上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2025年年度股东会之

法律意见书

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上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

2025年年度股东会之

法律意见书

致：深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受深圳市恒运昌

真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派柯燕军律师、何子彬律师（以下简称“锦天城律师”）出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有关事实进行了查证和确认。

本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。

锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

1.关于本次股东会的召集和召开程序上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

1.1.本次股东会的召集经查验，本次股东会的召集程序如下：

（1）2026年4月25日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，同意召集本次股东会。

（2）2026 年 4 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了关于召开本次股东会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、方式、会议召集人、出席会议对象、提交会议审议的事项、

投票方式、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。

锦天城认为，本次股东会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

1.2.本次股东会的召开经查验，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东会现场会议于2026年5月21日14时30分在深圳市宝安区西乡

街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区 B 栋会议室召开，本次股东会由公司董事长乐卫平先生主持。

（2）本次股东会网络投票的时间为2026年5月21日，采用上海证券交易所网

络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

锦天城认为，本次股东会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2.关于出席本次股东会人员的资格

2.1.出席本次股东会的股东上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书出席现场会议和参加网络投票（包括通过上海证券交易所交易系统进行网络投票和互联网投票平台进行网络投票，下同）的股东（或股东代理人，下同）共949人，代表公司有表决权的股份43257043股，占公司股份总数的比例为63.8935%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份

37293286股，占公司股份总数的比例为55.0847%；

（2）根据公司提供的上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票

情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共942人，代表公司有表决权的股份5963757股，占公司股份总数的比例为8.8089%。

经查验，出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的股东资格；

参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

2.2.出席、列席本次股东会的其他人员

公司董事、高级管理人员以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。锦天城律师出席并见证了本次股东会。

锦天城认为，出席、列席本次股东会的股东及其他人员均具有相应资格，符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3.本次股东会的议案

经锦天城律师查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

4.关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

4.1.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意43255292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意7581893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

4.4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：同意7582393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9835%；反对1001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0131%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

4.5.审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

逐项审议通过了如下子议案：

4.5.01.审议通过了《关于确认在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书薪酬方案的议案》

总表决情况：同意5962524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9706%；反对1501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东总表决情况：同意5962524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9706%；反对1501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0251%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

回避表决情况：出席会议的关联股东深圳市恒运昌投资有限公司、乐卫平、

深圳市恒运昌投资中心（有限合伙）、深圳市恒运昌投资发展中心（有限合伙）、俞日明回避表决。

4.5.02.审议通过了《关于确认不在公司兼任职务董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意43255292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意7581893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9769%；反对1501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

4.5.03.审议通过了《关于确认独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意43254829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9948%；反对1964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意7581430股，占出席本次股东会中小股东有效上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书表决权股份总数的99.9708%；反对1964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%。

4.6.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

逐项审议通过了如下子议案：

4.7.01.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.02.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.03.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.04.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.05.审议通过了《关于制定<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.06.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.07.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.08.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意43255792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9971%；反对1001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

4.7.09.审议通过了《关于修订<深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意43254829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

99.9948%；反对1964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；

弃权250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

中小股东总表决情况：同意7581430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9708%；反对1964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%；弃权250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%

本法律意见书若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100.0000%的情况，均系由四舍五入造成。

议案4.6、4.7.01及4.7.02为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

锦天城律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

5.结论意见

综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）