职情况
公司设立独立董事专门会议，报告期内共召开2次会议。公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相
关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等
32中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、对外担保情况公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行了核查。经核查，2025年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务，担保合同及相关文件均已加盖公司印章，符合公司相关制度。
五、投资者关系管理情况
2025年度，公司积极维护与投资者的良好关系，巩固与投资者间的多层次、多渠道沟通桥梁，持续提升沟通质效。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问
题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
六、董事会2026年经营及工作计划
公司将严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司
的治理结构，贯彻中控中长期发展战略，建设更加规范化、现代化、国际化的中控。2026年，公司将全力推进工业 AI战略，深化技术布局、提速市场转化并完善运营体系适配，确保各项战略目标扎实落地，构建从技术领先到商业成功的可持续增长闭环，为公司在新一轮产业竞争中持续构建决定性优势。
（一）技术创新、产品研发与业务发展计划
IndustrialAI方面，公司将围绕“打造工业AI基座”的核心目标，聚焦AINative技术体系纵深发展，持续推进 AI驱动的复杂过程控制、生产操作优化、设备预测性维护等技术创新，不断夯实面向流程工业研发、设计、运行、运维全生命周期的 AI技术能力底座；以 TPT系列产品为核心载体，全面推动产品整合升级、
33中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
技术攻坚与业务模式转型，持续为客户创造可衡量价值。
Automation方面，全力推进技术创新、专项攻坚、市场开拓、组织效能四方面的突破和提升。全面推广 UCS系统，打造 AOP自主运行解决方案；推进信创专项认证和全国产化系统差异化竞争能力提升，同步推进国际化市场突破，完成国际认证，开拓东南亚、中东、中亚、拉美等市场；快速拓展 PLC在数字能源、钢铁、矿山、烟草、关键基础设施、智能装备配套等多行业的应用，抢占国产化替代市场机会；推进全流程降本和端对端质量管控策略，提升控制系统质量处理快速响应能力。
PlantMart方面，锚定以“专业品电商平台”为核心定位，着力高价值客户和自动化电仪专业品，塑造“买电仪找工自仪”的用户心智重新构建商品底池和运营体系，实现高质量经营。
智能制造与仪器仪表方面，聚焦核心经营目标，推进管理升级、业务赋能与生态构建。深化成本精细化管理，协同推进核定工时、制造费用、能耗等成本定额标准，明确规则，打通各系统成本数据链路；推进内部交易结算价核定，实现智能制造业务利润中心化管控，联动全链条降本，提升库存周转率；完善经营数据可视化体系，建立数据质量管控机制，保障数据准确、实时、实用。
Industrial Robot方面，围绕“平台+AI+具身智能体”方向，力促业务向产品与平台生态型转型，主抓平台突破与 AI深度融合，并构建行业级 AI视觉模型库及高危场景 Agent，以构筑技术壁垒；深化生态建设与运营创新，以 PlantbotOS为开放基石联合生态伙伴推出解决方案，推广机器人战略生态矩阵；战略性投入人形机器人业务，在教育、展厅、实验室等场景打造标杆案例，为长期战略布局。
（二）市场开拓与生态建设计划
市场营销方面，围绕工业 AI战略转型总体要求，以深化价值营销为核心，构建“洞察引领、方案制胜、行业深耕、运营高效、终端赋能”的智慧营销体系，全面支撑公司战略落地与业务目标高效达成。
海外区域方面，聚焦重点国家关键客户，加强国际化团队建设和海外能力建设，提高项目管理能力和运作效率，保持业务规模高增长，维系合理盈利能力，确保国际业务长期可持续性发展。
生态建设方面，深入推进渠道、产品技术、新型服务、高校科研院所、全域
34中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
供应链五大生态建设，进一步向合作伙伴开放市场，牵引和激励合作伙伴持续成长，“内生外引”拓宽销售渠道。
（三）投资及发展计划
聚焦工业 AI主赛道，重点关注机器人、“数据+AI”，工业智能体应用等细分方向，通过控股、参股等多种方式，推动投资业务落地见效；积极参与组建产业基金，投资高潜力前沿领域项目；形成战略并购、战略投资、基金投资的多元立体投资体系，助力公司战略目标落地。强化海内外控股、参股子公司的投后管理与增值赋能，推动业务协同与资产整合，全面提升被投企业运营效率与价值创造能力；动态跟踪重大投资项目的投后处置，严守投资合规风控底线，切实维护公司投资权益。
（四）人力资源发展计划
以各部门 CT/AT/MT运作为抓手，加强人力资源工作规划、宣传和落地，确保公司各级组织、干部、员工持续践行公司核心价值观，让“烈火文化”深入人心，打造风清气正、敢打胜仗、能打胜仗的铁军。夯实人力资源基础，加速完备绩效管理、职级、薪酬、能力认证等体系，支撑公司管理上层建筑；做厚干部梯队，知人善任、唯才是举，快速提拔具备决策力、理解力、连接力、执行力、学习力、符合公司核心价值观的干部；持续提升专家、销售、工程等面向一线的人力序列能力，培养、做强技术型营销团队；协同产品管理、流程质量、事业群、事业部等各级组织和行管单元，规范化业务平台管理，助力业务高质高效交付。
特此报告。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
35中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
附件二：《中控技术股份有限公司2025年度财务决算报告》中控技术股份有限公司
2025年度财务决算报告
一、2025年度公司财务报表的审计情况
公司2025年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司截至2025年12月31日的合并财务状况以及2025年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了天健审〔2026〕7775号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：万元
2025年/2025年122024年/2024年增减变动
