证券代码：688783证券简称：西安奕材公告编号：2025-015

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1520

普通股股东人数1520

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2052506293

普通股股东所持有表决权数量2052506293

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8322例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.8322

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事杨卓先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事董铁牛先生、俞信华先生、苗嘉女士因工

作原因未能出席；

3、董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股205160932699.95627195390.03501774280.0088

2、议案名称：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股205146187899.94918149230.03972294920.0112

3、议案名称：关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股88496345899.88848638200.09751247410.0141

4、议案名称：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股205157017799.95438366750.0407994410.0050

5、议案名称：关于审议对外新设子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股205157673299.95478235200.04011060410.0052

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于审议2026884999.888486380.097512470.0141年度日常关联63452041

3

交易预计额度8的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决

权股份总数的2/3以上表决通过；2、议案3对中小投资者投票进行了单独计票；

3、议案3涉及关联股东回避表决，相关关联股东对该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、赵晓娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国

法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月20日