证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2025-038 转债代码：118022转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年7月16日 （二）股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数280 普通股股东人数280 2、出席会议的股东所持有的表决权数量883875420 普通股股东所持有表决权数量883875420 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 45.8151 （%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.8151 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案1名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87680066399.199567814420.76722933150.0333 2、议案2.00名称：关于修订部分公司治理制度的议案 议案2.01名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例 票数比例（%）票数票数比例（%） （%） 普通股54063423361.1663116662421.319833157494537.5139议案2.02名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会议事规则》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87158202498.6091118504751.34074429210.0502议案2.03名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87166207298.6182117924751.33414208730.0477议案2.04名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87156057198.6067118035761.33545112730.0579议案2.05名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关联交易管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%）普通股87165807298.6177117156751.32545016730.0569议案2.06名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87160774498.6120117935011.33424741750.0538议案2.07名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型比例比例 票数比例（%）票数票数 （%）（%） 普通股87166396198.6184117392861.32814721730.0535 （二）累积投票议案表决情况1、议案3名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选 表决权的比例（%）关于选举胡柳泉为 3.01公司第三届董事会87176390198.6297是 非独立董事的议案关于选举张臻为公 3.02司第三届董事会非87211382298.6693是 独立董事的议案关于选举叶茂为公 3.03司第三届董事会非87213475098.6716是 独立董事的议案 3.04关于选举熊小兵为87345788698.8213是公司第三届董事会 非独立董事的议案关于选举邹宏英为 3.05公司第三届董事会87232692198.6934是 非独立董事的议案 2、议案4名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 议案得票数占出席会议有效议案名称得票数是否当选 序号表决权的比例（%）关于选举马骋为公司第 4.01三届董事会独立董事的87230830998.6913是 议案关于选举饶育蕾为公司 4.02第三届董事会独立董事87297663198.7669是 的议案关于选举曾辉祥为公司 4.03第三届董事会独立董事87210304398.6680是 的议案 （三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举胡柳泉为公司第三届董4400 3.0178.4181 事会非独立董事7401的议案关于选举张臻为 公司第三届董事4435 3.0279.0416 会非独立董事的7322议案关于选举叶茂为 公司第三届董事4437 3.0379.0789 会非独立董事的8250议案关于选举熊小兵为公司第三届董4570 3.0481.4366 事会非独立董事1386的议案关于选举邹宏英 4457 3.05为公司第三届董79.4213 0421 事会非独立董事的议案关于选举马骋为 公司第三届董事4455 4.0179.3882 会独立董事的议1809案关于选举饶育蕾为公司第三届董4522 4.0280.5791 事会独立董事的0131议案关于选举曾辉祥为公司第三届董4434 4.0379.0224 事会独立董事的6543议案 （四）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会采用累积投票制选举董事的投票方式，本次股东会的议案1为特 殊决议议案，其余均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。 2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：陈帅、白涵 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符 合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2025年7月17日