证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2026-001

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月12日

（二）股东会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48891787

普通股股东所持有表决权数量48891787

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

9.6875例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）9.6875

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事

长杨金洪先生主持。公司部分董事因工作原因无法列席本次会议，会前已向董事会提出请假申请。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场或线上方式列席8人，董事钟可祥先生因工作原因

未能列席本次会议；

2、公司董事会秘书和其他高管以现场或线上方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4886972599.954872100.0147148520.0305

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于公司20262040099.891972100.0353148520.0728年度日常关联168交易预计额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为普通议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权二分之一以上通过。2、本次会议的议案系关联交易议案，关联股东厦门钨业股份有限公司、福建省冶控私募基金管理有限公司（曾用名“福建冶控股权投资管理有限公司”）、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公

司、福建省潘洛铁矿有限责任公司未参与该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈晓华

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年1月13日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。