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北京市竞天公诚律师事务所

关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：西安奕斯伟材料科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受西安奕斯伟材料科技股

份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2025年12月19日在陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股

份有限公司会议室召开的公司2025年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议、第

一届董事会第十五次会议独立董事专门会议以及根据上述内容刊登的公告、关于

召开本次股东会的通知、本次股东会资料等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法

1律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意

公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召开程序

公司第一届董事会第十五次会议于2025年12月1日审议通过了召开本次

股东会的议案，并于 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东会的通知》。该公告载明了本次股东会的类型和届次、召

集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日

期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序、涉及公开征集股东投票权的情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会

议出席对象、会议登记方法及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或书面委托代理人出席本次股东会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。

本次股东会共审议5项议案，即《关于审议修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》

《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》《关于审议<奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议>的议案》《关于审议对外新设子公司的议案》。上述议案的主要内容已于2025年12月3日公告。

经验证，本所认为，本次股东会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格

1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东会现场会议的股东代表0名（代表0名股东），代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东代表1520名，代表有表决权的股份数为2052506293股，占公司有表决权股份总数的50.8322%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

22、参加股东会表决的中小投资者股东

参加本次股东会表决的中小投资者股东代表共1517名，代表有表决权的股份数为1318201641股，占公司有表决权股份总数的32.6465%。

3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员经验证，除股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。

三、本次股东会召集人资格本次股东会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的全部议案并进行了逐项表决。

2、网络投票

本次股东会网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票平台网络

投票的方式，股东通过上海证券交易所交易系统投票平台参加投票的时间为

2025年12月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00的任意时间，通过互联网投票平台参加投票的时间为2025年12月19日的9:15-15:00的任意时间。

投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

本次股东会的现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。公司当场公布了现场投票表决结果。

本次股东会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。

本次股东会审议的议案的表决结果如下：

议案1《关于审议修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之

3二以上审议通过。

表决结果：同意2051609326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9562%；反对719539股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0350%；弃权177428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

议案2《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果：同意2051461878股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9491%；反对814923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0397%；弃权229492股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0112%。

议案3《关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上审议通过。关联股东已回避表决。

表决结果：同意884963458股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8884%；反对863820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0975%；弃权124741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0141%。

其中，中小投资者表决结果：同意884963458股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.8884%；反对863820股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0975%；弃权124741股，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0141%。

议案4《关于审议<奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议>的议案》为普

通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果：同意2051570177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9543%；反对836675股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0407%；弃权99441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

议案5《关于审议对外新设子公司的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上审议通过。

表决结果：同意2051576732股，占出席会议股东所持有效表决权股份总

4数的99.9547%；反对823520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0401%；弃权106041股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0052%。

经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召

集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表

决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。

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