厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

二〇二六年一月

1厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

目录

2026年第一次临时股东会议程.......................................3

关于召开2026年第一次临时股东会的通知..................................4

议案一：关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案..................10

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厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

会议时间：2026年1月12日14点30分

会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

会议主持人：董事长杨金洪先生序号会议议程一宣布出席会议的股东人数及其所代表的股份数额二推举计票员和监票员

三审议《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》四现场与会股东对上述需表决的议案进行审议并投票表决五休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果六宣布表决结果七宣读股东会决议八见证律师宣读法律意见书九宣布公司2026年第一次临时股东会闭幕

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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月12日14点30分

召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

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本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于公司2026年度日常关联交易预计额度√的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于2025年

12月24日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基

金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限公司”）、福建闽洛投

资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

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也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688778 厦钨新能 2026/1/7

(二)公司董事和高级管理人员。

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(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的，应

持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证明文

件、法定代表人本人身份证原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件办理登记手续；

2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、受托人身份证原件办理登记手续。

（二）登记方式

股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记时间、地点1、登记时间：2026年1月8日起至2026年1月9日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

（二）会议联系方式

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会议联系人：周娜萍

联系电话：0592-3357677

传真号码：0592-6081611

电子邮箱：xwxn@cxtc.com

联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

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附件1：授权委托书授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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议案一：关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司对2026年度拟发生的日常关联交易进行预计，预计公司

2026年日常关联交易金额合计为58637.68万元人民币，其中向关联方采购原

材料、接受劳务的关联交易金额为19359.97万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为31102.10万元人民币，房屋租赁关联交易金额为

860.79万元人民币，其他（代付电费等）关联交易金额为7314.82万元人民币。具体内容详见公司于2025年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司 2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-074）。

公司的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，全体独立董事在董事会前召开了专门会议审议本议案，一致同意关于公司2026年度日常关联交易预计额度议案涉及的交易事项。

以上议案，请各位股东审议。关联股东厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限公司”）、福

建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司需回避表决。