证券代码：688786证券简称：悦安新材公告编号：2026-018

江西悦安新材料股份有限公司

关于作废2025年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2026年6月13日召开的第三届董事会第六次会议，审议了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025年 4月 25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女

1士作为征集人就2024年年度股东会审议的公司2025年限制性股票激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2025年3月23日至2025年4月2日，公司对本次激励计划首次授

予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-022）。

（四）2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议并通过了

《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-029）。

（五）2025年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）2025年12月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过

了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）2026年6月13日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象2025年度考核评价结果的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调2整2025年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）作废原因

1、个人离职/放弃原因

由于本次激励计划首次授予部分的21名激励对象已离职不符合激励条件，其获授的10.0224万股限制性股票全部作废失效；首次授予部分的8名激励对象

因个人原因自愿放弃其获授全部份额限制性股票，其获授的2.448万股限制性股票全部作废失效。

2、个人绩效考核未达标原因

鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象中，53名激励对象2025年个人层面绩效考核结果为 B，根据公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》第五条第二款规定满足激励对象个人层面绩效考核要求，考核结果 B、C级均以考核得分为其个人层面归属比例。因此，上述 53名激励对象其部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计

0.8806万股。

综上，本次限制性股票合计作废13.351万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术和管理团队的勤勉尽责及稳定性，公司技术和管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2025年限制性股票激励计划（草

3案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司按

照相关程序作废本次激励计划中的13.351万股限制性股票。

五、律师结论性意见

北京市法准律师事务所及经办律师认为：

1.公司就本次调整、本次归属及本次作废均已取得现阶段必要的批准与授权，

均符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

2.公司对本次激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

3.公司本次归属条件已成就，本次归属的归属对象、归属数量、归属价格、归属条件符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和

《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；

4.本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2026年6月16日

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