证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2026-021

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于2026年中期分红安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为坚定投资者的投资信心，增强投资者获得感，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提条件下制定2026年中期分红方案，并在规定期限内实施，具体安排如下：

一、2026年中期分红安排

1、中期分红的前提条件

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正值；

（2）公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权安排

为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。

4、授权期限

授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股

东会召开之日止。二、相关决策程序

公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

公司于同日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年中期分红安排的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

1、2026年中期分红安排尚需提请公司2025年年度股东会审议，且需满足

中期分红条件方可执行。

2、2026年中期分红安排中涉及任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系

公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年4月23日