证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2025-059

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

普通股股东人数114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量336091312

普通股股东所持有表决权数量336091312

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

66.5934例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）66.5934

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事

长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次大会，会前已向董事会提出请假申请。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事侯孝亮先生、董事钟可祥先生、董事曾新

平先生、独立董事黄令先生、独立董事何燕珍女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33608187299.997192400.00272000.0002

2、议案名称：《关于废止、修订部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33608207299.997292400.002800.0000

2.02议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.0018

2.03议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.0018

2.04议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.0018

2.05议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.00182.06议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.0018

2.07议案名称：《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33483337399.625712532390.372847000.00152.08议案名称：《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33483337399.625712532390.372847000.0015

2.09议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33483227399.625312532390.372858000.0019

2.10议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33485306399.631512324490.366758000.0018

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2.01、2.02、2.03为特别决议议案，已获出席本次股

东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、刘昭怡

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年9月13日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。