证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2026-019

转债代码：118022转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数376

普通股股东人数376

2、出席会议的股东所持有的表决权数量854941021

普通股股东所持有表决权数量854941021

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.3153例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.3153

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84914286399.321849276010.57638705570.1019

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84889574199.292950257050.587810195750.1193

3、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股84883524199.285850862050.594910195750.1193

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84869038499.268853805800.62938700570.1019

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84861059999.259554405800.63638898420.1042

6、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84906371999.312548212270.563910560750.1236

7、议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84068447398.3324132619731.55129945750.1164

8、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股84865562799.264853174150.62199679790.1133

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案比例

序名称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

关于公2089912776.8787531741519.56049679793.5609司2025

8年度利

润分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理

人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、本次股东会的议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、丁义

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年5月20日