西安奕材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688783证券简称：西安奕材公告编号：2026-013

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月2日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月2日10点00分

召开地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月2日至2026年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集投票权。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案√

2关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案√

3关于审议公司2025年度利润分配方案的议案√

4关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案√

关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

5√

一的议案关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司

6√章程》等制度的议案关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制

7√度》的议案

8关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案√

9关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案√

累积投票议案关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独应选董事

10.00

立董事的议案（5）人

10.01关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的√议案

关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的

10.02√

议案关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的

10.03√

议案关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的

10.04√

议案关于选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事的议

10.05√

案关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立应选独立董

11.00

董事的议案事（3）人关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议

11.01√

案关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议

11.02√

案

11.03关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

（一）说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日及2026年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。

（二）特别决议议案：非累积投票议案6

（三）对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10、11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的

股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接

https://vote.sseinfo.com/iyjt_help.pdf) 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688783 西安奕材 2026/5/25

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

（二）登记时间

2026年5月27日9:00-2026年5月28日17:00（三）报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取线上报名方式，公司将于2026年5月

29日后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

报名方式如下：在报名登记时间内（2026年5月27日9:00-2026年5月28日 17:00），登录网址 https://eseb.cn/1xiapx2P8Kk 或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

（四）现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2026年6月2日9点30分-

10点00分持登记资料原件，在会议地点经现场审核后入场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

（二）请与会股东或代理人提前30分钟到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：陕西省西安市高新区西沣南路1888号

2、联系电话：029-68278899（分机号：6927）

3、传真号码：029-68278899（分机号：6535）

4、电子信箱：ir@eswinsi.com特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

西安奕斯伟材料科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案关于审议公司2025年度利润分配方案的议案关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案关于审议加强公司战略管理和班

6子建设并修订《公司章程》等制度

的议案关于审议修订公司《董事、高级管

7理人员薪酬管理制度》的议案关于审议公司2026年度董事薪酬

方案的议案关于审议公司购买董事、高级管

理人员责任险的议案序号累积投票议案名称投票数关于审议公司董事会换届暨选举

10.00应选董事（5）人

第二届董事会非独立董事的议案关于选举王东升先生为第二届董

10.01

事会非独立董事的议案关于选举杨新元先生为第二届董

10.02

事会非独立董事的议案关于选举刘还平先生为第二届董

10.03

事会非独立董事的议案关于选举方向明先生为第二届董

10.04

事会非独立董事的议案关于选举杨卓先生为第二届董事

10.05

会非独立董事的议案关于审议公司董事会换届暨选举

11.00应选独立董事（3）人

第二届董事会独立董事的议案关于选举郑丽丽女士为第二届董

11.01

事会独立董事的议案关于选举商文江先生为第二届董

11.02

事会独立董事的议案关于选举陈磊先生为第二届董事

11.03

会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√