证券代码：688787证券简称：海天瑞声公告编号：2023-042
北京海天瑞声科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17134555
普通股股东所持有表决权数量17134555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.0340比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.0340
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
2、议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
3、议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
4、议案名称：《关于<2022年度独立董事履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
6、议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
7、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1711016499.8577243910.142300.0000
8、议案名称：《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710230699.8118322490.188200.0000
11、议案名称：《关于2023年度申请银行授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1710426599.8232302900.176800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）5《关于续聘会513961.444322438.55500.0000计师事务所的5991议案》7《关于2022年592570.839243929.16000.0000度利润分配及3515资本公积转增股本预案的议案》9《关于2023年513961.444322438.55500.0000度董事薪酬方5991案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所
持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、律师见证结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年5月26日
