厦钨新能:厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688778证券简称：厦钨新能公告编号：2026-042

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于公司第三届董事会第三次会议后收到公司非独立董事钟炳贤先生递交的辞任报告。因工作需要，钟炳贤先生申请辞去所任公司非独立董事、审计委员会委员的职务。根据相关规定，钟炳贤先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后钟炳贤先生不再担任公司任何职务。

为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意提名陈小林先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人，并对董事会专门委员会委员进行调整。

一、非独立董事辞任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续在公是否存在未原定任期到具体职务姓名离任职务离任时间离任原因司及其控股子履行完毕的期日（如适用）公司任职公开承诺

2026年否，不存在未董事、8月18日

2029年履行完毕的

钟炳贤审计委员公司第三届工作需要否/5月17日公开承诺（含会委员董事会第三增持承诺）次会议后

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，钟炳贤先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺。钟炳贤先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

公司董事会对钟炳贤先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名非独立董事候选人情况公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名陈小林先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至

公司第三届董事会任期届满之日止。

三、选举及调整董事会专门委员会委员情况公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举及调整第三届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》，具体情况如下：

（一）关于选举第三届董事会审计委员会委员的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，为了保障公司治理结构的合规运转，经全体董事审议，同意选举许火耀先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会

第三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）关于调整第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员的情况公司于2026年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会对候选人的资格审查，董事会同意提名陈小林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，若陈小林先生任职经公司股东会审议通过，则对第三届董事会提名与薪酬考核委员会成员进行调整，调整后董事许火耀先生不再担任提名与薪酬考核委员会委员，由陈小林先生担任第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员，自陈小林先生任职经公司股东会审议通过后正式生效。

（三）本次选举及调整正式生效后，董事会各专门委员会委员组成情况序号董事会专门委员会调整前调整后

1陈少华（召集人）、陈少华（召集人）、审计委员会

黄令、钟炳贤黄令、许火耀

2徐爱东（召集人）、徐爱东（召集人）、提名与薪酬考核委员会

陈少华、许火耀陈少华、陈小林

战略与可持续发展委员会不涉及本次调整，委员仍为：杨金洪（召集人）、谢小彤、姜龙、黄令、徐爱东。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2026年8月20日附件：

陈小林先生简历：

陈小林，男，1990年11月出生，本科学历。历任洛阳金鹭硬质合金工具有限公司成本会计，洛阳豫鹭矿业有限责任公司财务经理，厦门钨业股份有限公司财务管理中心会计信息化经理，现任厦门钨业股份有限公司董秘办主任、证券事务代表。

陈小林先生现任职于公司控股股东厦门钨业股份有限公司董秘办，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的其他股东不存在关联关系。