证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2026-017

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于聘请公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

*本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称华兴会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期1981年组织形式特殊普通合伙

注册地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9 楼首席合伙人童益恭上年末合伙人数量73人上年末执业注册会计师332人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人

业务收入总额40375.59万元

2025年业务

审计业务收入39762.33万元收入

证券业务收入24121.82万元2025年上市客户家数96家公司（含审计收费总额14723.06万元A、B股）审本公司同行业上计情况市公司审计客户74家数制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交涉及主要行业

通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施

1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业

人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘见生先生，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，

2010年起从事上市公司审计，2007年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开

始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超5家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：江玲女士，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，

2014年起从事上市公司审计，2012年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开

始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了5家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：郑建辉先生，注册会计师，2006年起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2008年开始在华兴会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了1家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈蓁，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，

1996年起从事上市公司审计，1993年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签

署和复核了2家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录情况

项目合伙人刘见生、签字注册会计师江玲、郑建辉、项目质量控制复核人陈

蓁近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人刘见生、签字注册会计师江玲、郑建辉、项目质量控制复核人陈蓁不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。

2025年，公司财务报告审计费用较上年略有上升，内部控制审计费用与上年持平，具体情况如下：

单位：万元项目2025年2024年财务报告审计费用107100内部控制审计费用3030合计137130

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度工作的业务量、参考

审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定2026年度的审计费用。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意聘请华兴会计师事务所担任公司2026年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所担任公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会进行审议。

（三）生效日期本次聘请公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年4月23日