证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2025-029

深圳市科思科技股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2.股东会召开日期：2025年5月15日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688788 科思科技 2025/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：刘建德先生

2.提案程序说明

公司已于2025年4月25日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

37.93%股份的股东刘建德先生，在2025年5月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容2025年5月4日，公司董事会接到股东刘建德先生提交的《关于提请增加深圳市科思科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》提交公司2024年年度股东大会审议。刘建德先生直接持有公司37.93%股份，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

以上议案已经公司于2025年5月5日召开的第三届董事会独立董事专门会

议第九次会议、第三届董事会第二十一次会议及第三届董事会战略委员会第十二

次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年5月15日14点30分

召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年5月15日

网络投票结束时间：2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议√案》2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议√案》

3《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√4《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转√增股本方案的议案》

5《关于公司2025年度财务预算报告的议案》√6《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议√案》7《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议√案》8《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一√的议案》9《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理√工商变更登记的议案》

10《关于续聘会计师事务所的议案》√11《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行√现金管理的议案》12《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的√议案》13《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案√的议案》注：公司独立董事将在本次股东大会上述职

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-12已经公司第三届董事会第二十次会议、

第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月25日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

本次提交股东大会审议的议案13已经公司第三届董事会第二十一次会议及

相关董事会委员会、独立董事专门会议审议通过，相关公告已于2025年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案9、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案11、议案12、议案

13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：刘建德

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2025年5月6日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书授权委托书

深圳市科思科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召

开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》3《关于公司2024年度财务决算报告的议案》4《关于公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》5《关于公司2025年度财务预算报告的议案》6《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》7《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

8《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》9《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10《关于续聘会计师事务所的议案》11《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》12《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》13《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。