证券代码：688786证券简称：悦安新材公告编号：2026-008

江西悦安新材料股份有限公司

关于确认日常关联交易及2026年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）确认公司2026年度

已发生日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项属于董事会审议范围，无需提交公司股东会审议。

*本次预计2026年度日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2026年4月25日召开第三届董事会独立董事2026年度第一次专门会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司2026年度日常关联交易预计事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李上奎先生、

1于缘宝先生、李博先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决

程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次确认日常关联交易及2026年度日常关联交易预计事项在董事会决策权

限范围内，无需提交公司股东会审议。

2（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币单位：万元本年年初至披占同类业上年实占同类业本次预计露日与关联人本次预计金额与上年实际关联交易类别关联人务比例际发生务比例金额累计已发生的发生金额差异较大的原因

（%）金额（%）交易金额

昶联金属材料应用制品（广州）预计2026年向公司的采购

向关联人销售商品532.654.0352.60361.553.46有限公司规模略有增加

赣州悦锂新能源有限公司---10.5573.74

小计532.6552.60372.10

昶联金属材料应用制品（广州）公司根据经营规划，预计向

45.662.69-0.610.12

有限公司其采购材料及加工

合作更成熟，悦安向悦赣气江西悦赣气体有限公司2391.9675.59550.412060.4886.60向关联人采购商品体采购的气体辅材增加

合作更成熟，悦安向紫悦采赣州紫悦新能源科技有限公司133.683.4019.67100.193.01购的光伏发电增加

赣州清悦材料科技有限公司---0.90100

小计2571.30570.082162.18

江西悦锂科技有限公司1.594.120.402.206.96出租厂房

赣州清悦材料科技有限公司---0.51.58出租办公室向关联人出租房屋

江西悦赣气体有限公司2.275.890.271.073.38出租办公室

赣州悦锂新能源有限公司15.5240.253.8821.9969.55出租厂房和办公室

3本年年初至披

占同类业上年实占同类业本次预计露日与关联人本次预计金额与上年实际关联交易类别关联人务比例际发生务比例金额累计已发生的发生金额差异较大的原因

（%）金额（%）交易金额

昶联金属材料应用制品（广州）

0.621.61-2.397.56出租办公室

有限公司

赣州紫悦新能源科技有限公司0.501.300.120.501.58出租办公室

小计20.54.6728.65

江西悦锂科技有限公司3.600.76-4.400.99-

向关联人供应电能源赣州悦锂新能源有限公司60.0612.732.4766.1014.95-

江西悦赣气体有限公司402.0885.240.01365.5582.66-

赣州悦锂新能源有限公司2.120.45-2.620.59-

向关联人供应水资源江西悦锂科技有限公司0.160.03-0.200.05-

江西悦赣气体有限公司3.700.782.483.360.76-

小计471.724.96442.23

合计3596.17632.313005.16

注：1、上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2025年的相应数据。

2、上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

4（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币单位：万元上年实际发预计金额与实际发生关联交易类别关联人上年预计金额生金额金额差异较大的原因昶联金属材料应用制品因市场情况变化减少

413.93361.55（广州）有限公司雾化合金粉销售

生产工艺调整，减少相向关联人销售商品赣州悦锂新能源有限公司35.0310.55关辅料的使用

悦安海风（海南）新材料因订单波动，未向公司

71.68-

科技有限公司采购原材料

小计520.64372.10昶联金属材料应用制品因业务调整未按计划

55.310.61（广州）有限公司采购气体使用量比预计减

江西悦赣气体有限公司2541.392060.48少向关联人采购商品赣州紫悦新能源科技有限光伏用电使用量比预

88.26100.19

公司计增加赣州清悦材料科技有限公

-0.90司

小计2684.962162.18

江西悦锂科技有限公司2.202.20赣州清悦材料科技有限公

0.990.50

司

江西悦赣气体有限公司3.571.07

向关联人出租房屋赣州悦锂新能源有限公司26.5121.99昶联金属材料应用制品

-2.39（广州）有限公司赣州紫悦新能源科技有限

0.500.50

公司

小计33.7728.65

江西悦锂科技有限公司10.624.40

向关联人供应电能源赣州悦锂新能源有限公司78.6166.10

江西悦赣气体有限公司360.39365.55

赣州悦锂新能源有限公司2.472.62

向关联人供应水资源江西悦锂科技有限公司0.350.20

江西悦赣气体有限公司2.883.36

小计455.32442.23

5上年实际发预计金额与实际发生

关联交易类别关联人上年预计金额生金额金额差异较大的原因

合计3694.693005.16

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、昶联金属材料应用制品（广州）有限公司

公司名称昶联金属材料应用制品（广州）有限公司

企业类型有限责任公司（港澳台法人独资）法定代表人郑建国住所广州市南沙区大岗镇振兴路58号注册资本26637万港元

主要股东昶盛（物料应用制品）有限公司持股100%金属日用杂品制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；锻件及粉末冶经营范围金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

