证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-035

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第

十八次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以口头方式发出，经全体董事一致同意，本次会议以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上作出说明。本次会议于

2026 年 10 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实

际参加董事 9名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司和激励对象符合公司本激励计划首次授予条件的规定，本激励计划首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 15 日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 82 名激励对象授予 26.1500 万股限制性股票，授予价格为 144.89 元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

特此公告。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日