厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

二〇二六年九月

目 录

2026 年第二次临时股东会议程 .................................... 3

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 .............................. 4

议案一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ........................10

议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ........................... 11

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议程

会议时间：2026年 10月 16日 15点 00分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300号之一公司 105会议室

会议主持人：董事长杨金洪先生

序号 会议议程

一 宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额

二 推举计票员和监票员

三 审议《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

四 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

五 现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决

六 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果七 宣布表决结果

八 宣读股东会决议

九 见证律师宣读法律意见书

十 宣布公司 2026年第二次临时股东会闭幕

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年 10月 16日 15点 00分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300号之一公司 105会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026年 10月 16日

至 2026年 10月 16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东非累积投票议案《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制

1 √度>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的

2 √议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1及议案 2已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关公告于

2026年 8月 20日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688778 厦钨新能 2026/10/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应

持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文

件、法定代表人本人身份证原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件办理登记手续；

2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、受托人身份证原件办理登记手续。

（二）登记方式

股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点1、登记时间：2026 年 10 月 12 日起至 2026 年 10 月 13 日期间（工作日上午

9：00—12：00，下午 13：00—17：00）。

2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300号之一公司董秘办公室

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

（二）会议联系方式

会议联系人：周娜萍

联系电话：0592-3357677

传真号码：0592-6081611

电子邮箱：xwxn@cxtc.com

联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社 300号之一公司董秘办公室特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年 9月 29日

附件 1：授权委托书

* 报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026年 10月 16日

召开的贵公司 2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

议案一：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理 建立健全激励约束机制，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

本议案的详细内容详见公司于 2026 年 8月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-039）以及公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司非独立董事钟炳贤先生因工作需要在公司第三届董事会第三次会议后

申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务。辞任后，钟炳贤先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及

《公司章程》等相关规定，钟炳贤先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名陈小林先生（简历后附）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

附陈小林先生简历：

陈小林，男，1990年 11月出生，本科学历。历任洛阳金鹭硬质合金工具有限公司成本会计，洛阳豫鹭矿业有限责任公司财务经理，厦门钨业股份有限公司财务管理中心会计信息化经理，现任厦门钨业股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。

陈小林先生现任职于公司控股股东厦门钨业股份有限公司董秘办，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东不存在关联关系。

陈小林先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。