公司于2004年8月23日注册成立，截至2025年12月31日，总资产为主要财务数据3.20亿元，净资产为1.86亿元；2025年度营业收入为2.8亿元，净利润亏损0.39亿元。（未经审计）

2、赣州清悦材料科技有限公司

公司名称赣州清悦材料科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人苏振法住所江西省赣州市大余县新世纪工业小区

注册资本282.0904万元人民币

主要股东赣州岳龙生物技术开发有限公司持股87.56%、苏振法持股12.44%许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围

准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相

6关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司于2022年4月11日注册成立，截至2025年12月31日，总资产为主要财务数据157.01万元，净资产为48.76万元；2025年度营业收入为34.56万元，净利润亏损23.54万元。（未经审计）

3、江西悦锂科技有限公司

公司名称江西悦锂科技有限公司

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）法定代表人黄成斌住所江西省赣州市大余县南安镇工业三路新华精细化工园南

注册资本1338.8373万元人民币

江西悦安新材料股份有限公司持股30.47%、深圳辰时企业管理咨询合伙主要股东企业（有限合伙）持股15.90%等一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术经营范围推广，储能技术服务，新材料技术研发，电池制造，电池销售，环境保护监测，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，新型金属功能材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司于2023年1月18日注册成立，截至2025年12月31日，总资产为主要财务数据4813.64万元，净资产为416.18万元；2025年度营业收入为0万元，净利润亏损164.81万元。（已经审计）

4、江西悦赣气体有限公司

公司名称江西悦赣气体有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人肖首鹏

7江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国

住所

际企业中心 B4#楼 205注册资本1600万元人民币

广州艾塞尔投资有限公司持股37.50%、赣州悦龙新材料有限公司持股主要股东

25.00%、广州市泽祥投资合伙企业（有限合伙）持股22.88%等

许可项目：特种设备制造，危险化学品包装物及容器生产，特种设备检验检测，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备租赁，特种经营范围

设备销售，合同能源管理，信息系统集成服务，余热余压余气利用技术研发，气体、液体分离及纯净设备制造，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，气体、液体分离及纯净设备销售，特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司于2022年11月8日注册成立，截至2025年12月31日，总资产主要财务数据4197.33万元，净资产为2672.35万元；2025年度营业收入为2650.75万元，净利润220.39万元。（已经审计）

5、赣州悦锂新能源有限公司

公司名称赣州悦锂新能源有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人黄成斌住所江西省赣州市大余县南安镇工业三路新华精细化工园南注册资本2800万元人民币

主要股东江西悦锂科技有限公司持股100%一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营范围经营），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，新材料技术研发，电池制造，电池销售，环境保

8护监测，环保咨询服务，资源再生利用技术研发，新型金属功能材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司于2023年6月28日注册成立，截至2025年12月31日，总资产主要财务数据2388.87万元，净资产为1706.27万元；2025年度营业收入为1509.34万元，净利润亏损633.62万元。（已经审计）

6、赣州紫悦新能源科技有限公司

公司名称赣州紫悦新能源科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人黄更新住所江西省赣州市大余县新世纪工业园注册资本500万元人民币

北京紫冬花能源科技有限公司持股60%、江西悦安新材料股份有限公司主要股东

持股40%

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，输配电及经营范围

控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，新能源原动设备销售，太阳能发电技术服务，风力发电技术服务，发电技术服务，软件开发，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司于2022年11月25日注册成立，截至2025年12月31日，总资产主要财务数据1058.92万元，净资产为568.27万元；2025年度营业收入为110.36万元，净利润16.74万元。（已经审计）

（二）关联方与公司的关联关系

截至2025年12月31日，昶联金属材料应用制品（广州）有限公司持有公司控股子公司广州纳联材料科技有限公司45%的股权；赣州清悦材料科技有限公司为公司实际控制人控制的公司；江西悦锂科技有限公司为公司投资的参股公

9司，且公司董事李博先生担任该公司董事；江西悦赣气体有限公司为公司全资子

公司赣州悦龙新材料有限公司投资的参股公司，且公司董事于缘宝先生在该公司担任董事职务；赣州悦锂新能源有限公司为公司的参股公司江西悦锂科技有限公司投资的全资子公司；赣州紫悦新能源科技有限公司为公司投资的参股公司。

根据《公司法》以及上海证券交易所相关规则，以上主体认定为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司2026年度日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购产品、

向关联人出租房屋及供应水资源、电资源。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易的协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。其中，向昶联金属材料应用制品（广州）有限公司销售雾化合金粉；向江西悦赣气体有限公司、赣州悦锂新能源

有限公司销售气体，可帮助公司分摊辅材成本；向江西悦赣气体有限公司采购现场制作的氮气、氢气等辅材，向赣州紫悦新能源科技有限公司采购光伏电力，可帮助公司降低气体辅材成本和能耗成本；向关联人出租房屋和供应水电，属于基础设施共享，可帮助公司分摊相关开支，获得协同效应。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

10公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公平、公开、公正、等价有偿的

一般商业原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务的需要，与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在，上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日

11