证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2026-025

深圳市科思科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156

号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 23层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

普通股股东人数90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量90067202

普通股股东所持有表决权数量90067202

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

58.0799比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.0799

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，由董事长刘宗林先生主持，会议以现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8995371799.87391127850.12527000.0009

2、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994211499.86111243880.13817000.00083、议案名称：《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8993916799.85781280350.142200.0000

4、议案名称：《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994266499.86171238380.13747000.0009

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3015684099.53491408880.465100.0000

6、议案名称：《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994266499.86171238380.13747000.0009

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994211499.86111243880.13817000.0008

8、议案名称：《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

8.01议案名称：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994101899.85991254840.13937000.0008

8.02议案名称：《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994101899.85991254840.13937000.0008

9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994266499.86171122350.1246123030.013710、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994266499.86171122350.1246123030.013711、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994266499.86171238380.13747000.000912、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8994336499.86251122350.1246116030.012913、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股8994336499.86251238380.137500.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于公司

2025年度利润

3分配暨资本公153340292.29371280357.706300.0000

积金转增股本方案的议案》《关于公司董

5事2026年度152054991.52011408888.479900.0000

薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资

11金和自有资金153689992.50411238387.45367000.0423

进行现金管理的议案》《关于制定<公司未来三年

12（2026年-2028153759992.54631122356.7552116030.6985年）股东

回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事

13会以简易程序153759992.54631238387.453700.0000

向特定对象发行股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案5、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票；2、议案5，关联股东刘建德已回避表决；

3、议案9、议案12、议案13为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（或委托代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：杨亮、吴军

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会

议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2026年5月9日