国泰海通证券股份有限公司

关于视涯科技股份有限公司

募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资的核

查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐人”）作为视涯科

技股份有限公司（以下简称“视涯科技”“公司”）首次公开发行股票并在科创板

上市的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定，对视涯科技募投项目新增实施主体及实施地点

并向子公司增资以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况2026年1月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意视涯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕73号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）10000.00 万股，发行价格 22.68 元/股，募集资金总额人民币226800.00万元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币211473.15万元。上述资金已全部到位，经立信会计师审验并于2026年3月 20日出具《视涯科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10357号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的相关内容，募投项目拟投入募集资金金额如下表所示：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额

超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件

1160888.80160888.80

生产线扩建项目

1序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额

2研发中心建设项目40568.4540568.45

合计201457.25201457.25

三、募投项目新增实施主体和实施地点的情况

（一）募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况

公司募投项目“超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目”的

实施主体为合肥视涯显示科技有限公司，募投项目“研发中心建设项目”的实施主体为视涯科技股份有限公司、合肥视涯显示科技有限公司、上海视涯技术有限公司。为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司本次新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。

1、公司募投项目实施主体及实施地点调整前后情况

调整前调整后募投项目实施主体实施地点实施主体实施地点合肥视涯显合肥市新站区合肥综合超高分辨率硅基合肥视涯显合肥市新站区合示科技有限保税区内通淮中路99

OLED微型显示

示科技有限肥综合保税区内公司、视涯号；合肥新站高新技术开器件生产线扩建公司通淮中路99号科技股份有发区三十头街道双凤路项目

限公司 高端制造产业园 A2栋视涯科技股视涯科技股合肥市新站区合份有限公份有限公肥综合保税区内合肥市新站区合肥综合

司、合肥视司、合肥视

研发中心建设项通淮中路99号、保税区内通淮中路99涯显示科技涯显示科技

目上海浦东新区环号、上海浦东新区环桥路

有限公司、有限公司、桥路999号10999号10楼上海视涯技上海视涯技楼术有限公司术有限公司

2、新增募投项目实施主体的基本情况

公司名称视涯科技股份有限公司

公司类型其他股份有限公司（上市）

统一社会信用代码 91310115MA1K3HFW7W

注册地址 合肥市新站区文忠路 999号 A5-103 室法定代表人顾铁注册资本1000000000元

2公司名称视涯科技股份有限公司

成立日期2016-10-13

半导体器件、微显示器件、光学元件等产品的研发、制造、销售；

电子产品设计、生产及销售；企业管理咨询及服务；技术开发、技经营范围术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次新增实施主体和实施地点的原因公司的募投项目新增实施主体和变更实施地点是基于公司的业务发展和项

目实际开展需要，本次调整有利于提升募集资金的使用效率并保障项目应有的经济效益。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，谨慎管理并有效使用募集资金，截至本核查意见出具日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

四、使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目

公司拟使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科

技有限公司分别增资19800万元、120000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目”“研发中心建设项目”的实施。公司均持有上述二家公司100%股权。

上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的基本情况如下：

1、上海视涯技术有限公司

公司名称上海视涯技术有限公司

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91310115MA1K3QWWXD

注册地址中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层法定代表人曾章和

3公司名称上海视涯技术有限公司

注册资本100000000元

成立日期2017-06-04

一般项目：从事光电科技、集成电路、人工智能领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件、显示器件、光学仪器、经营范围电子产品的设计及销售；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、合肥视涯显示科技有限公司

公司名称合肥视涯显示科技有限公司

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91340100MA2P1LE808注册地址合肥市新站区合肥综合保税区内通淮中路99号法定代表人丰华注册资本1600000000元

成立日期2017-09-19

从事信息科技领域相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术经营范围

进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）五、本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资对公司的影响

本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资是公司根据项目

实施进展情况做出的谨慎决定，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不会对生产经营造成重大不利影响。

六、相关审议程序及专项意见说明公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基 OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。

4公司同意使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示

科技有限公司分别增资19800万元、120000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基 OLED 微型显示器件生产线扩建项目”“研发中心建设项目”的实施。公司均持有上述二家公司100%股权。

本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

本次募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。

该事项不存在改变募投项目的投资内容、投资总额的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。综上，保荐人对公司募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于视涯科技股份有限公司募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

邬凯丞王新盛国泰海通证券股份有限公司年月日

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