深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会根据相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事王天东、独立董事赖小琼、非独

立董事刘涛组成，其中具有会计专业资格的独立董事王天东为审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，审

议并通过了所有议案。具体情况如下：

（一）2025年2月28日，召开公司第一届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度、2023年度及2024年度财务报告的议案》等5项议案；

（二）2025年5月30日，召开公司第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等10项议案；

（三）2025年9月28日，召开公司第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月财务报告的议案》等10项议案；

（四）2025年11月1日，召开公司第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于审议公司2022年度至2025年1-6月财务报告的议案》等2项议案；

（五）2025年11月4日，召开公司第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于确认核心技术人员及关联自然人（担任董监高的除外）2022年度、2023年度、2024年度薪酬的议案》；（六）2025年11月11日，召开公司第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2025年1-9月审阅报告及财务报告的议案》。

三、审计委员会主要工作及履职情况

报告期内，审计委员会委员在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

（一）监督及评估外部审计机构工作2025年度，审计委员会与承办公司年度审计业务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）保持了密切联系，并就审计范围、审计时间及人员安排、重点关注事项、审计执行情况、年审后期重点关注事

项、总体审计结论等有关情况进行了多次沟通和讨论，对审计过程中发现的问题进行有效沟通并提出建议，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，确保审计工作的顺利完成。审计委员会认为天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽职，以独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。

为保证公司审计工作的连续性，报告期内，第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘用期为一年，并同意提交董事会审议。

（二）监督及评估内部审计工作

2025年度，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结及工作计划，监

督公司内部审计工作的执行情况，并对内部审计工作提出了指导性意见，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审核公司的财务信息

2025年度，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告

真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务报告的编制符合企业会计准则及信息披露的相关要求。

（四）监督及评估公司的内部控制有效性2025年度，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，审议修订了《公司内部控制制度》，督促公司相关部门落实内部控制制度的有关要求，积极推动公司内部控制体系建设与完善。审计委员会认为公司报告期内已按照企业内部控制规范体系和有关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告存在重大或重要缺陷的情况，公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025年度，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、天健会计

师事务所的注册会计师保持了持续、良好的沟通，就审计范围、审计计划、审计重点、风险判断及相应审计程序等事项进行沟通，及时关注审计工作进展，督促公司积极配合审计工作，提高审计效率，保障公司审计工作顺利进行。

（六）审议公司关联交易等重点事项2025年度，审计委员会审议了《关于确认公司2022年度、2023年度及2024年度关联交易的议案》以及《关于确认核心技术人员及关联自然人（担任董监高的除外）2022年度、2023年度、2024年度薪酬的议案》等议案，督导内部审计部门对相关事项进行检查，监督公司关联交易等重点事项相关内部控制事宜。

四、总体评价

2025年，公司董事会审计委员会切实履行了《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定赋予审计委员会的职责，认真审议相关议案，充分发挥指导、协调、监督作用，推动了公司治理水平的提升。

2026年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，切实履行董事

会审计委员会的责任和义务，重点关注公司合规运行情况尤其是财务与内控合规情况，不断提高公司治理水平，维护公司与全体股东的利益。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月28日