主要会计数据
月31日12月31日(%)
营业收入807257.77913851.40-11.66
利润总额49749.55119847.01-58.49
归属于上市公司股东44147.89111698.67-60.48的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益33078.91103761.78-68.12的净利润
经营活动产生的现金37724.3143395.26-13.07流量净额
归属于上市公司股东1000569.861030860.99-2.94的净资产
总资产1882666.991831648.342.79
（二）主要财务指标
20252024增减变动主要财务指标年年(%)
基本每股收益（元/股）0.561.42-60.56
稀释每股收益（元/股）0.561.42-60.56扣除非经常性损益后的基
/0.421.32-68.18本每股收益（元股）
36中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料加权平均净资产收益率（%4.3311.14
减少6.81个
）百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%3.2510.35减少7.10个百分点
）研发投入占营业收入的比
%11.7910.70
增加1.09个
例（）百分点
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、主要资产构成及变动情况
截止2025年12月31日，公司资产总额1882666.99万元，同比增加51018.65万元，增长2.79%，资产构成及变动情况如下：
单位：万元增减变动项目2025年12月31日2024年12月31日
（%）
其他流动资产26948.257437.54262.33
在建工程1113.031757.79-36.68
递延所得税资产10663.038194.1130.13
其他非流动资产4352.732675.7362.67
主要资产项目变动说明如下：
（1）其他流动资产期末余额同比增加262.33%，主要系购买理财产品增加所致；
（2）在建工程期末余额同比下降36.68%，主要系公司本期募投项目完工所致；
（3）递延所得税资产期末余额同比增长30.13%，主要系资产减值准备确认递延所得税资产增加所致；
（4）其他非流动资产期末余额同比增长62.67%，主要系预付股权收购款增加所致。
2、主要负债构成及变动情况
截止2025年12月31日，公司负债总额871409.76万元，同比增加82789.29万元，增长10.50%，主要负债构成及变动情况如下：
37中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
单位：万元
项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动（%）
短期借款95481.9631271.63205.33
一年内到期的非750.2131157.41-97.59流动负债
递延所得税负债69.05507.75-86.40
主要负债项目变动说明如下：
（1）短期借款期末余额同比增长205.33%，主要系本期取得短期银行借款所致；
（2）一年内到期的非流动负债同比下降97.59%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致；
（3）递延所得税负债同比下降86.40%，主要系公司处置子公司后非同一控制下企业合并资产评估增值减少所致。
3、所有者权益结构及变动情况
2025年末，归属于上市公司股东的所有者权益为1000569.86万元，同比减
少30291.13万元，下降2.94%。所有者权益构成及变动情况如下：
单位：万元
项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动（%）
实收资本79118.9579059.130.08
资本公积637265.86622969.882.29
减：库存股49911.2020001.80149.53
其他综合收益-2387.48712.17-435.24
盈余公积39559.4839529.560.08
未分配利润296924.26308592.05-3.78
少数股东权益10687.3712166.88-12.16
主要变动说明如下：
（1）库存股同比上升149.53%，主要系公司股份回购所致；
（2）其他综合收益同比下降435.24%，主要系外币报表折算减少所致。
38中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
（二）经营成果
2025年度公司营业收入807257.77万元，同比2024年度下降11.66%，实现
净利润45830.97万元，同比2024年度下降60.17%。主要数据如下：
单位：万元
项目本期数本期数增减变动（%）
营业收入807257.77913851.40-11.66
营业成本555263.91604386.79-8.13
销售费用84972.9879389.887.03
管理费用40708.8941191.90-1.17
研发费用95139.7897800.52-2.72
财务费用-2840.41-13766.73不适用
其他收益31203.6626918.3315.92投资收益（损失以“-”14181.8713335.316.35号填列）信用减值损失（损失“-”-18150.42-14313.48不适用以号填列）资产减值损失（损失“-”-5171.39-4879.19不适用以号填列）
营业外收入922.61106.05770.01
营业外支出1337.38278.34380.48
主要变动说明如下：
（1）财务费用同比下降，主要系本期汇兑损失增加、利息收入减少所致；
（2）营业外收入同比上升770.01%，主要系本期赔偿收入增加所致；
（3）营业外支出同比上升380.48%，主要系对外捐赠和赔偿支出增加所致。
（三）现金流量情况
单位：万元
项目本期数上期同期数增减变动（%）
经营活动产生的现金流量37724.3143395.26-13.07净额
投资活动产生的现金流量31653.60-188316.02不适用净额
39中控技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料
筹资活动产生的现金流量-56792.01-59200.14不适用净额
主要变动说明如下：投资活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期内赎回理财产品所致。
中控技术股份有限公司董事会
2026年5月11日
40
沪公网安备31011802005267号
