证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2026-050

中控技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 419

普通股股东人数 419

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 280038111

普通股股东所持有表决权数量 280038111

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.9043比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.9043

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 279989484 99.9826 31418 0.0112 17209 0.0062

2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 279991027 99.9831 29875 0.0106 17209 0.0063

3、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

普通股 279223128 99.7089 37818 0.0135 777165 0.2776

4、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 271222088 96.8518 8798414 3.1418 17609 0.0064

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于 2026年半年度利

1 174806577 99.9721 31418 0.0179 17209 0.0100

润分配方案的议案》《关于变更部分募集资

2 174808120 99.9730 29875 0.0170 17209 0.0100

金投资项目的议案》《关于修订<董事、高级

3 管理人员薪 174040221 99.5339 37818 0.0216 777165 0.4445

酬 管 理 制度>的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1、2、3已对中小投资者进行单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日