证券代码：688783证券简称：西安奕材公告编号：2026-028

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月24日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数783

普通股股东人数783

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1575894977

普通股股东所持有表决权数量1575894977

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.0285比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.0285

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事王东升先生、杨新元先生、方向明先

生、杨卓先生，以及独立董事郑丽丽女士、商文江先生、陈磊先生以通讯方式出席；

2、董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司引入战略投资方共同对武汉项目新增出资暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股157556413199.97902570600.0163737860.0047

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1关于审议公司550299.93925700.046673780.0135

引入战略投资45009606方共同对武汉6项目新增出资暨关联交易的

议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者投票进行了单独计票；

2、议案1涉及关联股东回避表决，相关关联股东对该议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：曹子腾女士、赵晓娟女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出

席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法

律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日