证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2025-015

中控技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月22日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园公司会议室

（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

普通股股东人数377

2、出席会议的股东所持有的表决权数量218749002

普通股股东所持有表决权数量218749002

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

27.8408

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.8408

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次大会；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21819280199.74574979640.2276582370.0267

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21818957399.74424431000.20251163290.0533

3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21819010699.74454997720.2284591240.0271

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股21808342499.69575586210.25531069570.0490

5、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21820941499.75334280690.19561115190.0511

6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21818142099.74055023890.2296651930.0299

7、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21694730599.176316832840.76951184130.0542

8、议案名称：《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11302472799.52334744790.4177668890.05909、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股20381782193.1742148556766.7911755050.0347

10、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股20675466294.5168119101075.4446842330.0386

11、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21819710199.74774893640.2237625370.0286

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于2024年度利润分

611275962599.49915023890.4433651930.0576

配方案的议案》《关于续聘

2025年度会

711152551098.410116832841.48531184130.1046

计师事务所的议案》《关于预计

2025年度日

8常性关联交11278583999.52224744790.4186668890.0592

易额度的议案》《关于2025年度向金融机构申请综

9合授信额度9839602686.82471485567613.1086755050.0667

并为子公司提供担保的议案》《关于开展

10票据池业务10133286789.41611191010710.5094842330.0745的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10、11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会议案1-9为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会议案6、7、8、9、10已对中小投资者进行单独计票；

3、议案8为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶远迪、吴唯炜

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2025年4月23日